江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估报告暨 履行监督职责情况报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 二、聘任会计师事务所履行的程序 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职 ...

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 2023 年 10 月 25 日，财政部公布了《企业会计准则解释第 17 号》，该解释 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则 解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计处理暂行规定的发布，公司需 对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 江苏东方盛虹股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，该解释 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述 ...

投资信息 - 投资固定收益或低风险金融机构理财产品[3] - 交易金额合计不超27亿元[4] - 投资期限12个月，自董事会通过日起[9] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[10] 决策情况 - 2025年4月27日董事会通过现金管理议案[11] - 无需股东大会审议，无关联交易[11] 风险与管理 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[12] - 筛选高安全性、好流动性、可控风险产品[13] - 财务建台账专人跟踪，内审日常监督审计[13][14]

| 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司决定于 2025 年 5 月 20 日举行 2024 年度业绩说明会。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.com.cn/） 会议召开方式：网络互动方式 三、参会方式 本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00-16:0 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 2024年纳入评价范围单位资产总额占比99.60%[8] - 2024年纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额潜在疏漏重大缺陷标准为5%[12] - 财务报告营业收入潜在疏漏重大缺陷标准为0.5%[12] - 财务报告总资产潜在疏漏重大缺陷标准为0.5%[13] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失标准5000万元以上[15] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失标准1000 - 5000万元[15] 报告期情况 - 报告期内无财务报告重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告重大和重要缺陷[19]

审计会议 - 报告期内审计委员会召开7次会议，议案均审议通过[1] - 2025年1月11日召开第一次审计工作会议并提意见[2] - 2025年4月9日召开第二次审计工作会议并提意见[3] - 2025年4月27日召开第三次会议，通过议案提交董事会[5] 审计进程 - 2025年1月6日立信汇报2024年度财务报表审计计划[2] - 2025年1月11日审计委员会发督促函[3] - 2025年4月27日立信完成审计，公司制作年报及摘要[5] 审计成果 - 2024年审计委员会履职，促进公司稳健规范运作[6] - 2024年度审计工作圆满完成[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[8]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备73,639.94万元[2] - 计提减值准备将减少2024年度合并报表利润总额73,639.94万元[8] 具体减值 - 2024年度计提应收款项坏账准备904.58万元[3][5] - 2024年度计提存货跌价准备71,085.45万元[3][6] - 2024年度计提在建工程减值准备1,649.91万元[3][7]

重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料及产品价格大幅波动给江苏东方盛虹股份有限 公司（以下简称"公司"）带来的经营风险，公司计划开展套期保值业务，有效 管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 | 股票代码：000301 | 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127030 | 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、交易品种：原油、石脑油、成品油、对二甲苯（PX）、精对苯二甲酸（PTA）、 乙二醇（MEG）、甲醇、液化石油气（LPG）、苯乙烯、纯苯、合成橡胶等生产经 营相关产品。 3、交易工具：包括但不限于期货、期权、纸货、掉期等衍生品工具。 4、交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交 易所。 5、交易金额：投资期限内任一时点保证金余额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额，不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内)合计不超过人民 币38 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[7] 会议情况 - 2024年监事会召开6次会议，涵盖九届九次至十四次[2][3] - 5位监事应出席6次，现场2次，通讯4次，无委托和缺席[4] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职责，促进公司规范运营[14]