证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-051 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 23 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的 前提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 4 票，弃权 0 票。 公司董事向军先生、邓永平先生，独立董事马召霞女士、孙春玉先生对本项 议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。上述四位董事均确认公司 2024 年 第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司 ...

公司发展战略 - 立足做优做强酒店主业，大力发展酒店商贸及洗涤、家政、物业、安保等生活服务业[1] - 通过轻资产化运营、品牌驱动、人才强企、信息化赋能等战略，推动公司高质量可持续发展[1] - 积极把握湖南省旅游行业发展机遇，拓展公司住宿、餐饮业务[1] 经营业绩 - 报告期内公司力争早日实现扭亏为盈[1][2] - 公司其他应收款的欠款情况已在定期报告中详细披露[3] - 公司采用预期信用损失模型计提坏账准备，主要是考虑客户欠款时间变长、经营状况恶化等因素[3] 法律风险应对 - 公司已聘请专业律所团队应对建设工程施工合同纠纷案件[3] - 针对长花灰韶旅游公路营权转让合纷案，公司也已聘请专业律所团队应诉[3]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-049 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及抵押情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下 简称"农业银行"）申请授信额度 80,000 万元，在此额度内办理贷款，并在授 信额度内授权董事长办理相关融资手续，由公司依据实际资金需求进行融资。 本次部分贷款以益阳华天持有的位于赫山区桃花仑办事处康富路社区部分 房产进行抵押，房屋所有权证为益房权证赫山字第 2015007560 号等共计 66 套房 产，房屋总建筑面积为 16,669.9 平方米，该部分用于抵押贷款金额上限 6,800 万元。 截至本公告披露日，此次贷 ...

公司概况 - 华天酒店集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为000428，证券简称为华天酒店[1] - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[2] - 投资者可登录"全景路演"网站、关注微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与本次互动交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] - 届时公司高管将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] 公告目的 - 为进一步加强与投资者的互动交流[2] - 欢迎广大投资者踊跃参与[2]

湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二O二四年九月 致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 ...

1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-047 华天酒店集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （2）会议时间 现场会议于 2024 年 9 月 13 日 14:30 召开，网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因工作原因无法现场出席本次股 东大会，由副 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-043 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的 《2024 年半年度报告》。 2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书培训证明，其任职资格符合相关规定。 魏欣女士联系方式为： 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公 ...

