业绩相关 - 2024 年工业互联网平台产品营收增长大，原因是承建的大型项目竣工验收及人工智能业务复制推广成果好 [1] - 2025 年一季度业绩同比下降，因大项目验收周期影响，2025 年一季度竣工验收项目收入同比减少，且行业竞争加剧致部分产品毛利率下降 [1] 市场开拓 - 2025 年加快布局大营销战略，构建“纵横一体”大营销生态，实施一体化营销，加强团队建设，打造标杆示范项目 [2] - 2024 年承建 ETT 蒙古国输煤和选煤厂 EPC 项目，智能洗选解决方案首次出海，2025 年将加大市场开拓力度 [2] 资本运作 - 坚持内生增长和外延并购双轮驱动，加强研发应用和市场开拓，寻求优质资产补链强链 [2] 公司优势 - 细分领域领先，连续 3 年位列中国煤炭行业信息技术企业 20 强 [3] - 场景丰富，作为山能集团唯一信息化技术服务公司，可提供全栈解决方案 [3] - 有双跨业务专家优势，拥有 960 余名专家，占公司总人数 79% [3] 关联交易 - 预计 2025 年度与各关联人签订日常关联交易合同金额为 14.58 亿元，预计日常关联交易发生金额为 13.26 亿元，销售类预计签订合同金额为 14.24 亿元，预计确认收入金额为 12.44 亿元，2024 年实际确认收入金额为 10.64 亿元 [4]

产品发布 - 云鼎科技联合昇腾发布云鼎工业视觉智能一体机，专为工业场景打造 [1] - 产品采用"硬件+模型+平台+场景"深度融合架构，实现工业大模型与边缘计算的协同创新 [1] - 搭载2颗鲲鹏920处理器与7张昇腾Atlas300I Pro加速卡，提供980TOPS@INT8超高算力 [1] - 支持100路以上1080P高清视频毫秒级并发解析 [1] 技术参数 - 算力达到980TOPS@INT8级别 [1] - 视频处理能力支持100路以上1080P高清视频同时处理 [1] - 实现毫秒级并发解析 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年5月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股份情况 - 出席现场会议3人代表238,957,898股，占公司总股份35.2450%[5] - 网络投票589人代表58,770,016股，占8.6683%[5][6] - 中小投资者所持股份3,636,069股，占0.5363%[5][6] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案总体同意296,901,935股，占99.7226％；中小股东同意2,810,090股，占77.2837％[7] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》议案总体同意296,896,935股，占99.7209％；中小股东同意2,805,090股，占77.1462％[7][9] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要议案总体同意296,885,390股，占99.7170％；中小股东同意2,793,545股，占76.8287％[10] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》议案总体同意296,890,239股，占99.7186％；中小股东同意2,798,394股，占76.9621％[11] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》议案总体同意296,896,539股，占99.7208％；中小股东同意2,804,694股，占77.1353％[13] - 公司董事、监事2025年度薪酬方案议案总体同意296,877,439股，占99.7143％；中小股东同意2,785,594股，占76.6100％[14] - 公司购买2025年度董监高责任险议案总体同意296,886,790股，占99.7175％；中小股东同意2,794,945股，占76.8672％[15][16] - 公司与山东能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案总体同意58,248,641股，占98.5728％；中小股东同意2,792,694股，占76.8053％，关联股东回避表决股份238,635,898股[18] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案同意296,873,235股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7129％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案反对641,127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2153％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案弃权213,552股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0717％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东同意2,781,390股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的76.4944％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东反对641,127股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的17.6324％[20] - 补选公司第十一届董事会独立董事议案中小股东弃权213,552股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.8732％[20] 其他 - 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一[21] - 本次股东大会听取了公司独立董事所作的2024年度述职报告[21] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件包括公司2024年年度股东大会决议和国浩律师（济南）事务所相关法律意见书[23]

会议情况 - 云鼎科技第十一届董事会第二十四次会议于2025年5月15日召开[1] - 应参与表决董事11人，实际参与11人[1] 人事补选 - 同意补选刘成安为薪酬与考核委员会主任委员等职务[1] - 补选任期至第十一届董事会任期届满[1] 议案表决 - 《关于补选公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》11票同意，0票反对与弃权[2]

