限制性股票激励 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[8] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[8] - 预留授予部分第一个解除限售期比例为40%[11] - 预留授予部分上市日为2022年11月16日，首限售期2024年11月15日届满[11] - 本次激励计划预留授予可解除限售18人、32.16万股，占总股本0.06%[3][13][19] - 2021年激励计划首次授予人数由121人调为118人，数量由652万股调为636万股[15] - 预留限制性股票数量由68万股调为84万股，后调为91.2万股[15][16] - 拟回购注销10.8万股，预留授予回购价由5.30元/股调为4.87元/股[17] 业绩数据 - 2022年净利润增长率40.57%，高于目标值28%[12] - 2022年加权平均净资产收益率10.50%，高于目标值9.5%[13] - 2020 - 2022年新零售业务营收复合增长率17.88%，高于目标值15%[13] - 2022年末资产负债率70.50%，未高于目标值71%[13] - 2022年度净利润现金含量84.57%，不低于目标值60%[13] 权益分派 - 2021年度以255,431,982股为基数，10股派1.999562元、转增2股，共转增51,086,396股[16] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为可解除限售32.16万股[20] - 监事会同意办理解除限售事宜[21] - 律师事务所认为相关事项合规[23] - 独立财务顾问认为激励对象符合条件，待办后续手续[24]

浙江英特集团股份有限公司 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 十届五次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 7 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事 发出了召开十届五次董事会议的通知。会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。会 议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对 通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部 分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根 ...

北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 北京大成（杭州）律师事务所 www.dacheng.com www.dentons.cn 中国浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 楼 18/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 ! ! ! ! dacheng.com dentons.cn 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 一、释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

激励计划 - 2021年11月17日确定首次授予日，授予价格6.08元/股，118人获授636万股[18] - 2022年9月21日为预留授予日，5.30元/股向21人授予91.2万股[19] - 预留授予部分第一个解除限售期比例40%，2024年11月15日第一个限售期届满[23] - 18人符合解除限售条件，可解除32.16万股，占总股本0.06%[25][26] 业绩数据 - 2022年净利润增长率40.57%，加权平均净资产收益率28%[24][25] - 2020 - 2022年新零售业务营收复合增长率17.88%，2020年营收50.08亿元[25] - 2022年末资产负债率70.50%，净利润现金含量84.57%[25]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就，18人可解除限售[1] - 同意调整2021年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格[2] - 3名激励对象离职，公司拟回购注销10.8万股限制性股票[3]

限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股限制性股票[6] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股限制性股票[7] 限制性股票回购注销 - 因3名激励对象离职，回购注销10.8万股已获授但未解除限售的限制性股票[9] - 回购资金总额52.596万元，来源为公司自有资金[13] - 回购注销前总股本522,149,575股，回购后为522,041,575股[14] 现金分红 - 2022年度以505,459,520股为基数，每10股派1.260239元现金[11] - 2023年度以522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[11] 回购价格调整 - 本次预留授予部分限制性股票回购价格从5.30元调整为4.87元[12]

激励计划授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股限制性股票[18] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股限制性股票[19] 权益分派 - 2022年度权益分派以505,459,520股为基数，每10股派1.260239元现金[23][26] - 2023年度权益分派以522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[23][26] 回购注销 - 预留授予部分回购价格从5.30元/股调整为4.87元/股[23][24][26] - 3名激励对象离职，回购注销其10.8万股限制性股票[25] - 本次回购限制性股票资金总额为52.596万元，资金来自公司自有资金[26] 限售期审议 - 2023年12月19日审议首次授予部分第一个解除限售期相关议案[19] - 2024年11月15日审议预留授予部分第一个解除限售期相关议案[20] 审核意见 - 独立财务顾问认为相关事项符合规定，不影响公司财务和股东权益[21][28]

限制性股票授予 - 2021年11月17日，以6.08元/股向118名对象授予636万股[4] - 2022年9月21日，以5.30元/股向21名对象授予91.2万股[5] 权益分派 - 2022年度以505,459,520股为基数，每10股派1.260239元现金[9] - 2023年度以522,145,920股为基数，每10股派3.045元现金[9] 回购价格调整 - 预留授予部分回购价调为4.87元/股，原5.30元/股[8] - 调整依据为激励计划草案，方法P＝P0 - V[11] 解除限售与合规 - 2024年11月15日通过预留授予部分首解限售条件成就议案[6] - 相关事项获批准授权，符合规定，无重大财务影响[17][18]

会议信息 - 2024年11月7日发十届四次监事会议通知，11月15日通讯表决召开[2] - 会议应到监事5人，出席5人，缺席0人[2] 议案审议 - 审议通过激励计划解除限售、调整回购价格、回购注销议案[2][4][6] - 18名激励对象可解除限售，3名离职对象10.8万股拟回购注销[2][7] 后续安排 - 回购注销议案需提交公司股东大会审议[8]

融资券信息 - 2024年度第一期超短期融资券发行金额3亿元[3] - 发行期限178天，本息兑付日为2024年11月15日[3] - 债项余额3亿元，主体评级AA +级，利率2.12%[3] - 本期应偿付本息303,101,589.04元[3] 机构信息 - 主承销商为宁波银行和兴业银行，存续期管理为宁波银行[3] - 登记托管机构为银行间市场清算所股份有限公司[3]