控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为湖南旅游发展投资集团有限公司[1] - 变更不涉及公司股权变动，实控人不变[2] - 变更不会对公司生产经营构成影响[2] 控股股东信息 - 控股股东统一社会信用代码为91430000MA7B797J2D[1] - 类型为国有独资有限责任公司，住所为长沙[1] - 法定代表人为杨宏伟，注册资本100亿[1] - 成立于2021年9月27日[1]

股权交易 - 公司拟转让娄底华天11%股权，挂牌价767.68万元[3] - 2023年12月，娄底华天11%股权以767.68万元成交，不再纳入合并报表[4] 资金往来 - 娄底华天已偿还第一笔拆借款7591.6万元[4] - 公司收到娄底华天归还财务资助2000万元[5] - 娄底华天剩余2936.34万元到期款未还[5] - 截至披露日，娄底华天应归还资助余额16579.55万元，占2023年净资产9.84%[7] 影响评估 - 预计该事项对公司生产经营及财务状况无重大影响[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 8500万元，比上年同期变动 -13.78%至12.99%，上年同期亏损7470.52万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7150万元 - 9150万元，比上年同期变动1.93%至23.37%，上年同期亏损9330.19万元[5] - 基本每股收益亏损0.0638元/股至0.0834元/股，上年同期亏损0.0733元/股[5] - 本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润同比基本持平[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店业收入同比略有下滑，其他生活服务业同比增长较多[4] 成本费用情况 - 公司实施降本增效措施，成本费用同比有所下降[4] 业绩预告性质及披露说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[1]

授信与抵押 - 公司2024年5月1日至2025年4月30日向长沙银行申请授信额度33000万元[3] - 国金公司22套房产抵押，建筑面积32480.02平方米，贷款上限13000万元[4] - 华盾公司107套房产抵押，建筑面积16095.59平方米，贷款上限8000万元[6] 收购与公司信息 - 公司2006年9月以2.3亿元收购国金公司[4] - 国金公司1992年11月4日成立，注册资本6665.342万元[7] - 华盾公司2000年12月12日成立，注册资本1500万元[8] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，国金公司总资产52603.57万元，负债73273.96万元等[7] - 截至2024年3月31日，国金公司总资产52353.95万元，负债73751.50万元等[7] - 截至2023年12月31日，华盾公司总资产202806.03万元，负债200277.32万元等[9] - 截至2024年3月31日，华盾公司总资产202792.15万元，负债200285.41万元等[9]

公司治理 - 2024年6月14日完成第九届董事会、监事会换届选举及高管聘任[2] - 第九届董事会9名董事，4名非独立董事、5名独立董事，任期三年[2] - 第九届监事会3名监事，2名股东监事、1名职工监事，任期三年[5] 人员变动 - 聘任邱君、邓永平、陈仕英为副总裁等[6] - 张柳亮、冯建军不再担任董事，尹蔚不再担任监事[8] 股份情况 - 尹蔚直接持有公司股票50,000股，按规定管理[8]

股东情况 - 参加股东大会股东（或授权代表）17人，代表股份574,207,848股，占总股份56.3542％[4] - 现场投票股东3人，代表股份562,409,020股，占总股份55.1963％[4] - 网络投票股东14人，代表股份11,798,828股，占总股份1.1580％[4] - 中小股东15人，代表股份11,798,928股，占总股份1.1580％[6] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票占出席会议股东所持股份99.9791％[7] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意票占出席会议股东所持股份99.9769％[12] - 《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份98.8909％[13] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9846％[15] - 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9507％[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.9578％，中小股东同意占比99.1304％[17] - 《关于制定<独立董事管理办法>的议案》同意占比99.5322％，中小股东同意占比77.2350％[19] 人员选举 - 选举四名非独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[20] - 选举五名独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[23] - 选举两名监事会股东监事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[26] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 公告日期为2024年6月15日[30]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环上年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户1家[3] - 2023年度中审众环上市公司年报审计收费总额26115.39万元[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 31名中审众环执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 审计费用变化 - 天健为公司提供审计服务13年，2023年度审计意见为标准无保留意见[9] - 2024年度审计费用较2023年度下降5万元[8]

会议信息 - 公司于2024年6月14日召开第九届监事会第一次会议[2] - 会议通知于2024年6月7日以书面和电子邮件方式发出[2] 人员情况 - 公司3名监事实际3名参加表决[2] - 会议由监事杨果女士主持[2] 选举结果 - 会议审议通过选举杨果女士为第九届监事会主席[3] - 杨果女士任期至第九届监事会届满[3] - 选举议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年6月14日召开，9名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，含选举董事长等[3][4][5][7][8][9] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[10]

股东大会信息 - 2024年5月25日公告召开2023年度股东大会通知[4] - 2024年6月14日14:30现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[4][5] - 出席股东大会股东及代理人17名，代表股份574,207,848股，占比56.3542%[6] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.9%[12][14][15][16] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意占比99.9769%[18] - 《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》同意占比98.8909%[19] 人员选举情况 - 选举杨宏伟等非独立董事同意票数超572,349,750股[25] - 选举赵宪武等独立董事同意票数超572,349,750股[26][27] - 选举杨果等监事会股东代表监事同意票数超572,349,750股[28] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[29] - 法律意见书签署日期为2024年6月14日[32]