| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 九届三十二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 15 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开九届三十二次董事会议的通知，会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召 开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名 表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

本公司股票（股票简称：英特集团，股票代码：000411）连续 3 个交易日（8 月 11 日、 8 月 14 日、8 月 15 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％以上，根据《深圳证券交易所股 票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 二、说明关注、核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、近期公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 2、经控股股东回函确认，控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间公 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京大成律师事务所 杭州市江干区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Jianggan District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2023年8月11日14：50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年8 月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间：2023年8月11日9∶15至15:00。 第 1 项议案属股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。第 2、3 项议案为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数 的过半数通过。 根据表决结果，谌明先生当选公司第九届董事会非独立董事 ...

浙江英特集团股份有限公司 章 程 （2023 年 8 月修订） （经 2023 年 8 月 11 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 ...

浙江省药械市场情况 - 2021 年全国七大类医药商品销售总额 26064 亿元，其中药品零售市场销售额 5449 亿元，药品批发市场销售额 20615 亿元 [2] - 2021 年浙江省药械销售总额约 1791 亿元，全国排名第 5 [2] - 2022 年末浙江省常住人口 6577 万人，60 岁及以上人口 1329 万人，占比 20.2%，比上年上升 1.1 个百分点；65 岁及以上人口 981 万人，占比 14.9%，比上年上升 0.7 个百分点 [2] - 2021 年浙江省慢性病死亡占比超 85%，慢性病在疾病负担中所占比重达 81%；高血压患病率 29.3%，患者约 1229 万人；糖尿病患病率 10.7%，患者约 434 万人；慢性呼吸系统疾病患病率 9.1%，患者约 382 万人；癌症发病率 468.90/10 万，2021 年新增患者约 23.8 万人；脑卒中发病率 363.02/10 万，2021 年新增患者约 18.4 万人 [2] 公司行业地位与竞争格局 - 公司在 2021 年全国药品批发企业主营业务收入前 100 位榜单中位列第 10，是浙江省医药流通行业龙头企业 [3] - 2022 年公司实现营业收入 306.19 亿元，华东医药医药商业板块实现营业收入 255.53 亿元，浙江省医药流通行业集中度呈提升态势，公司营收增速高于行业整体增速 [3] 集采影响与公司应对 - 自 2018 年药品集中带量采购政策实施以来，已落地七批药品集采，前七批药品集采平均降价超 50%，占公立医疗机构化学药和生物药采购金额超 30%，第八批药品集采 7 月落地 [3] - 公司应对集采积极转型，一是争取带量采购中标品种以量换价；二是引进进口专利药物及国产创新药物培育新营收增长极；三是借助数字化营销管理工具打开市场，建立 VBP 数据库协助供应商增加市场份额 [3] 公司核心竞争力与网络物流 - 公司核心竞争力为服务、精益、创新 [4] - 服务方面具备全省药械配送能力、突破性市场准入能力和全域化市场拓展能力 [4] - 精益方面坚持以精益化管理降本增效，设立多级联动精益管理团队，运用数字信息平台和精益工具提升经营质量 [4] - 创新方面创新新模式、丰富新业态、开辟新领域 [4] - 公司网络覆盖 3 万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院、二级以上民营医院和连锁药店全覆盖，拥有 25 万平方米物流仓储面积、3 万立方米冷库体积、1000 多名专业物流人员、690 余辆配送车、60 余辆冷藏车，年吞吐量达 2000 万余件 [4] 重大资产重组情况 - 公司本次重大资产重组标的是英特药业，重组前上市公司持有英特药业 50%股权，剩余 50%由控股股东体系持有，重组方案是以发行股份及支付现金方式购买 50%股权，并同步向康恩贝发行股份配套募集资金近 4 亿元，4 月 12 日完成 [4] - 重组在管理上有利于开展资产业务整合和组织架构调整；财务上显著提升上市公司归母口径财务指标；发展空间上增强国有资本控制力，为后续运作打开空间 [4] 投资并购与业务规划 - 公司以“一体两翼”发展战略为指引，聚焦医药健康核心主业，关注创新业态机会，实施高质量并购重组，加大“新零售”和“医疗器械”业务战略布局力度 [5] - 浙江省共有零售药店 22875 家，连锁药店 12580 家，连锁化率 55%，低于全国水平，公司拥有各类线下门店近 200 家，在 2021 年全国药品零售企业销售总额前 100 位名单中位列浙江第 2，未来将发挥批零一体优势，推进批零协同、B2B 与 B2C 融合，布局终端和投资并购 [5] - 公司收购百善医疗完善体外诊断领域战略布局，未来会通过整合和并购扩大医疗器械商业领域核心业务能力，强化器械专科和药械一体化经营能力建设 [5] 财务情况 - 2023 年一季度公司实现净利润 11358.07 万元，同比增长 13.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 6831.21 万元，同比增长 43.67%，原因一是营业收入增长，一季度实现营业收入 79.02 亿元，同比增长 10.84%；二是重大资产重组完成，对英特药业持股比例由 50%增至 100% [5] - 2022 年度现金分红比例为上市公司合并报表归属于母公司股东的净利润的 30%，以 2023 年 6 月 7 日总股本 505,459,520 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.260239 元人民币现金，共计派发现金红利 63,699,980.00 元，6 月 8 日实施完毕 [5]

