利润分配 - 2024年度每10股派现金红利1元（含税），不送股、不转增[4] - 以2025年6月17日总股本测算，预计派现265,821,623.80元（含税）[2] - 扣税后不同投资者派息有别[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月25日，除息日为6月26日[6] - 代派红利6月26日划入资金账户[9] 其他调整 - 冀东转债转股价格从13.11元/股调为13.01元/股，6月26日生效[11]

限制性股票授予情况 - 授予日为2025年6月4日[1][6][23] - 授予数量为2658.00万股，约占公司股本总额的1.00%[1][6] - 授予价格为3.41元/股[1][6] - 授予登记人数为245人[1][6] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票[1][6] - 授予登记完成日为2025年6月18日[1][17] 人员获授情况 - 董事、总经理魏卫东获授36.00万股，占本次授予总量的1.35%，占目前总股本的0.01%[8] - 副总经理、总法律顾问李建防等6人各获授29.00万股，各占本次授予总量的1.09%，各占目前总股本的0.01%[8] - 238名核心技术人员、核心业务人员共获授2448.00万股，占本次授予总量的92.10%，占目前总股本的0.92%[8] 解除限售与业绩考核 - 三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[9] - 2026 - 2028年业绩考核目标包括净资产现金回报率分别不低于16.50%、17.70%、18.65%；扣非归母净利润增长率以2024年为基数分别不低于145%、172%、199%等[11] - 激励对象个人考核按相关办法分年考核，根据绩效考核得分确定解除限售比例，A为100%、B为85%、C为60%、D为0[13] 资金与股权变化 - 2025年6月10日收到245名激励对象缴纳的认购款9063.78万元[15] - 授予登记完成后，有限售条件流通股从282,600股增至26,862,600股，占比从0.01%增至1.01%；无限售条件流通股从2,657,933,638股减至2,631,353,638股，占比从99.99%减至98.99%[18] 回购情况 - 2022年6月7日至24日，公司回购股份26,580,000股，约占回购前总股本1%，最高成交价10.80元/股，最低成交价10.21元/股，支付总金额27,929.20万元[21][22] 股份支付费用 - 2025 - 2029年股份支付费用分别为2844.06万元、597.25万元、1023.86万元、750.12万元、100.73万元[23]

股份解禁 - 本次申请解除股份限售股东户数为1户[1] - 解除限售股份数量为1,065,988,043股，占总股本40.1016%[1] - 解除限售股份上市流通日期为2025年6月16日[1] 历史发行 - 2021年核准发行1,065,988,043股吸收合并公司，核准募资不超20亿[2] - 2021年12月16日，吸收合并发行股份上市，总股本增至2,479,641,194股[2] 股份锁定 - 截至2022年1月13日，股价连续20日低于发行价，金隅集团股份锁定期延至2025年6月15日[4] 股份变动 - 变动前限售股数量1,066,270,643股，比例40.1123%，变动后数量282,600股，比例0.0106%[6] - 变动前无限售股数量1,591,945,595股，比例59.8877%，变动后数量2,657,933,638股，比例99.9894%[7] - 公司总股本2,658,216,238股，变动后不变[7] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议[8]

股份发行与上市 - 2021年11月3日公司获核准发行1,065,988,043股股份吸收合并并募资不超20亿[2] - 2021年12月16日吸收合并发行股份上市，总股本增至2,479,641,194股[3] 股份限售 - 金隅集团承诺获股36个月内不转让，特定条件下锁定期延6个月[5] - 2022年1月13日股价触发条件，锁定期延至2025年6月15日[5] 股份解禁 - 本次1户股东申请解除限售，数量1,065,988,043股，占比40.10%[7][8] - 2025年6月16日解禁股份上市流通[9] 股份变动 - 限售股变动前1,066,270,643股占40.11%，后282,600股占0.01%[11] - 无限售股变动前1,591,945,595股占59.89%，后2,657,933,638股占99.99%[12] 顾问意见 - 独立财务顾问对本次限售股份解禁及上市流通无异议[13]

