限制性股票激励计划 - 2025年授予限制性股票总量2658万股[1] - 激励对象245人[1] - 董事、总经理魏卫东获授36万股，占比1.35%[1] - 6名副总经理等各获授29万股，各占比1.09%[1] - 238名核心人员共获授2448万股，占比92.10%[1] 激励计划规则 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额10%[3] - 高管权益授予价值不高于授予时薪酬总水平40%[3] 核心人员情况 - 公司有218位核心技术和业务人员[8][9][10] - 张颖等20人是核心技术及业务人员[11] 公司信息 - 公司为唐山冀东水泥股份有限公司[12] - 会议时间为2025年5月14日[12]

激励计划资格与合规 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 不存在禁止实施股权激励计划的情形[2] - 激励计划制定、审议流程和内容符合法规[3] 激励计划安排与影响 - 激励计划相关议案需股东大会审议通过[4] - 实施激励计划可健全机制，利于可持续发展[4]

股权激励规模 - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超股本1%[3] 计划规则 - 预留权益比例不适用20%规定[3] - 有效期从首次授予起不超10年[3] 对照与限售 - 选取对照公司不少于3家[4] - 授予日与首解限日间隔不少于12个月[5] - 每期解限不少于12个月，比例不超50%[5] 合规情况 - 薪酬委认为计划有利公司，无损股东利益[5] - 律所认为公司符合条件，计划合规[5] - 公司未为激励对象提供财务资助[5] 表决回避 - 董事会表决草案关联董事回避[5] - 股东会审议草案关联股东拟回避[6] 其他 - 不存在重大无先例事项[6] - 公司填写情况真实准确完整合法[6]

股权激励基本信息 - 激励对象245人，约占2024年末在岗员工总数20,943人的1.17%[11] - 拟授予不超2,658.00万股限制性股票，约占公司股本总额265,821.6238万股的1.00%[12] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超已发行A股普通股总数的10%[13] - 任一激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授限制性股票数量累计未超公司已发行A股普通股总数的1%[13] - 限制性股票授予总量2658万股，核心技术和业务人员获授2448万股，占比92.10%[14] 时间安排 - 计划有效期最长不超60个月，自授予登记完成日起算[17] - 授予日需为交易日，股东大会通过且条件成就60日内完成授予登记，否则计划终止[17] - 限售期为激励对象获授登记完成日起24个月[18] - 第一个解除限售期可解除33%，第二个33%，第三个34%[19] 价格与条件 - 限制性股票授予价格为每股3.41元[21] - 定价基准日为草案公布日，授予价不低于较高者的70%，如草案公布前120交易日均价5.18元/股[21] - 公司需满足未违规聘请审计等条件才能授予限制性股票[22] - 激励对象2024年个人绩效考核需合格[24] 业绩考核指标 - 2026年：净资产现金回报率不低于16.50%，扣非归母净利润增长率不低于145%等[28] - 2027年：净资产现金回报率不低于17.70%，扣非归母净利润增长率不低于172%等[28] - 2028年：净资产现金回报率不低于18.65%，扣非归母净利润增长率不低于199%等[28] 回购与其他规定 - 激励对象考核结果为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、85%、60%、0[29] - 若公司未按规定程序和要求聘请会计师事务所开展审计等情形，计划终止，未解除限售的限制性股票由公司回购[24][25] - 激励对象经济责任审计等结果表明未有效履职等情形，应返还收益，未解除限售的限制性股票由公司按回购时市价与授予价格孰低值回购[26] - 激励对象最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等情形，考核当年可解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购[25][26] - 因公司或个人层面考核不达标未能解除限售的股票，不得递延，由公司按授予价格和回购时市价孰低值回购[29] 其他要点 - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[19] - 高级管理人员需将获授总量20%延长锁定期至任期满后[20] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[39] - 冀东水泥2025年限制性股票激励计划需经北京市国资委审核批准和公司股东大会审议通过方可实施[47]

