上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计 | | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度往来累计发 | | 2025年半年度往来资金 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末往 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | | 的利息（如有） | 计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-066 唐山冀东水泥股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议召开时间：2025年8月27日 14:00 3.召集人：公司董事会 4.主持人：董事长刘宇先生 5.会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况：参加本次会议的股东及股东授权委托代表 453人，代表股份1,753,127,023股，占公司有表决权股份总数的65.9513％。 （1）出席现场会议表决的股东及委托代理人3人，代表股份 1,681,156,215股，占公司有表决权股份总数的63.2438％； （2）通过网络投票的股东450人，代表股份71,970,808股 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-067 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 8 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第十届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会 议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会 议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审 议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年半年度报告》《唐山冀东水泥 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 二、审议并通过《关于公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）发行不超过人民币30 亿元（含30亿元）中期票据事项，已经公司于2020年3月18日召开的第八 届董事会第二十九次会议及2020年4月23日召开的2019年度股东大会审 议批准，并分别于2020年3月19日和2020年4月24日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上刊登了相关公 告。 公司2022年度第二期中期票据（以下简称本期中期票据）于2022年8 月26日完成发行，实际发行总额为10亿元人民币，发行利率2.84%，债券 期限为3年（具体内容详见公司于2022年8月27日在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告）。 公司已于2025年8月26日完成了本期债券兑付工作，共计支付本金 100,000万元，利息2,840万元。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-070 唐山冀东水泥股份有限公司 关于 2022 年度第 ...

北京市海问律师事务所 关于唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：唐山冀东水泥股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）作为唐山冀东水泥股份有限公司 （以下简称"冀东水泥"或"公司"）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下统称"有关法律"）及《唐 山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，就冀东水泥于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）出 具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议 公告》《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》并 经见证本次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会 议通知中所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公 司章程的有关规定。 二、出席本次会议现场会议人员资格 海问律师事务所 HAIWEN & PA ...

中期票据发行与兑付 - 公司发行总额不超过人民币30亿元中期票据获董事会及股东大会批准 [1] - 2022年度第二期中期票据实际发行金额为10亿元人民币 发行利率2.84% 期限3年 [1] - 公司于2025年8月26日完成本期债券兑付 支付本金10亿元 [1] 公司治理与信息披露 - 公司通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露相关公告 [1] - 董事会全体成员对信息披露内容的真实性、准确性和完整性作出保证 [1]

金隅冀东水泥集团股份有限公司 股东会议事规则 （已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开。 有下列情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 的 2/3 时； 第一条 为了维护金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司） 股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 （经 2025 年 8 月 27 日公司第十届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）信 息披露管理工作，规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行 为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《金隅冀东水 泥集团股份有限公司章程》《金隅冀东水泥集团股份有限公司信息披露事 务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的有关规定，制定本 办法。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁 免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 和深圳证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本办法。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核 程序后实施，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者， 不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的情形 第四条 公司及其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露 的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 章 程 (已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议批准) 目 录 —1— 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 职工民主管理与劳动人事制度 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）的 组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善法人治理结构，构建中国特 色现代企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民 共和国企业国有资产法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规 ...

金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理董事会日常 事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录 工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其 他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责制定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划，决定公司的经营计划和投资方案； ...