财务表现 - 2023年一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [1] - 一季度实现营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [1] - 2022年器械板块实现收入17.99亿元，同比增长48.36% [1] 战略布局与并购 - 公司完成对英特药业全资化，持股比例由50%增至100%，增强持续盈利能力与抗风险能力 [1] - 收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [2] - 未来投资并购将聚焦医药健康核心主业，加大对"新零售"和"医疗器械"业务的战略布局力度 [2] 物流与供应链优势 - 公司拥有25万平方的物流仓储面积，3万立方的冷库体积，690余辆配送车，60余辆冷藏车 [2] - 覆盖30000多个终端，年吞吐量达2000万余件 [2] - 形成浙江省内六大现代化物流中心，覆盖全省"东西南北中"的药械供应保障格局 [2] 政策应对与业务转型 - 通过降本增效争取带量采购中标品种，实现以量换价 [2] - 积极引进进口专利药物及国产创新药物，形成新的营收增长极 [2] - 建立VBP数据库覆盖带量采购品种在下游销售情况，协助上游供应商增加市场份额 [2] 零售业务特点 - 零售业务中DTP药房、院边店业务占比较大，毛利率相对较低 [3] 未来战略规划 - 公司致力于成为"中国最优秀的医药健康综合服务商" [3] - 通过"内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同"战略路径推动发展 [3] - 推动"四流"与"四全"链接，提供多场景、数字化的健康产品与服务组合 [3]

公司战略与业务布局 - 公司坚持"一路向C（终端）"战略，拥有近200家线下门店，未来将优化终端网络布局并推进批零协同、B2B与B2C融合 [1] - 收购百善医疗51%股权是"一体两翼"战略落地的举措，有助于完善体外诊断领域布局并加强医疗器械业务合作 [1] - 未来投资并购将聚焦医药健康主业，重点布局"新零售"（社会零售药房）和"医疗器械"业务，优化营收与利润结构 [2] 财务表现与资本运作 - 2023年一季度归母净利润6831.21万元，同比增长43.67%，营收79.02亿元（+10.84%），增长源于重大资产重组完成及英特药业持股比例增至100% [4] - 重大资产重组后：归母净资产/净利润/每股收益显著提升，浙江省国际贸易集团持股比例达63.70% [3] - 分红政策为现金分红比例不低于可分配利润10%，2021-2022年实际分红比例达归母净利润30% [5] 运营与项目进展 - 英特物联网绍兴医药产业中心项目已于2021年底建成并投入使用 [6] - 应对集中带量采购：通过降本增效争取中标品种、引进创新药、建立VBP数据库跟踪销售，财务表现保持增长 [7] - 药品零售业务中符合小规模纳税政策（500万元销售额以下）的子公司占比极小，政策影响有限 [7]

证券代码：000411 证券简称：英特集团 浙江英特集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | 参与本次活动的线上线下投资者 | | 时间 | 2023年5月17日下午15:00—17:40 | | 地点 | 深圳证券交易所上市大厅及深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 | | 上市公司接待 | 董事长应徐颉、董事兼副总经理费荣富、独立董事陈昊、董事会秘书谭江、财务负责人曹德 | | 人员姓名 | 智 | | | 本次业绩说明会分为两个部分，第一部分，公司董事长应徐颉先生就公司基本情况、经 | | | 营业绩及战略展望做了简要介绍。第二部分，投资者与公司高管展开深入交流。具体问题及 | | | 回复如下： | | | 问题1：请问贵司的竞争优势有哪些？在"带量采购"等政策的冲击下，如何继续保持 | | | 优势？ | | | 回答：感谢投资者的提问。英特集团是浙江 ...

公司基本情况 - 证券代码：000411，证券简称：英特集团 [2] - 2023年一季度营业收入79.02亿元，同比增长10.84% [2] - 归属于上市公司股东的净利润6831.21万元，同比增长43.67% [2] 重大资产重组 - 2023年2月完成核心子公司英特药业资产过户，持股比例由50%增至100% [2] - 重组后公司对英特药业实现全资控股，增强控制力、提升管理效率、优化资源配置 [2] - 重组增加上市公司归母净利润、归母净资产及每股收益，增强持续盈利能力和抗风险能力 [2] 投资并购 - 2023年4月收购百善医疗51%股权，完善体外诊断领域战略布局 [3] - 未来投资并购方向围绕医药流通主业，加强"新零售"和"器械"两翼布局 [3] 股权激励 - 2021年推出限制性股票激励计划，授予139名骨干854.4万股 [3] - 考核指标包括净利润增长率、净资产收益率等，尚未到解除限售期 [3] 产品与合作 - 经销品规2万4千余个，与世界前50强、国内100强制药企业建立合作关系 [3] - 着力引进新上市药品，构建全面专业的药品供应链服务体系 [3] 政策影响 - 集中带量采购导致存量业务承压，但带来新品增量机会 [3] - 提升医药流通行业集中度，对头部企业是战略机遇 [3] - 公司积极应对政策变化，销售和利润保持稳步增长 [3]