财务数据概述 - [本报告期营业收入306,246,048.78元，较上年同期增长0.24%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -78,769,089.96元，较上年同期下降5.44%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -85,329,958.18元，较上年同期增长8.54%][12] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,289,669.59元，较上年同期增长78.42%][12] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0773元/股，较上年同期下降5.46%][12] - [本报告期加权平均净资产收益率为 -4.70%，较上年同期下降0.48%][12] - [本报告期末总资产为4,686,185,221.12元，较上年度末下降3.15%][12] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,656,446,504.31元，较上年度末下降2.48%][12] - [公司本报告期营业收入306,246,048.78元，同比增长0.24%；营业成本233,443,766.53元，同比下降2.20%][20] - [销售费用9,327,910.52元，同比增长15.91%，主要系销售人员薪酬增加；财务费用55,307,708.85元，同比下降12.86%，主要系贷款利率下降形成][20] - [经营活动产生的现金流量净额51,289,669.59元，同比增长78.42%；投资活动产生的现金流量净额 -29,833,252.04元，同比下降145.61%][20] - [酒店服务业营业收入260,716,003.48元，占比85.13%，同比下降2.87%；生活服务业营业收入43,328,914.53元，占比14.15%，同比增长29.91%][22] - [餐饮营业收入103,428,480.64元，占比33.77%，同比增长2.58%；客房营业收入108,915,768.14元，占比35.56%，同比下降12.15%][22] - [湖南地区营业收入285,196,523.82元，占比93.13%，同比增长0.62%；吉林地区营业收入21,049,524.96元，占比6.87%，同比下降4.64%][22] - [本报告期末货币资金93,943,221.19元，占总资产比例2.00%，较上年末下降1.53%；应收账款42,891,856.80元，占总资产比例0.92%，较上年末上升0.48%][25] - [投资性房地产279,376,948.00元，占总资产比例5.96%，较上年末上升4.46%，系将部分自有房地产转投资性房地产，增加206,965,435.00元][25][26] - [公司资产总计从期初的48.39亿元降至期末的46.86亿元，降幅约3.15%][74][75][76] - [公司流动负债合计从期初的30.30亿元增至期末的31.64亿元，增幅约4.41%][75][76] - [公司非流动负债合计从期初的5.72亿元降至期末的3.47亿元，降幅约39.38%][76] - [公司所有者权益合计从期初的12.36亿元降至期末的11.75亿元，降幅约4.96%][76] - [母公司资产总计从期初的57.66亿元降至期末的57.57亿元，降幅约0.15%][78] - [公司货币资金从期初的1.71亿元降至期末的0.94亿元，降幅约44.99%][74] - [公司应收账款从期初的2105.60万元增至期末的4289.19万元，增幅约103.70%][74] - [公司投资性房地产从期初的7241.15万元增至期末的2.79亿元，增幅约285.76%][75] - [公司长期借款从期初的3.00亿元降至期末的1.11亿元，降幅约63.09%][76] - [公司未分配利润从期初的 -8.87亿元降至期末的 -9.65亿元，亏损扩大约8.82%][76] - [2024年上半年营业总收入为3.0624604878亿元，较2023年上半年的3.0550652897亿元略有增长][80] - [2024年上半年营业总成本为4.0935169236亿元，较2023年上半年的4.2637300483亿元有所下降][80] - [2024年上半年营业利润为 - 1.00262318亿元，较2023年上半年的 - 1.0725694412亿元亏损有所收窄][80] - [2024年上半年净利润为 - 0.9801745884亿元，较2023年上半年的 - 1.0526720433亿元亏损有所减少][81] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 0.7876908996亿元，较2023年上半年的 - 0.7470520491亿元亏损增加][81] - [2024年上半年少数股东损益为 - 0.1924836888亿元，较2023年上半年的 - 0.3056199942亿元亏损减少][81] - [2024年上半年综合收益总额为 - 0.613777528亿元，较2023年上半年的 - 1.0526720433亿元亏损减少][81] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0773元，2023年上半年均为 - 0.0733元][81] - [2024年流动负债合计为26.6106845711亿元，较之前的24.7718504965亿元有所增加][79] - [2024年非流动负债合计为1.201045834亿元，较之前的3.0947962687亿元有所减少][79] - [2024年上半年母公司营业收入940.22万元，2023年同期为868.48万元，同比有所增长][82] - [2024年上半年母公司净利润亏损293.60万元，2023年同期亏损801.94万元，亏损幅度收窄][82] - [2024年上半年经营活动现金流入小计3.54亿元，2023年同期为3.07亿元，同比增加][84] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5129.0万元，2023年同期为2874.7万元，同比增加][85] - [2024年上半年投资活动现金流入小计3514.61元，2023年同期为7963.90万元，同比减少][85] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2983.33万元，2023年同期为6541.35万元，同比减少][85] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计7.99亿元，2023年同期为8.52亿元，同比减少][85] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9650.18万元，2023年同期为 - 