经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事 会第十三次会议审议，公司决定于 2025 年 4 月 29 日下午 14:00 在北京市 朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2024 年度股东大 会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2024 年度股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十三次会 议审议，决定召开公司 2024 年度股东大会。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-030 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公 司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2025 年 4 月 29 日 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-032 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公 司第十届监事会第六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大 春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议 对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司 2024年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：三票同意 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-021 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 3 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会 议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、高级管 理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列 议案进行了审议，经表决形成如下决议： 二、审议并通过《关于公司 2025 年度估值提升计划的议案》 表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划》。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为增强 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-025 唐山冀东水泥股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，会议审 议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、公司 2024 年度利润分配预案情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表实现归属于母公司净利润-991,024,259.22 元，年末可供分配利润 6,808,246,453.01 元；公司 2024 年度母公司实现净利润-12,807,557.16 元，年末可供分配利润 11,208,076,133.46 元。 2024 年度公司利润分配拟以分配方案未来实施时股权登记日的总股 数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含 税），不送红股 ...

关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 位永知五十八九六十四名五 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion lo.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiling 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025BJAEB0083 除对冀东水泥公司2024年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计冀东水泥公司2024年度财务报表时冀东水泥公司提供的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执 行任何附加程序。 为了更好地理解 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-8 | 联系电话: +86(010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 +86 (010) 6554 2288 telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineW 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Donacheng District. Beijing ] 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAEB0082 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 ...

8 Chaovangmen Beidaile 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于唐山莫东水泥股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAEB0084 唐山冀东水泥股份有限公司 唐山冀东水泥股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称冀 东水泥公司) 2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年12月31日出具了XYZH/2025BJAEB0079号元保留意 见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》(以下简称营业收 入扣除) 相关规定,冀东水泥公司编制了后附的唐山冀东水泥股份有限 ...

内部控制审计 - 审计冀东水泥2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入25146439千元，其中水泥及熟料销售收入20568685千元，骨料销售收入1831300千元，危废固废处置收入961822千元[9] - 2024年12月31日资产总计593.14亿元，较年初603.86亿元下降；负债合计300.55亿元，较年初293.38亿元上升；股东权益合计292.59亿元，较年初310.48亿元下降[22][26] - 2024年度营业收入25286646897.45元，2023年度为28235146548.20元；净利润 -1135839757.23元，2023年度为 -1721580257.93元[33] - 2024年度销售商品、提供劳务收到现金239.02亿元，2023年度为271.48亿元；经营活动产生的现金流量净额31.81亿元，2023年度为29.80亿元[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 各子公司预测期（2025 - 2029年）税前折现率均为9.35%，部分公司给出收入增长率和毛利率预测范围[190][191][192] 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 2021年11月15日，公司向金隅集团非公开发行1065988043股股份吸收合并合资公司[49] - 2021年12月29日，公司非公开发行人民币普通股178571428股[49] 其他新策略 - 自2024年1月1日起执行17号准则，自2024年12月31日起执行18号准则，未对财务状况和经营成果产生影响[145] 财务指标变动 - 2024年货币资金69.35亿元，较年初63.06亿元增长约9.97%；应收票据1.01亿元，较年初3.26亿元下降约69.00%；存货27.83亿元，较年初31.34亿元下降约11.20%[22] - 应收账款年末余额3469690千元，较年初2866215千元增加603475千元，增幅21.05%；应收票据年末余额101113千元，较年初326004千元减少224891千元，降幅69.29%[155][157] - 使用权资产年初账面原值63.3384亿元，年末增至66.6599亿元；无形资产年初账面原值96.22721亿元，年末增至100.76687亿元[184][185] - 2024年末商誉年初余额506366千元，本期增加47668千元，年末余额554034千元[188] - 2024年末递延所得税负债应纳税暂时性差异合计1727692千元，年初经重述为1287850千元，同比年初增加96348千元，增幅33.43%[199] 税收政策 - 内蒙古冀东汇达环保等6家公司2024年减按15%的税率缴纳企业所得税[146] - 唐山市盾石信息技术等18家公司按高新技术企业政策减按15％的税率缴纳企业所得税[147] - 大同冀东水泥爆破等4家公司2024年享受小微企业税收优惠政策[148] - 自2023年1月1日起，15家公司研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[148] - 公司采用旋窑法工艺生产且42.5及以上等级水泥原料20%以上、其他水泥及熟料原料40%以上来自废渣，可享受增值税即征即退70%政策；垃圾处理、污泥处理处置劳务可享受增值税即征即退70%政策[149]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会10次，实际参加10次，出席股东大会3次[4] - 2024年召集并主持2次薪酬与考核委员会会议等[4][5] - 2024年累计现场工作时间达15日[6] - 2024年履职维护公司和股东权益，2025年继续履职提建议[10] 董事会会议 - 2024年1月23日审议日常关联交易等议案及董事会换届议案[7][9][10] - 2024年3月26日审议通过2023年度内控报告等议案[8][9] - 2024年4月26日审议通过收购中非冀东建材100%股权议案[7] - 2024年8月29日审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[8] 人事聘任 - 2024年2月27日审议通过聘任总经理等多项议案[10] - 报告期内完成新一届财务负责人聘任工作[10]