会议基本情况 - 会议届次为2025年第三次临时股东会，由公司第十届董事会第十八次会议审议决定召开 [1] - 会议召开时间为2025年8月27日14:00，网络投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00 [1][2] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，股权登记日为2025年8月21日 [1][2] 会议审议事项 - 审议议案包括累积投票提案和非累积投票提案，具体内容详见公司在指定媒体披露的公告 [3][4] - 累积投票制下股东选举票数计算方式为：所持股份数×应选人数（示例中应选2位候选人） [6] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），重复投票以第一次有效投票为准 [6] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡办理登记，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [5] - 登记时间为2025年8月25日9:00-17:00，地点为北京市朝阳区钰珵大厦27层董事会秘书室 [5] 网络投票流程 - 深交所交易系统投票代码为"360401"，简称"冀东投票"，投票时段与交易时间一致 [5][7] - 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00，需通过深交所数字证书或服务密码认证身份 [7][8] 其他事项 - 会议地点为北京市朝阳区北四环中路27号钰珵大厦27层第二会议室 [1][5] - 授权委托书需明确记载对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权三选一），否则视为弃权 [9]

公司名称及证券简称变更 - 公司拟将名称由"唐山冀东水泥股份有限公司"变更为"金隅冀东水泥集团股份有限公司" [1] - 证券简称拟由"冀东水泥"变更为"金隅冀东"，证券代码"000401"保持不变 [1] - 变更议案已获董事会全票通过（6票同意、0票反对、0票弃权），尚需提交股东会审议 [1][2] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会的议案，并同步修订《公司章程》及其附件 [2] - 议案获全票通过（6票同意、0票反对、0票弃权），需提交股东会最终批准 [2] 临时股东会安排 - 董事会通过召开2025年第三次临时股东会的议案，全票通过（6票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 临时股东会将审议公司名称变更及取消监事会等关键议案 [2]

公司名称及证券简称变更 - 公司拟将名称从"唐山冀东水泥股份有限公司"变更为"金隅冀东水泥集团股份有限公司"，证券简称从"冀东水泥"变更为"金隅冀东"，英文名称及简称同步调整[1] - 变更需经股东会审议批准，最终以市场监督管理部门核准为准，证券代码"000401"保持不变[1] 变更原因 - 公司已从地区企业发展为覆盖国内13个省（自治区、直辖市）及南非北部地区的全国性企业，股权结构变化显著，北京金隅集团直接持股44.34%、间接持股17.22%，成为其水泥业务平台[1] - "金隅冀东"已成为客户及供应商的惯例简称，变更可降低沟通成本，融合"金隅"与"冀东"品牌价值，符合股东利益[1] 变更后续安排 - 公司将办理营业执照、印章、银行账户、税务登记、生产经营许可证、对外投资方名称、知识产权等各类证照的变更手续[1] - 原有以"唐山冀东水泥股份有限公司"名义签署的合同及合作继续有效，规章制度涉及名称的条款将修改但不影响法律效力[1] 备查文件 - 公告文件由唐山冀东水泥股份有限公司董事会发布[2]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订公司章程及相关附件 需经股东会审议批准 [1] - 修订后的公司章程强调坚持党的全面领导 完善中国特色现代企业制度 [1][2] - 法定代表人制度调整 明确董事长为公司法定代表人 [3][4][5] - 新增法定代表人追责条款 规定公司可向有过错的法定代表人追偿 [6] 股东权利与义务 - 股东权利条款细化 包括查阅会计账簿和会计凭证的权利 [12][13][14] - 明确股东会决议无效情形 新增轻微程序瑕疵不影响决议效力的例外条款 [17][18] - 控股股东和实际控制人行为规范强化 新增8项具体义务条款 [20][21][22] - 股东会召开程序优化 要求董事会提供股权登记日股东名册 [35] 董事会制度调整 - 董事任职资格收紧 增加失信被执行人不得担任董事的限制 [51] - 董事忠实义务条款扩充 增加避免利益冲突和廉洁从业要求 [52] - 董事勤勉义务标准明确 要求尽到管理者通常应有的合理注意 [53] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责机制 [54][55] 党委职能强化 - 党委职责条款全面更新 新增9项具体职能 [49] - 明确重大经营管理事项需经党委前置研究讨论 [50] - 坚持"双向进入、交叉任职"领导体制 党委书记和董事长原则上由一人担任 [50]

