| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届十九次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）限制性股票首次授予 部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 117 名激励对象 名单进了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合解 除限售条件的股份办理解除限售事宜。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 二、审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》（同 意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票） ...

浙江英特集团股份有限公司 监事会关于公司九届十九次监事会议相关事项的核查意见 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股 权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、 法规及规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司九届十九次监事会议相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 经审核，监事会认为根据《管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"）限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，我 们对符合解除限售条件的 117 名激励对象名单进了核实，本次可解除限售的激励对象主体资 格合法、有效。 ...

公司本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定不得解除限售的情形；本 次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售 的激励对象主体资格合法、有效。综上，公司本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件已经成就，同意公司办理本次限制性股票解除限售事宜。 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格的独立意见 公司根据《激励计划（草案）》中的相关规定，对拟回购注销的限制性股票的回购数量、 回购价格进行调整，回购数量和回购价格的调整均符合相关法律法规及《激励计划（草案）》 的相关规定。因此，我们同意公司调整回购数量以及回购价格。 浙江英特集团股份有限公司独立董事 关于公司九届三十四次董事会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《浙江英特集团股 份有限公司章程》等有关规定，公司独立董事就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 同日，公司召开九届五次监事会议，审议通过了《2021 年限制性股票激励计划 （草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划激励对象名单》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 2．2021 年 11 月 2 日，公司披露了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划获 浙江省国资委批复的公告》(公告编号：2021-076)，公司收到控股股东浙江省国际 贸易集团有限公司转发的浙江省国有资产监督管理委员会出具的《浙江省国资委关 于浙江英特集团股份有限公司实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（浙国资考 1 核〔2021〕33 号），浙江省国资委原则同意对浙江英特集团股份有限公司实施限制 性股票激励计划。 3．2021 年 10 月 10 日至 20 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2023-084 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"） 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励 对象共计 117 名，可解除限售的限制性股票数量为 297.696 万股，占公司最新总股 本的 0.57%。 本次限制性股票办理完解除限售手续后，公司将披露限制性股票上市流通 的提示性公告，敬请投资者注意。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将具体内容 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | 浙江英特集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》等相关议案，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对 公司本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 同日 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 浙 江 英 特 集 团 股 份 有 限 公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 部 分 第 一 个 解 除 限 售 期 解 除 限 售 条 件 成 就 、 回 购 注 销 部 分 限 制 性 股 票 及 调 整 回 购 数 量 及 价 格 事 项 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dacheng.com www.dentons.cn 中国浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 楼 18/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 dacheng.com dentons.cn 目录 | 第一节 引言 | 4 | | --- | --- | | 一、释义 4 | | | 二、律师声明事项 5 | | | 第二节 正文 6 | | | 一、本次解除限售、本次调整及本次回购 ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四次董事会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议 召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开的日期和时间 2024 年 1 月 5 日 14:50。 （2）网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 5、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

证券代码：000411 公司简称：英特集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 1. 上市公司、公司、英特集团：指浙江英特集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本计划、激励计划：浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他核心管 理人员和技术（业务）骨干。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指 ...

第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会责任及公司治理（以下简称：ESG）工 作体系，加强浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） ESG 管理，强化公司 ESG 自 我约束机制，推动公司实现可持续高质量发展，根据财政部、证监会等有关部门的《企业内 部控制应用指引第 4 号——社会责任》、证监会《上市公司治理准则》、国家生态环境部《企 业环境信息依法披露管理办法》、深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》，以及《公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括 对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 浙江英特集团股份有限公司 ESG 管理制度 （已经公司九届三十四次董事会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织 或个人，包括客户、供应商、员工、股东（投资者）、债权人、合作伙伴、社区组织和相关政 府部 ...