1.15亿元，亏损幅度收窄][85] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7504.54万元，2023年同期为 - 2129.78万元，亏损幅度扩大][85] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9362.33万元，2023年同期为1.61亿元，同比减少][85] - [经营活动现金流入小计为3051403.29元，流出小计为16612994.10元，净额为 - 13561590.81元][87] - [投资活动现金流入小计为52343526.00元，流出小计为35308238.30元，净额为 - 35308238.30元][87] - [筹资活动现金流入小计为798500000.00元，流出小计为832497181.94元，净额为 - 33997181.94元][87] - [现金及现金等价物净增加额为 - 82867011.05元，期末余额为60930717.79元][87] - [2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1698575888.23元，期末为1656446504.31元][89][91] - [2024年少数股东权益期初为 - 462195089.81元，期末为 - 481443458.69元][89][91] - [2024年所有者权益合计期初为1236380798.42元，期末为1175003045.62元][89][91] - [2024年综合收益总额导致所有者权益变动 - 61377752.80元][89] - [2023年所有者权益合计为1384006580.99元][92] - [2023年本期增减变动金额使所有者权益减少105267204.26元][92] - [2024年上半年综合收益总额为-105,267,204.33元][93] - [2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,976,153,887.16元][97] - [2024年上半年母公司未分配利润较期初减少2,935,948.75元][96] - [2023年半年度所有者权益合计为2,971,768,895.81元][98] - [2023年半年度到2024年上半年所有者权益合计增加4,384,991.35元][97][98] - [2024年期初股本为1,018,926,000.00元][96][98][99] - [2024年期初资本公积为1,505,139,040.47元][96][98][99] - [2024年上半年其他综合收益为25,220,057.14元][94][98] - [2024年上半年盈余公积为86,112,693.03元][96][97] - [2023年半年度到2024年上半年未分配利润减少8,019,416.78元][98][99] - [公司2024年半年度期末所有者权益相关余额分别为：资本10.18926亿元、其他综合收益2522.005714万元、盈余公积8495.996833万元、未分配利润3.2950441309亿元，总计29.6374947903亿元][100] 利润分配与激励计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，无股权激励等激励措施][35][36] 非经常性损益 - [公司非经常性损益合计6560868.22元，包含非流动性资产处置损益19892.15元、政府补助2773819.30元等项目][15] 业务情况 - [公司业务以酒店服务业为主，截至报告披露日，直营加托管酒店共40家，已开业39家，累计会员300余万，报告期酒店业营收26071.60万元，同比下降2.87%，净利润-7876.91万元，增亏406.39万元][17] - [公司生活服务业营收规模占总营收的14.15%，较上年同期增加3.23个百分点，服务对象广泛，涵盖多业态服务][17] - [公司是湖南省首家五星级酒店，拥有“华天大酒店”等品牌，曾位列“中国饭店业集团30强”等，全国管理已开业酒店39家][18] - [截至报告期末，公司累计托管酒店23家，其中已开业22家，未开业1家][52] - [公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店][53] 公司战略与管理 - [公司发挥产业协同和资本联动优势，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施][19] - [公司整合业务资源，集团化运营华天悦享商城，实现多业态、多场景产品集中展示等功能][19] - [公司对标行业数字化转型，优化多个信息系统运用与互联互通，推动产品质量和经营管理效率提升][19] - [公司通过管理迭代创新酒店业运营服务标准体系，重塑品牌与口碑][19] - [公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制，实施全面计划预算管理，培养人才梯队][19] - [公司具备完善培训体系，取得“4项资质”，确保专业人才培训优势，推进市场化运营][19] 行业情况与风险应对 - [我国酒店行业连锁化率为31%，前十大酒店集团市场集中度为24.34%，仍远低于发达国家水平][31] - [为应对市场竞争风险，公司推进酒店品牌统一标准建设、轻资产运营、探索新模式、推进餐饮创新][31] - [为应对经济环境风险，公司聚焦主业主责，打破常规、抢抓数字化机遇、开拓新市场][31] - [公司面临经营成本上升风险，需通过市场研判和管理增效提升盈利能力][31] - [公司现有资产负债结构中短期负债占比较高，存在偿债风险，将盘活资产、拓宽融资渠道][32] 股东大会与换届选举 - [2023年度股东大会投资者参与比例为56.35%，于2024年6月14日召开][34] - [公司董事会和监事会于2024年6月进行换届选举，有人员离任和新当选][35] 投资者沟通与社会责任 - [报告期内公司召开股东大会1次、与投资者电话沟通12次、邮件沟通1次、回复互动易问答12条，保障股东知情权][38] - [消费帮扶新春行动采购帮销物资4.6万元，端午行动采购帮销物资1.06万元][38] 重大诉讼与仲裁 - [公司诉北京德瑞特经济发展公司、曹德军一案涉案金额1610

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-046 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：30（参加现场会议的股东请于会 前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金 的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 娄底华天 | 联营公司 | 其他应收款 | 18,730.60 | 0.13 | 234.23 | 0 ...