基本信息 - 公司证券代码为000411，简称为英特集团，债券代码为127028，简称为英特转债[1] 换届相关 - 公司第九届董事会、监事会2024年4月8日届满[2] - 换届工作适当延期，各专门委员会和高管任期顺延[2] - 公司将推进换届选举，尽快开会审议并披露信息[2]

可转债情况 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，总额6亿元，期限6年[3] - 英特转债初始转股价19.89元/股，现转股价9.98元/股[3][4][8] - 2024年Q1因转股减少1000元，累计转股100股[10] - 截至2024年3月31日，尚有4062669张挂牌，余额406266900元[10] 股份情况 - 2024年Q1限售股从201929704股减至201893554股，比例降至38.64%[10] - 2024年Q1高管锁定股从323400股减至287250股，比例维持0.06%[10] - 2024年Q1无限售股从320504356股增至320540606股，比例增至61.36%[10] - 2024年Q1总股本从522434060股增至522434160股，比例维持100%[10] 权益分派情况 - 2020年度以248939935股为基数，每10股派0.65元，拟派16181095.78元[4][5] - 2022年度以505459520股为基数，每10股派1.260239元，共派63699980元[8]

一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2024年1月5日14：50。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 ㈡会议出席情况 | | 现场会议出席情况 | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | 人数 | 代表股份数 | 占有表决权总股 | | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | | 份数比例 | | 1 | 150,846,487 | ...

股份回购 - 公司决定回购注销激励对象未解除限售的限制性股票28.824万股[5] - 因激励对象离职、未达要求、职务调整等原因回购股票[4][5] 数据变化 - 回购完成后公司股份总数减至522,145,820股[6] - 截止2023年12月31日，公司注册资本减至522,145,820元[6] 债权申报 - 债权人持证明材料到指定地点申报债权[7] - 债权申报时间为公告日起45天，工作日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[8]

北京大成律师事务所 杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 邮编：310020 18/F，Block A, China Resource Building, NO.1366, Qianjiang Road, Shang Cheng District, 310020, Hangzhou, China, 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江英特集团股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限 公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了 ...

浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司党委委员、董 事、副总经理费荣富先生提交的书面辞职报告，费荣富先生因组织调动原因，辞去公司董 事及董事会专门委员会委员、副总经理相关职务。辞去前述职务后，费荣富先生不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露日，费荣富先生未持有公司股份。 费荣富先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司持续健康发展、规范运作、维护股东利 益发挥了积极作用，公司谨对其任职期间所做出的重大贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 ...

一、可转债发行上市基本情况 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 英特转债（债券代码：127028）转股期为 2021 年 7 月 12 日至 2027 年 1 月 4 日，截 至目前，转股价格为人民币 9.98 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》 的有关规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）现将 2023 年 第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3159 号"文核准，公司于 2021 年 1 月 5 日公开发行了 600 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年。 经深圳证券交 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日在证券时报和 巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-089）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据中国证 监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现发布关于召开2024年第一 次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 19 日，公司九届三十四次董事会议 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 开符合国家有关法律、行政 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、"英特转债"将于 2024 年 1 月 5 日按面值支付第三年利息，每 10 张"英特转债"（面值 1,000 元）利息 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 1 月 4 日； 3、除息日：2024 年 1月 5 日； 4、付息日：2024 年 1月 5 日； 5、"英特转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%； 6、"英特转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 1 月 4 日，凡在 2024 年 1 月 4 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年 1月4 日卖出本期债券的投资者不享有 本次派发的利息； 7 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 117 名，本次解除限售的限制性股票 数量为 297.696 万股，占公司最新总股本的 0.57%。 本次解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2023 年 12 月 28 日。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2023 年 12 月 19 日召开九届三十四次董事会议和九届十九次监事会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件已成就。根据公司《2021 年限制性股 ...