审计与风险委员会规则 - 议事规则于2025年10月28日经第十届董事会第二十一次会议审议批准[1] - 成员由五名董事组成，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，可提议开临时会议[12] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发通知[12] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 审议事项 - 财务信息披露等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 其他规定 - 会议记录保存不少于十年，结果书面报董事会[13] - 出席委员对会议事项有保密义务[14]

战略委员会设立 - 战略委员会于2025年10月28日经第十届董事会第二十一次会议审议批准设立[1] 人员构成 - 成员由七名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期规定 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[5] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况不限[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 规则施行 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[16]

制度信息 - 投资者关系管理制度于2025年10月28日经第十届董事会第二十一次会议审议批准[1] - 制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行[12] 管理工作 - 工作对象包括投资者、传播媒介等[3] - 通过官网、新媒体等多渠道开展工作[4] - 董事长是第一责任人，董秘是日常负责人[6] 人员要求 - 相关人员需具备品行、专业知识等素质技能[9] - 可定期对相关人员开展系统性培训[9] 档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[10] - 活动结束后应及时编制记录表并刊载[10]

制度概况 - 《董事和高级管理人员离职管理办法》2025年10月28日获批[1] - 制度适用于全体董事和高级管理人员[2] 离职情形与生效 - 离职包括任期届满未连任等多种情形[4] - 董事辞任自收报告生效，高管自董事会收报告生效[4][5] 履职与补选 - 特定情形下拟辞职董事仍需履职[5] - 独立董事特定情形辞职或解职，60日内补选[6] 信息申报与义务 - 离职应2个交易日内委托公司申报信息[8] - 离职后忠实义务合理期限内有效[9] 责任规定 - 不得辞职规避职责，造成损失担责[11]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] - 独立董事候选人最近36个月内受处罚不得当选[13][14] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、特定股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[12] - 独立董事比例不达标或缺会计专业人士，公司60日内补选[12] 独立董事履职与会议 - 需全体独立董事过半数同意特定事项[16][20] - 独立董事专门会议由过半数推举召集人，特殊情况可自行召集[20] - 公司按规定时间通知独立董事参会，特殊情况可调整[20] - 独立董事专门会议过半数出席方可举行，投票表决[21] - 独立董事连续两次未出席会议且不委托他人，董事会应提议解除其职务[18] 专门委员会 - 审计与风险委员会相关事项需过半数同意后提交董事会[22] - 审计与风险委员会每季度至少开会一次，可开临时会议[23] - 审计与风险委员会会议须三分之二以上成员出席[23] - 提名委员会拟定董事等选择标准和程序并提建议[24] - 薪酬与考核委员会制定董事等考核标准和薪酬政策并提建议[24] 其他要求 - 独立董事每年现场工作不少于十五日[25] - 独立董事工作记录等资料保存至少十年[25] - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[27] - 公司定期向独立董事通报运营情况并提供资料[29] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[29] - 公司承担独立董事相关费用[32] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[32] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[30] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高的股东[34]

制度相关 - 2025年10月28日董事会批准年报信息披露重大差错责任追究制度[1] - 适用与年报信息披露工作有关人员[2] - 遵循实事求是等原则[2] 责任追究 - 特定情形追究责任人责任[4] - 特定情形从重或加重、从轻或减轻处理[5][6] - 追究形式包括责令改正等[7] 其他规定 - 处理前听取责任人意见[7] - 结果纳入年度绩效考核[7] - 季报、半年报参照执行[9]

制度信息 - 投资者投诉处理工作制度于2025年10月28日经第十届董事会第二十一次会议审议批准[1] - 制度适用于处理投资者多方面投诉[2] 处理流程 - 受理渠道包括电话、邮件等[5] - 主要负责人为董事会秘书，董事会秘书室为主要责任部门[5] - 原则上30日内办结投诉，复杂情况需延期申请并告知理由[8][9] 后续管理 - 董事会秘书室定期分类整理投诉并制定方案[10] - 发现违规立即整改并披露信息[10] - 建立台账，资料保存不少于两年[10] - 发生非正常上访启动维稳预案并报告[10]

决策授权 - 董事会授权经理决策单项一般交易事项金额不超3亿元[6] - 授权经理决策公司内部技改技措基建项目单项金额不超6亿元[7] - 授权经理决策关联交易不超公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的0.5%（含）[7] - 授权经理决定不超公司最近一期经审计归属于公司股东净利润10%的减值准备、资产核销[7] 捐赠规定 - 公司及控股子公司每自然年度累计对外捐赠事项价值金额在500万元以下（含）[7] 任职限制 - 兼任经理和高级管理人员职务的董事与职工代表董事合计不超公司董事总数的二分之一[13] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑的自缓刑考验期满之日起未逾2年不得任职[14] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不得任职[14] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不得任职[14] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满不得任职[14] 人事任期 - 经理任期3年，可连聘连任[16] 办公会议 - 办公会由经理及其他高级管理人员组成，每月召开不少于两次[18][19] - 办公会组织工作由党委行政办公室负责，纪要由专人起草，经理签发[20] - 党委行政办公室负责督查办公会决定事项落实，每季度书面向经理报告[20] 经理报告 - 经理应定期书面向董事会报告工作，分年度报告和特别报告[22] - 经理年度报告内容包括经营计划、财务预决算等执行情况[22] - 经理特别报告情况包括决议执行重大变化、重大诉讼仲裁等[24] 人员聘任 - 经理人选由董事长提名，董事会审议通过后聘任[16] - 其他高级管理人员由经理提名，董事会审议通过后聘任[16] 细则施行 - 本细则自公司董事会审议批准之日起施行[26]

参会股东股份情况 - 参加会议股东及代表股份17.54686595亿股，占比66.0099％[4] - 现场投票股东代表股份16.81156215亿股，占比63.2438％[4] - 网络投票股东代表股份7353.038万股，占比2.7662％[5] - 中小股东代表股份1.18173237亿股，占比4.4456％[5] - 现场投票中小股东代表股份4464.2857万股，占比1.6794％[5] 选举情况 - 选举葛栋为非独立董事，总同意票17.48720858亿股，占比99.6600％[6] - 选举葛栋中小股东同意票1.122075亿股，占比94.9517％[6] - 选举葛栋总反对票536.6334万股，占比0.3058％[6] - 选举葛栋中小股东反对票536.6334万股，占比4.5411％[6] - 选举葛栋总弃权票59.9403万股，占比0.0342％[6]

人事变动 - 选举葛栋为公司第十届董事会副董事长[1] - 增补葛栋为第十届董事会提名委员会委员[2] 报告审议 - 审议通过公司2025年第三季度报告[3][4] 制度建设 - 制定《董事和高级管理人员离职管理办法》等制度[5] - 修订《董事会战略委员会议事规则》等制度[5][6] - 废止《敏感信息排查管理制度》[6] 机构调整 - 审议通过公司机构调整议案[7]