股份发行与合并 - 2021年11月3日公司获核准发行10.65988043亿股吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司，募资不超20亿[2] - 2021年12月16日吸收合并向金隅集团发行的股份上市，总股本增至24.79641194亿股[3] 股份限售与解禁 - 2022年1月13日起股份锁定期延长至2025年6月15日[5] - 2025年6月16日10.65988043亿股限售股上市流通，占总股本40.1016%[8][9] 股份结构变动 - 变动前限售股10.66270643亿股占比40.1123%，变动后28.26万股占比0.0106%[11] - 变动前流通股15.91945595亿股占比59.8877%，变动后26.57933638亿股占比99.9894%[12]

债券规模与余额 - 债券规模为10.00亿元，余额为7.85亿元[2] 债券期限与利率 - 债券期限为5年，当前票面利率2.49%[3] 付息情况 - 每手付息24.90元（含税）[5] - 扣税后个人等每手实得19.92元[5] - 扣税后非居民企业每手实得24.90元[6] 日期信息 - 债权登记日为2025年6月10日[7] - 付息日为2025年6月11日[7] 税收政策 - 个人投资者利息税税率20%[10] - 特定时段境外机构利息收入免税[10] - 其他持有者自行缴纳利息所得税[10]

限制性股票激励计划内幕信息核查 - 公司于2025年5月14日召开第十届董事会第十五次会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案并于5月15日公开披露 [1] - 核查范围包括内幕信息知情人及激励对象在草案披露前6个月（2024年11月至2025年5月）的股票交易记录 [2] - 中国结算深圳分公司出具《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [2][3] 股票交易行为分析 - 共有9名核查对象在自查期间存在股票交易行为其中2名为内幕信息知情人7名为激励对象 [2][3] - 内幕信息知情人的交易行为发生在其被列为知情人之前且未获知激励计划信息 [2] - 激励对象的交易基于公开信息及独立判断未涉及内幕信息泄露 [3] 内幕信息管理结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度严格限定参与人员范围并采取保密措施 [3] - 自查期间未发现利用内幕信息交易或泄露信息的情形符合法律法规要求 [3]

法律意见书核心内容 - 北京市海问律师事务所担任唐山冀东水泥2025年限制性股票激励计划专项法律顾问 [1] - 法律意见书依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司《激励计划（草案）》出具 [2] - 律师事务所通过审慎尽职调查、查阅文件及与管理层沟通等方式核实信息 [3] 激励计划批准与授权流程 - 2025年5月14日公司董事会审议通过激励计划草案及配套管理办法 [7] - 2025年5月30日完成激励对象名单公示且无异议 [9] - 2025年6月4日获北京市国资委批复同意实施 [9] - 2025年6月4日临时股东大会批准全部议案并授权董事会办理授予事宜 [10] 授予具体安排 - 授予日为2025年6月4日 符合深交所规则且避开敏感期 [11] - 授予价格3 41元/股 激励对象包括董事 高管 核心技术人员等共1 198人 [12] - 授予条件包含公司合规性要求及激励对象个人履职合规性要求 经核查均满足 [13][14] 信息披露要求 - 公司将按规定披露董事会 监事会决议及相关公告文件 [15] - 后续将根据《管理办法》持续履行信息披露义务 [15] 结论性意见 - 本次授予已取得全部必要批准 程序合法合规 [16] - 授予条件 授予日 价格 对象及数量均符合法规及激励计划要求 [16]

激励计划核查 - 监事会审核了2025年限制性股票激励计划的激励对象名单 确认其符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 [1] - 激励对象需满足五项排除条件 包括最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或受行政处罚等 [1] - 激励对象范围与公司审议通过的激励计划一致 且均具备《公司法》及公司章程规定的任职资格 [1] 激励对象合规性 - 监事会认定激励对象主体资格合法有效 符合所有相关法律法规及规范性文件要求 [2]

股权激励计划 - 公司第十届监事会第九次会议审议并通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 [1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 不存在禁止实施股权激励计划的情形 [1] - 激励对象共245名 符合法律法规及公司激励计划规定的条件 [1][2] - 监事会确认授予日(2025年6月4日)符合相关规定 且授予条件已成就 [2] 公司治理 - 监事会会议应到监事3名 实际出席3名 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 议案表决结果为三票同意 零票反对 零票弃权 [2]