公司基本信息 - 公司成立于1994年5月8日，法定代表人为刘宇，注册资本265,821.5011万元[9] - 公司现持《营业执照》于2025年2月6日核发[9] 激励计划主体资格 - 公司具备实施激励计划主体资格，不存在不得实行股权激励的情形[11] 激励对象与授予股份 - 激励对象245人，约占2024年末在岗员工总数20,943人的1.17%[16] - 拟授予不超过2,658.00万股限制性股票，约占公司股本总额265,821.6238万股的1.00%[19] 人员获授情况 - 董事、总经理魏卫东获授36.00万股，占授予总量1.35%，占总股本0.01%[20] - 副总经理等6人各获授29.00万股，各占授予总量1.09%，各占总股本0.01%[20] - 核心人员238人获授2,448.00万股，占授予总量92.10%，占总股本0.92%[20] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[23] - 自股东大会审议通过且授予条件成就之日起60日内完成授予，否则终止[24] - 限售期为自获授登记完成之日起24个月[26] 解除限售比例 - 三个解除限售期可解除比例分别为33%、33%、34%[27] 高级管理人员股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[27] 高级管理人员延长锁定期 - 高级管理人员激励对象获授总量20%延长锁定期至任期满后解除[28] 授予价格与定价基准 - 限制性股票授予价格为每股3.41元[30] - 定价基准日为计划草案公布日，不得低于规定价格较高者的70%[31] 股票交易均价 - 计划草案公布前1个交易日股票交易均价为4.70元/股，收盘价为4.73元/股[31] - 计划草案公布前30个交易日股票平均收盘价为4.86元/股[31] 激励对象考核要求 - 激励对象2024年个人绩效考核需合格[38] 2026年业绩目标 - 净资产现金回报率不低于16.50%，扣非归母净利润增长率不低于145%[44] - 全员劳动生产率不低于44.50万元/人，燃料替代率不低于15.50%[44] - 专利申请数量不低于220件，发明专利占比8%，申请发明专利技术转化率不低于50%[44] - 吨熟料二氧化碳排放量不高于781千克二氧化碳/吨[44] 2028年业绩目标 - 净资产现金回报率不低于18.65%，且不低于同行业平均水平[45] - 以2024年为基数，扣非归母净利润增长率不低于199%，且不低于同行业平均水平[45] - 全员劳动生产率不低于51.50万元/人[45] - 燃料替代率不低于18.00%[45] - 专利申请数量不低于250件，发明专利占比10%，申请发明专利技术转化率不低于50%[45] - 吨熟料二氧化碳排放量不高于773千克二氧化碳/吨[45] 激励对象考核结果与解除限售比例 - 考核结果为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、85%、60%、0[47] 激励计划审议情况 - 2025年5月14日，相关会议审议通过激励计划相关议案[52] 激励计划后续程序 - 需公示激励对象名单不少于10天，股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[53][54] - 需报北京市国资委审核批准后提交股东大会审议[54] 公告要求 - 应在第十届董事会第十五次会议审议通过草案后及时公告必要文件[57] 资金来源 - 激励对象参与资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[58] 激励计划制定依据 - 根据相关规定，结合公司薪酬和绩效考核体系制定[59] 激励计划合规性 - 草案内容符合相关法律法规和《公司章程》规定[60] 监事会意见 - 监事会认为实施激励计划不会损害公司及全体股东利益[60] 表决情况 - 激励对象包括董事魏卫东，关联董事已回避表决[61] 激励计划实施条件 - 尚需履行相关法定程序并经股东大会审议通过方可实施[62]