股东大会安排 - 公司2025年4月23日决定于5月15日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月24日在指定平台披露召开股东大会通知[7] 参会股东情况 - 现场出席3人，代表股份238,957,898股，占比35.2450%[12] - 网络投票589人，代表股份58,770,016股，占比8.6683%[14] - 中小股东590人，代表股份3,636,069股，占比0.5363%[15] - 出席股东共592人，代表股份297,727,914股，占比43.9133%[15] 议案表决情况 - 《云鼎科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意296,901,935股，占比99.7226％，中小股东同意占比77.2837％[20] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意296,896,935股，占比99.7209％，中小股东同意占比77.1462％[21] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要同意296,885,390股，占比99.7170％，中小股东同意占比76.8287％[21][22] - 《云鼎科技股份有限公司2024年年度财务报告》同意296,890,239股，占比99.7186％，中小股东同意占比76.9621％[22][23] - 《云鼎科技股份有限公司2024年度利润分配预案》同意296,896,539股，占比99.7208％，中小股东同意占比77.1353％[23][24] - 《关于讨论审议公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》同意296,877,439股，占比99.7143％，中小股东同意占比76.6100％[25] - 《关于公司购买2025年度董监高责任险的议案》同意296,886,790股，占比99.7175％，中小股东同意占比76.8672％[27] - 《关于公司2025年度向金融机构申请授信额度的议案》同意296,892,039股，占比99.7192％，中小股东同意占比77.0116％[28] - 《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意58,248,641股，占比98.5728％，中小股东同意占比76.8053％[29] - 《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》同意296,873,235股，占比99.7129％，中小股东同意占比76.4944％[30] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[32]

人事变动 - 独立董事李兰明任期届满辞职[2] - 刘成安担任第十一届董事会独立董事[2] - 刘成安补选为薪酬与考核委员会主任委员等职务[3] 委员会成员 - 审计委员会委员有王丽君、毕方庆、曹克、刘成安[4] - 薪酬与考核委员会委员有钱旭、曹克、王丽君、刘成安[4] - 提名委员会委员有刘健、曹克、刘成安、钱旭[4]

公司发展部署与目标 - 结合能源行业智能化需求及自身优势，融合5G、人工智能等技术，加大产品研发和推广力度，通过多种形式补强业务链条，打造“五元一体”产品/服务体系，提升行业解决方案价值创造能力 [1] - 秉持建设一流能源行业数智化解决方案提供商愿景，聚焦能源行业数字化转型，发展工业互联网业务，做强智能化建设领域，打造可规模复制的软硬件产品体系，构建产业生态圈和创新生态链，为新质生产力蓄势赋能 [2] 业务拓展与合作情况 2024年 - 产品、技术、市场协同发力，成熟产品“走出去”，工业大模型推广至30余家外部企业，承建2个AI训练中心，AI业务合同金额达2.56亿元 [2] - 承建ETT蒙古国输煤和选煤厂EPC项目，智能洗选解决方案首次出海，系列数智化实践成果复制拓展至我国西南、西北市场 [2] 2025年 - 组建市场营销中心，建立区域营销体系，加大市场开拓力度 [2] 公司设施情况 - 公司未建立数据中心 [2] 业绩相关情况 2025年一季度业绩下降原因 - 受大项目验收周期影响，2025年第一季度竣工验收项目收入同比减少，2024年第一季度有2个大型项目完成竣工验收 [2] - 报告期内行业竞争加剧，部分产品毛利率下降 [2] 规模项目验收情况 - 公司将加强项目管控，打造标准化项目管理体系，确保项目按期高质量交付验收 [2] 项目实施情况 - 新一代工业生产环网“综合承载网”仅在山东能源个别煤矿试点，尚未对公司业绩产生重大影响 [2] 客户合作情况 - 持续深化与大型央企国企合作，业务覆盖煤炭、电力、化工、油气等能源行业细分领域 [2]

