证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-006 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事 会第二十次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股限制性股票激励计划有关事项的议 案》。本次激励计划拟授予不超过 1,480 万股限制性股票，其中首次授予 1,271 万股限制性股票，预留 2 ...

北京市金杜律师事务所 关于云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 本法律意见书仅供公司为实施本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所同意公司在其为实施本次激励计划所制作的相关文件中引用本法律意 见书的相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解， 本所有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 致：云鼎科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受云鼎科技股份有限公司（以下简 称云鼎科技或公司）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、国务 院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）、财政部《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制 度有关问题的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内（为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别 ...

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于2025年2月14日召开[1] - 现场会议14:00开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年2月10日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年2月14日[2] - 投票代码为"360409"，简称"云鼎投票"[11] 提案情况 - 提案2.00、4.00为特别决议事项[5] - 提案3.00关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年2月11 - 13日9:00至17:00[6]

关联交易 - 公司预计2025年度关联交易合同金额145,808.00万元，预计发生额132,595.00万元[2] 股票处理 - 2023年激励计划预留授予有1人解约，将回购注销28.00万股[4] 会议相关 - 第十一届董事会二十次会议2025年1月24日召开，10人表决[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2月14日下午2:00召开[4] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[2][4]

会议信息 - 云鼎科技第十一届监事会第十四次会议于2025年1月24日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 激励调整 - 因1名激励对象工作调动解除合同，取消其激励资格[1] - 回购注销其28.00万股限制性股票[1] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》3票同意[2]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-005 云鼎科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 云鼎科技股份有限公司（"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》 要求，结合日常生产经营的需求，对公司（含控股子公司）与关联人山东能源集 团有限公司（"山能集团"）及其附属公司、大地工程开发（集团）有限公司（"大 地集团"）及其附属公司、深圳建广数字科技有限公司（"建广数科"）2025 年度将发生的日常关联交易进行了预计。公司预计2025年度与上述各关联人签订 日常关联交易合同金额为145,808.00万元，预计日常关联交易发生金额（即确认 收入和产生成本、费用金额）为132,595.00万元。2024年度，公司日常关联交易 实际签订合同金额为100,655.99万元，实际发生金额为112,453.01万元（未经审 计）。 2025年1月24日，公司召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于讨论审议公司2025年度日常关 ...

2024年盈利指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润约9380万元，较上年同期增长51.82%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约7530万元，较上年同期增长26.37%[3] - 2024年基本每股收益约0.1412元/股，上年同期为0.0930元/股[3] 影响净利润因素 - 公司积极拓展工业大模型相关应用服务和智能矿山业务，增加净利润[5] - 公司完成收购北斗天地股份有限公司少数股权，持股比例由68.35%提高至95.34%，提升净利润[5] - 2024年确认股权激励费用，减少净利润约1500万元[6] - 2024年度预计非经常性损益影响净利润约1850万元[6] - 转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司90%股权，增加净利润936万元[6] - 争取政策奖补资金增加净利润约900万元[6] 年报披露信息 - 公司将于2025年4月9日披露2024年年度报告[7]

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-001 云鼎科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司本次回购注销 2023 年 A 股限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励 对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17.00 万股，占本次回购注销前 公司总股本 678,440,505 股的 0.0251%，回购资金总金额 668,896.84 元。 （二）2023 年 11 月 3 日，公司召开第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划 （草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公司 2023 年 A 股限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于制定〈云鼎科技股份有限公 司 2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核 实公司〈2023 年 A 股限制性股票激励计划激励首次授予激励对象名单〉的议 案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并 ...

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排 以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于付明先生辞去公 ...

行业或公司 * **公司**：林鼎科技（原山东低矿），专注于工业互联网和智能化建设，提供数字化解决方案。 * **行业**：矿山电力化工资源行业。 核心观点和论据 * **公司战略转型**：2020年从山东低矿更名为林鼎科技，聚焦工业互联网和智能化建设，剥离低效业务，收购北斗天帝、国度科技和天津德中电器股权。 * **业绩增长**：2023年营收和利润双增长，规模性利润同比增长146%。 * **产品体系**：包括工业互联网平台、智能矿山产品、选煤厂智能化建设、数字平台业务等。 * **与华为合作**：基于华为盘古大模型开发行业大模型，聚焦能源行业。 * **市场拓展**：加强外部市场开拓，重点开发国有大宗型优质客户。 * **研发投入**：持续研发投入，提高核心经营力。 * **并购重组**：积极寻找与业务协同或互补的优质资产。 其他重要内容 * **子公司情况**：北斗天地、德通电信、商务数科、工业互联网事业部、晶元化工事业部、智能操控事业部等。 * **产品情况**：鼎云工业互联网平台、智能矿山产品、选煤厂智能化建设、ERP产品等。 * **与华为合作**：共同开发化工产业大模型、新一代网络产品、惯导系统等。 * **研发投入**：研发费用占比6-7%，人员稳定在1200人左右。 * **销售费用**：销售费用增长趋势，但幅度可能不如2024年。 * **管理费用**：管理费用增长，主要受股权激励费用和人工成本影响。 * **关联交易**：2024年关联交易占比预计超过30%，十四五期末目标为35-40%。 * **行业集中度**：智慧矿山领域行业集中度较低，前五名企业市场份额有限。 * **未来展望**：跑赢同行业增速，积极寻找优质资产进行并购重组。