公司动态 - 冀东水泥于2025年8月8日召开第十届第十八次董事会会议 审议《关于取消监事会、修订及其附件的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月 公司营业收入100%来自建材业务 [2] 市场信息 - 公司股票代码为SZ 000401 8月8日收盘价为5 03元 [2]

公司章程修订 - 2025年8月8日召开会议审议取消监事会、修订《公司章程》议案，尚需股东会批准[1] - 明确董事长为代表公司执行事务的董事，法定代表人相关权责[2] - 规定不得为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助（员工持股计划除外）[3] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[4] - 上述人员所持股份上市交易1年内、离职后半年内不得转让[4] - 发起人持有的股份公司成立1年内、公开发行前股份上市交易1年内不得转让[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就子公司损失请求诉讼[7] 股东会相关规定 - 交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需提交股东会审议[10] - 单独或合计持有10%以上股份股东可提议或自行召集主持股东会[12][13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上[16][17] 党委相关规定 - 公司党委和纪委每届任期5年，领导班子成员5至9人[18][19] - 党委发挥领导作用，重大经营事项需前置研究[20] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于1/3，含1名会计专业人士和1名职工董事[25] - 董事会决定对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净资产绝对值比例达10%以上的计提减值等事项[25] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[25] 其他规定 - 公司名称由唐山冀东水泥股份有限公司变更为金隅冀东水泥集团股份有限公司[63] - 修订后不再设置监事会，相关职权由审计与风险委员会行使[63]

公司名称变更 - 拟变更为金隅冀东水泥集团股份有限公司，证券简称变金隅冀东[2][3] - 变更需向市场监管部门登记，证券简称已获深交所审核无异议[4] - 董事会提请股东会授权办理变更事项[4] 股权与市场 - 北京金隅集团直接、间接持股44.34%、17.22%[1] - 主要市场覆盖国内13个省市，海外扩展至南非北部[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为8月27日14:00[1] - 网络投票时间为8月27日[1] - 深交所交易系统投票时间为8月27日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为8月27日上午9:15至下午15:00[12] 登记时间 - 会议股权登记日为2025年8月21日[2] - 股东登记时间为2025年8月25日9:00 - 17:00[7] - 异地股东须在8月25日下午17:00前登记[7] 提案情况 - 审议总议案及多项具体议案[4] - 选举第十届董事会非独立董事应选2人[4] - 提案3.00需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] - 提案分总议案、累积和非累积投票提案[16] - 非累积投票提案有变更公司名称等议案[16] 投票规则 - 提案1.00股东选举票数=所代表有表决权股份总数×2[10] - 累积投票以所填股数为准，非累积以打“√”为准[17] - 选多项或未选非累积提案视为弃权[17] - 未填等表决票计为“弃权”[17] - 股东对总议案投票视为对非累积提案表达相同意见[17] 其他 - 投票代码为"360401"，简称为"冀东投票"[9] - 委托有效期限至2025年第三次临时股东会结束[16] - 授权委托书剪报等均有效[17]

公司治理 - 公司第十届董事会第十八次会议于2025年8月8日召开，6名董事全到[1] 名称变更 - 拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，证券简称变“金隅冀东”，代码不变[1] - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》需提请股东会审议[1][2] 章程修订 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件的议案》需提请股东会审议[3] 股东会安排 - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》表决通过[4][5]

公司更名 - 冀东水泥拟变更公司名称为"金隅冀东水泥集团股份有限公司" [1] - 拟变更证券简称为"金隅冀东" [1]