唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的核查意见 三、同意提名王建新先生、何捷女士为公司第九届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司董事会进行审议。 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2023 年 9 月 26 日 一、独立董事候选人王建新先生、何捷女士具备《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》及《主板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董 事、独立董事的任职条件与任职资格；不存在《上市公司独立董事管理办 法》《主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定的禁止任职 的情形，亦不存在《主板上市公司规范运作》列示的任一不良记录。 二、独立董事候选人王建新先生及何捷女士具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业 素质。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）等相关规定，唐山冀东水泥股份有限公司（以下 简称公司）第九届董事会提名委员会对拟提交公司第九届董事会第二十九 次会议审议的《关于提名独立董事候 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-044 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。会议应到董事 八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由 董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会的建议，同意提名王建新先生、何捷女士为公 司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人的任职资格进行核 查 并 发 表 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何捷作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限公 司董事会提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第九 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人唐山冀东水泥股份有限公司董事会现就提名王建新为唐 山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、被提名人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事 会提名委员会会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-045 孔祥忠先生、姚颐女士担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责, 为提高董事会决策科学性发挥了积极作用，公司及董事会对此表示衷心的 感谢。 二、提名独立董事候选人情况 经公司第九届董事会第二十九次会议审议，同意提名王建新先生、何 捷女士为公司第九届董事会独立董事候选人，具体内容详见本公司于同日 在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到独立董事孔祥忠先生、姚颐女士的书面辞职报告。因连续担任独立董 事已满六年，根据相关监管规定，孔祥忠先生、姚颐女士向董事会提出辞 去本公司第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相 关职务。辞职后，孔祥忠先生、姚颐女士将不再任职于本公司。孔祥忠先 生、姚颐女士确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须 提请公司股东注意的事宜。 孔祥忠先 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 声明人王建新作为唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人唐山冀东水泥股份有限 公司董事会提名为唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称该公司)第 九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过唐山冀东水泥股份有限公司第九届董事会提 名委员会会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 1 / 7 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：___________________________ ...

联合〔2023〕9194 号 联合资信评估股份有限公司关于唐山冀东水泥股份有限公司 董事、总经理辞职及聘任总经理的关注公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二三年九月十二日 特此公告 受唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下 简称"联合资信"）对公司及相关债项进行了信用评级。根据联合资信最新评级结果，公司主体长 期信用等级为 AAA，"冀东转债"信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 2023 年 9 月 11 日，公司发布《唐山冀东水泥股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任总经 理的公告》（以下简称"公告"）称，因工作调整，李衍先生申请辞去公司第九届董事会董事、总经 理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务；李衍先生辞职申请自书面辞职报告送达 公司董事会之日起生效。公告显示，经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意聘任刘宇先生 为公司总经理。 针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并对公司本次人事调整可能给公 司经营及管理带来的影响保持关注。 ...

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-042 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议。会议应参加表决 董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会 议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了 审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于聘任总经理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘宇先生为公司总经理， 任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会于本次董事会会议前对刘宇先生的教 育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上市公 司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质，同意聘任刘宇先生为总经理，并同意提交董事会审议。 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-043 唐山冀东水泥股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告 经公司第九届董事会第二十八次会议审议，同意聘任刘宇先生为公司 总经理，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 特此公告。 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日 收到李衍先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李衍先生申请辞去公司 第九届董事会董事、总经理及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会 委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李衍先生辞职未导致 董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自书面辞职报告送达公司 董事会之日起生效。李衍先生确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任 何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。 李衍先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李衍先生未持有公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 000401，证券简称冀东水泥 [1] - 2023 年 8 月 29 日下午 16:00 - 17:00 参加长江证券组织电话会议，参与单位及人员共 19 人 [2] 2023 年上半年经营情况 水泥及熟料 - 综合销量 4396 万吨，同比增加 14.39%（增加 553 万吨），1 季度同比增加 29%，2 季度同比增加 8% [2] - 销售收入 123.61 亿元，同比下降 11.87% [2] - 综合毛利率 10.58%，同比下降 12.40 个百分点 [2] 骨料 - 销量 1595 万吨，同比增加 15.41%，售价每吨下滑 3.03 元，成本增加 1.37 元/吨，毛利率 47.91%，同比下降 7.27 个百分点 [2] - 上半年销量增加因陕西关中地区产能释放 180 万吨 [3] - 目前产能 6200 万吨，今年在建 2 条生产线，产能 500 万吨左右 [3] 整体 - 营业收入 144.86 亿元，同比下降 14%，归属于上市公司股东净利润 -3.69 亿元 [2] 公司战略与规划 - 水泥行业处于调整期，公司坚持稳中求进，与盈利能力挂钩，积极谨慎兼并资产质量高、资源优、区域协同好的企业 [3] 市场影响因素 灾后重建 - 京津冀、吉林、黑龙江和重庆洪灾，灾后重建及强化建设带动水泥需求 [3] 石灰石成本 - 2022 年度外购石灰石成本约 51 元/吨，今年略降，河北资源税 10 元/吨，管控严，未来将优化采购降成本 [3] 错峰生产 - 南方开始实行，今年错峰天数高于去年同期 [3] 其他业务进展 新能源 - 17 家子企业光伏项目（装机超 100MW）完成备案，2 家在建，其余前期准备 [3] 辽宁市场整合 - 辽宁金中合资公司开展整合，完成辽企业尽职调查及审计评估现场工作 [3]