激励计划审批与实施 - 激励计划需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[7] - 激励计划经冀东水泥董事会审核同意后，报北京市国资委审核批准[7] - 自公司股东大会审议通过本计划且授予条件成就之日后60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记[10] 信息披露与自查 - 激励对象名单需在公司内部公示，公示期不少于10天[6] - 公司应在股东大会审议本计划前5日披露监事会对激励名单审核及公示情况的说明[6] - 公司需对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票的情况进行自查[7] 计划终止情形 - 若公司未能在60日内完成授予工作，本计划终止实施，董事会3个月内不得再次审议股权激励计划[10] - 公司出现未按规定聘请会计师事务所审计等5种情形之一，本计划终止实施[13] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，本计划终止实施[13] 激励对象权益处理 - 业绩考核不达标或个人层面考核致限制性股票不得解除限售，按授予价与回购时市价孰低值回购[14] - 信息披露文件问题致不符合条件，未解除限售股票统一回购并支付利息，已解除限售权益返还[14] - 激励对象职务变更，降职时已获授未解除限售股票按对应额度调整或回购[15] - 激励对象因组织原因离职，可行使权益半年内行使，剩余未达条件股票按授予价加利息回购[15] - 激励对象辞职或因个人原因解除劳动关系，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] - 激励对象成为不能持股人员，未解除限售股票按授予价加利息回购[16] - 激励对象业绩或党建考核不合格等，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] - 激励对象出现严重违纪等情形，返还收益，未解除限售股票按授予价与回购时市价孰低值回购[16] 会计与税务处理 - 激励计划会计按准则处理，激励对象收益按规定纳税，公司代扣代缴[20]

业绩目标 - 2026 - 2028年EOE分别不低于16.50%、17.70%、18.65%[6][7] - 2026 - 2028年扣非归母净利润增长率分别不低于145%、172%、199%[6][7] - 2026 - 2028年全员劳动生产率分别不低于44.50、48、51.50万元/人[6][7] - 2026 - 2028年燃料替代率分别不低于15.50%、16.50%、18.00%[6][7] - 2026 - 2028年专利申请数量分别不低于220、230、250件[6][7] - 2026 - 2028年吨熟料二氧化碳排放量分别不高于781、778、773千克/吨[6][7] 考核相关 - 考核范围含董事、高管、核心技术与业务人员[4] - 薪酬与考核委员会负责考核工作[5] - 2026 - 2028年每年考核一次[10] - 激励对象考核ABCD解除限售比例为100%、85%、60%、0[9] - 被考核者可申诉考核结果[12][13] - 调整考核指标需市管企业审核并报国资委批准[8] - 个人实际解除限售额度计算方式[9]

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-039 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 14 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召 集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 经审核，监事会认为：《唐山冀东水泥股份有限公司2025年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次激励计划的实施将有利于 促进公司持续发 ...

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-038 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会 第十五次会议于2025 年5 月14 日在公司会议室召开。会议应到董事七名， 实际出席董事七名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会 议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议并通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及《关于市管企业规范实施股权和分红激励工作的指导意见》（京国资 发〔2021〕20 号）等有关规定，薪酬与考核委员会根据实际 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000401，证券简称为冀东水泥 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 - 16:00，形式为线上 [1] - 参与单位包括申万宏源、方正证券等多家证券机构 [1] - 上市公司接待人员有财务资金部部长安亮等 [1] 量价情况 - 3 月水泥熟料综合价格月同比提升 20 元/吨以上，3 月销量较去年同期下降，1 - 3 月累计销量和去年同期基本持平 [1] 错峰计划 - 河北 4 - 6 月每月错峰 10 天，河南开 20 天停 20 天，山西每月错峰 11 - 15 天，内蒙中西部、东北每月错峰 15 - 20 天 [1] 并购计划 - 公司布局 13 个省，以京津冀为核心，华北为一体，东北和西北为两翼，将综合考虑因素推进重点布局区域战略整合，选择有石灰石资源保障、区位优势和竞争力的企业为目标推进区域产业整合 [2] 产能处置 - 公司成立产能优化工作专班，已制定完成产能优化方案，将按方案有序推进，以各省公示、公告为准 [2] 吨毛利情况 - 一季度综合吨毛利较去年同期提升 40 元/吨左右，石家庄、唐山、陕西区域吨毛利表现较好 [2] 重点工程情况 - 今年重点工程预计比 2024 年略降，华北地区雄安、天津项目量和去年同期基本持平 [2]