审计机构聘请 - 2024年9月24日公司股东大会批准聘请信永中和为2024年度审计机构[1] - 2024年8月29日审计委员会同意续聘信永中和为2024年度审计机构[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业客户238家[2] 审计相关会议 - 2024年1月23日审计委员会听取信永中和2023年度审计安排汇报并沟通[8] - 2024年3月26日审计委员会听取信永中和2023年度审计结果汇报并审议通过报告[8] - 2025年1月7日审计委员会听取信永中和2024年度审计安排汇报，无异议[9] - 2025年3月26日审计委员会听取信永中和2024年度审计结果汇报并审议通过报告[9] 审计意见 - 信永中和认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4]

业绩总结 - 2024年销售水泥和熟料8440万吨，同比增加9.48%[2] - 2024年营业收入252.87亿元，同比降低10.44%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 9.91亿元，同比减亏4.91亿元[2] - 截至2024年末，总资产593.14亿元，归属于上市公司股东净资产276.62亿元，资产负债率50.67%[2] 资源与资质 - 2024年新增矿山资源约1.1亿吨[4] - 2024年新增国家高新技术企业5家、省级专精特新中小企业和小巨人企业4家[4] 公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，形成决议54项[5] - 2024年董事会召集并组织3次股东大会，审议通过27项议案[6] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例68.14%，2023年度66.17%，第二次临时股东大会68.03%[7] - 2024年董事会战略委员会召开1次会议，审计委员会6次，薪酬与考核委员会2次，提名委员会3次[8][9] - 2024年2月召开股东大会修订《公司章程》等制度[10] - 2022 - 2024年完成公司内控监督评价第一轮三年全覆盖[12] - 2024年累计发布150余项公告（报告），无补充更正情况[13] 未来展望 - 2025年计划实现营业收入300亿元[14] - 2025年以“高质量发展突破年”为主题推动发展[14] 新策略 - 推动价值营销，发挥市场协同引领作用[15] - 挖掘内部潜能，深化组织变革和精益运营[15] - 打造产业集群，推动低效产能整合及并购重组[15] - 推动转型升级，构建现代化产业体系[16] - 推进数智化转型，应用数智化系统场景[16]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 现金分红政策 - 2024 - 2026年各会计年度现金股利总额不低于当年可供分配利润的30%[5] - 2024年度每股分配现金股利不低于0.1元（含税）[5] - 不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例[5] - 年末资产负债率超70%可不实施现金分红[6] 利润分配规则 - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 股东大会审议利润分配方案要充分听取中小股东意见[7] 规划生效条件 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[9]

唐山冀东水泥股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-028 为满足控股子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，公司拟为 控股子公司提供融资担保 77,400 万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的 2.80%。 公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于对控股子公司提供担 保的议案》,表决结果为七票同意,零票反对,零票弃权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 担保事项尚需经公司股东大会审议批准。 单位：万元 | | | | | | | 担保额度 占上市公 | 被担保方 最近一期 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | | | 担保金额合 | | | | | 序号 | 被担保人 | 比例 | 续贷额度 | 新增额度 | 计 | 司最近一 | 资产负债 | 关联 | | | | ...

一、2024 年度监事会工作情况回顾 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 6 次会议，全体成员均亲自出席所有监事会 会议，对每项议案都进行了认真讨论并全部审议通过。监事会召开及审议 事项情况如下： 唐山冀东水泥股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024年，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履 行监事会职责，对公司生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况等进行全面监督，切实维护公司和股东的合法权益。 现将2024年度监事会的主要工作情况报告如下： 2.公司财务情况 2024 年度，监事会对公司财务报告、财务状况和经营成果等进行了全 面检查、审核和监督。监事会认为：公司财务会计内控制度健全有效，财 务管理规范、资金使用合理。会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行相关 法律、法规，未发现有违规、违纪问题；公司定期报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，财务报告真实、客观地反映 了公司的财务状况和经营成果。 3.内控体系建设情况 | 序号 | 会议名称 | ...

近年来，公司认真落实国家产业政策，扎实推进数智化转型和精益管 理，显著提升了设备运行质量和效率，同时逐步构建了与市场需求收缩相 适应的生产模式，有效延长了设备生命周期。通过对资产实际使用情况进 行评估发现，部分主机设备类资产实际使用年限较之前的折旧年限明显延 长，部分辅机设备实际使用年限短于之前的折旧年限。根据《企业会计准 则第 4 号—固定资产》"企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理 确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定，为了更加公允的反映固 定资产对公司经营成果的影响，使固定资产折旧年限与实际使用寿命更加 接近、计提折旧的期间更加合理，决定对公司部分固定资产折旧年限进行 变更。 （二）固定资产折旧年限变更情况 根据《企业会计准则》相关规定，经公司对固定资产的实际状况和折 旧年限进行复核测评，决定对回转窑、篦冷机、立磨、辊压机、破碎机、 风机等设备折旧年限由 15 年变更为 20 年；对除铁器、膨胀节、喷码机、 工业空调、工业电视、仪器仪表等设备折旧年限由 15 年变更为 10 年；对 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-027 唐山冀东水泥股份有限公司 关于会计估计 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，唐山冀东水泥股份有 限公司（以下简称公司）董事会审计委员会始终秉持勤勉尽责的原则，认 真履行了监督职责。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定，经公司第十 届董事会第一次会审议，选举产生第十届董事会审计委员会，截至报告期 末，审计委员会成员为王建新（主任委员、召集人，会计专业人士）、朱岩、 王向东、吴鹏、何捷。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验，成员的组成符合相关法律法规的规定。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 23 日，召开第九届董事会审计委员会第十八次会议， 听取年审会计师关于公 ...

报告与会议信息 - 公司于2025年3月28日发布《公司2024年年度报告》[1] - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月9日15:00 - 16:00举行[1] 会议参与方式 - 业绩说明会通过深圳证券交易所互动易平台网络文字互动[1] - 投资者可于2025年4月8日16:00前登录互动易平台或发邮件征集问题[2] 公司联系方式 - 公司联系电话为010 - 59512082[3] - 公司联系邮箱为zqb@jdsn.com.cn[3] 会后查看方式 - 业绩说明会后可通过互动易平台查看互动情况[4]

唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年度财务决算报告 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报表经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审 计报告，现将公司 2024 年财务决算情况报告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有 117 家子公司，其中 100 家二级 子公司，另有 5 家合营公司、5 家联营公司。公司资产总额 593.14 亿元， 负债总额 300.55 亿元，股东权益总额 292.59 亿元，资产负债率 50.67%， 较年初上升 2.09 个百分点。 2024 年，公司销售水泥 7,547 万吨，销售熟料 893 万吨，实现营业收 入 252.87 亿元，同比减少 10.44%；实现利润总额-8.96 亿元，同比增加 51.94%；归属于上市公司股东净利润-9.91 亿元，同比增加 33.14%；经营 活动产生的现金流量净额 31.81 亿元，同比增加 6.74%。 二、资产情况 单位：万元 | 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 增减金额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-024 唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事 会审议后披露。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日披 露了《2023 年年度报告》，公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 28 日每日 收盘价均低于 2022 年度经审计每股净资产 11.55 元，2024 年 3 月 29 日至 2024 年 12 月 31 日每日收盘价均低于 2023 年度经审计每股净资产 10.69 元，属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司 2025 ...