公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会、1次独立董事专门会议[3] - 独立董事2023年参加审计等委员会会议共10次[4] 业绩与合规 - 独立董事审阅报告，业绩预告与定期报告无差异[9] - 内控制度健全完善且有效执行[9] 人事与薪酬 - 2023年聘任付明为财务总监[12] - 独立董事津贴10万元/年，高管薪酬程序合规[10] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职完善公司治理[15]

合规相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为8次[2] 监管措施 - 2024年1月云鼎科技收到山东证监局责令改正措施决定[7] - 山东证监局向保荐机构出具警示函措施决定[7] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2023年12月26日[3] - 募集资金专户已于2022年12月12日注销，查询次数为0次[2] - 列席三会次数均为0次，向本所报告次数为0次[2] - 公司及股东承诺均已履行[5]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议，独立董事出席率和表决率100%[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事应出席2次，均亲自出席[3] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[3] 审计与聘任 - 中审亚太出具标准无保留意见《内部控制审计报告》[10] - 2023年续聘中审亚太为年度审计机构[12] - 2023年聘任付明为财务总监[13] 激励与收购 - 2024年1月完成2023年A股限制性股票激励计划首次授予[14] - 收购控股子公司北斗天地26.9948%股权[16]

其他新策略 - 公司2024年4月17日通过购买2024年度董监高责任险议案[1] - 投保人是云鼎科技股份有限公司[4] - 被保险人含公司及董监高[4] - 赔偿限额不超1亿元[4] - 保费支出不超50万元/年，保险期12个月[4]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备3491.12万元，减少利润总额3409.12万元、净利润约2625.93万元[1][14] - 转回和转销已计提资产减值准备82.00万元[1] - 重分类减少长期应收款坏账准备及合同资产减值准备546.02万元[1] 数据相关 - 2023年末应收账款账面余额68785.84万元，账面价值58481.56万元[9] - 2023年末其他应收款账面余额10847.75万元[11] - 2023年末长期应收款账面余额22.00万元[12] - 2023年末合同资产账面余额6845.18万元[13] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[16][17] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[18]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 1、专项审核报告 | | | --- | --- | | 2、关于业绩承诺完成情况的专项说明 | 3 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字【2024】001766 号 三、审核意见 我们认为,云鼎科技管理层编制的《关于天津德通电气有限公司2023年度业 1 云鼎科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的云鼎科技股份有限公司(以下简称"云鼎科技") 编制的《关于天津德通电气有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》进行 了专项审核。 一、 管理层的责任 云鼎科技管理层的责任是按照深圳证券交易所的相关规定,编制《关于天津 德通电气有限公司2023年度业绩 ...

独立董事提名 - 王丽君被提名为云鼎科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关谴责批评[8][10] - 担任独立董事境内上市公司数量、任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符资格及时报告并辞职[12]

市场扩张和并购 - 2023年公司现金收购北斗天地股份有限公司26.9948%股权[12] 其他新策略 - 2023年度公司实施A股限制性股票激励计划[14] 公司治理 - 2023年监事会召开会议8次，多次审议报告、换届等议案[2][3] 合规情况 - 2023年度无对外担保事项，无关联方违规占用资金情况[8]