行业背景与挑战 - 传统煤矿井下网络采用3张以上独立承载网 导致线缆铺设复杂且建设运维成本居高不下[1] - 生产数据 视频监控 人员定位等业务相互干扰 广播风暴问题频发[1] - 网络故障需依赖人工下井排查 严重影响生产连续性[1] - 智能化业务发展带来无死角监控大带宽需求 电力系统防越级跳闸低时延要求 安监系统高可靠保障等差异化需求[1] 技术解决方案 - 基于SRv6和FlexE网络切片技术研发新一代工业生产环网"综合承载网" 实现全业务统一承载[3] - 系统具备5万兆大带宽 满足未来5-10年智能化发展需求[4] - 采用切片隔离技术将安全监控 视频传输 人员定位 电力控制等全业务纳入统一平台[4] - 冗余环形结构和三层路由技术实现网络自愈时间小于50ms[4] 应用成效 - 视频画面延时平均低于10ms 业务故障处理时间减少约50%[4] - 未发生因环网风暴导致的大面积断网事故 生产停工风险显著降低[6] - 通过煤炭工业常州防爆通讯检验中心测试 关键指标达行业领先水平[6] - 已在山东能源李楼煤业完成国内首个全业务承载试点[3] 推广进展 - 被纳入国家能源局《煤矿信息综合承载网通用技术规范》[3] - 进入规模化推广阶段 在新巨龙煤矿 金鸡滩煤矿 凤凰山铁矿 双欣矿业等开展复制应用[3] - 为智慧矿山建设提供标准化网络基础设施解决方案[3] - 未来将在更多矿区得到推广应用[6]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

矿业行业数据治理现状 - 智慧矿山建设产生海量多源异构数据，包括地质数据、设备运行数据、生产数据、环境监测数据等，形成数字矿山，但数据治理环境复杂[26] - 行业数据治理水平分三个层次：先进企业已系统推进并取得成效（占比未披露）、觉醒企业开展重点领域治理但系统性不足、沉睡企业尚未启动治理[28][30] - 数据资源面临"兵多将少"困境：中等规模矿山企业通常拥有数百个应用系统、数十万张业务数据表，但可复用数据资源占比低[31] - 数据要素价值未充分发挥，数据孤岛现象普遍，数据驱动的决策仅起辅助作用，数据资产化制度尚未建立[32] - 行业数据治理人才严重短缺，尤其缺乏既懂数据技术又熟悉矿业业务的复合型人才，中西部企业人才留存难度更大[33][34] - 数据治理资金投入与回报存在不确定性，受管理者认知、组织体制等因素制约，数字化基因薄弱导致进程趋缓[35] 数据治理破题策略 - 推动数字组织变革：构建包含数据治理委员会（决策层）、执行工作组（监督层）、数据管理部门（执行层）、数据运营中心（技术层）的四级治理架构[37][38][39][40] - 培育数字人才队伍：从育（优化培育生态）、引（畅通引入渠道）、留（构建留任体系）、用（提升使用效能）四个维度发力，打造技术与业务融合的队伍[41][42] - 建设统一数据底座：通过腾讯大数据处理套件（TBDS）实现数据湖平台构建，具备兼容Hadoop生态、极高性能与可扩展性等特性[44][46] - 腾讯云与云鼎科技联合推出能源行业大数据方案，整合TBDS、TCHouse、WeData等产品解决数据采集、存储、治理、应用全链路问题[44][45] 行业发展趋势 - 传统矿工向具备多领域知识的"新型矿工"转型，数据治理从独立建设转向多元协同[2] - 数据编织技术将重塑数据架构，DataOps模式提高数据产品交付效率，数据与AI深度融合完善治理框架[2] - 构建数据运营中心加速价值释放，可信数据空间技术保障数据安全流通[2] 典型应用案例 - 山东能源集团安全生产技术综合管控平台实现数据共享与决策水平提升[2] - 煤矿冲击地压大数据分析平台降低人员工作量30%以上，提高安全水平[2] - 云南能投安全生产监测项目实现数据线上化转变，推动业务模式创新[2]