财务资助 - 公司拟向兴湘集团申请5亿元财务资助展期1年，年利率按当期市场利率执行[3] - 湖南旅游集团为5亿元财务资助提供连带责任保证担保，预计总费用不超250万元[3] - 公司以部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保[3] 股权与业绩 - 截至公告日，湖南旅游集团持有公司330,908,920股，占总股本32.48%[7] - 2024年末，湖南旅游集团未经审计总资产1,381,235.12万元，净资产612,048.18万元[8] - 2024年，湖南旅游集团未经审计主营业务收入244,963.58万元，净利润4,228.82万元[8] 关联交易与担保 - 年初至公告日与湖南旅游集团累计关联交易总金额为1,162.85万元[13] - 截至公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保总额度为162,442.9万元[14] - 公司及控股子公司对外担保总余额为27,442.9万元，占最近一期经审计净资产的17.71%[14] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为24,692.9万元，占最近一期经审计净资产的15.93%[14]

审计机构聘任 - 公司拟聘中审众环为2025年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[1][9] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户1家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况分别为2、0、15[6] 审议流程 - 公司审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 董事会审议通过续聘议案并提交股东大会审议[11]

股东大会安排 - 2025年5月15日14：30召开2024年度现场股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13 - 14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 投票代码为"360428"，简称为"华天投票"[12] 议案情况 - 会议审议10项议案，议案5、6需2/3以上表决权通过[5][6] - 议案8、10关联交易，湖南旅游发展投资集团回避表决[6]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。 公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席 会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议 由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工 ...

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -1.8125988808亿元[4] - 2024年度合并报表实际可供股东分配利润为 -10.679826808亿元[4] - 2024年度母公司报表未分配利润为 3.2702942065亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为 -2.0285612085亿元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增[2] - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为 0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为 0元[7] 会议安排 - 2025年4月10日召开第一次独立董事专门会议[3] - 4月21日召开董事会和监事会会议审议利润分配预案[3] 后续进展 - 2024年度利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性[9]

内部控制相关 - 审计华天酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控审计报告日期为2025年4月21日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为603,895,488.28元[5] - 2024年客房及餐饮业务营业收入为425,231,892.42元，占营业收入的70.41%[6] - 2024年末资产总计4,627,161,818.32元，较2023年末下降4.37%[16] - 2024年末负债合计3,585,144,865.32元，较2023年末下降0.48%[17] - 2024年末股东权益合计1,042,016,953.00元，较2023年末下降15.71%[17] - 2024年净利润为 - 231,203,226.64元，较2023年亏损扩大[18] 财务数据变动 - 2024年末流动资产较2023年末下降11.52%，非流动资产下降2.30%[16] - 2024年末流动负债较2023年末增长4.74%，非流动负债下降28.08%[17] - 2024年利息费用较2023年有所下降，利息收入有所上升[18] - 2024年投资收益较2023年大幅下降[18] - 2024年经营活动现金流量净额略有下降，投资活动净额由正转负，筹资活动亏损减少[19] 会计政策与核算 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，2024年无影响持续经营能力的重大事项[31][32] - 公司将单项应收账款等超过资产总额0.5%的认定为重要款项[39] - 同一控制下企业合并，合并方取得资产和负债按合并日被合并方账面价值计量[42] - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内或有对价调整规定[45] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备，不同情况计量方式不同[73] 资产与负债详情 - 2024年末货币资金合计143,568,557.50元，较年初减少[175] - 2024年末应收账款账面余额56,674,460.99元，坏账准备31,567,991.90元[176] - 2024年末预付款项账面余额14,468,010.02元，账面价值11,485,263.38元[179] - 2024年末其他应收款账面价值301,904,605.55元，较年初减少[182] - 2024年末存货账面价值合计468,952,680.27元，较年初减少[188][189] 投资与收益 - 2024年联营企业权益法下确认的投资损益为 - 15,151,069.30元[194] - 其他权益工具投资年末余额66,512,794.08元，本年计入其他综合收益利得511,828.88元[196] - 按公允价值模式计量的投资性房地产年末余额283,696,345.00元[198] 税收优惠 - 2023 - 2027年，子公司湖南百年华天贸易有限责任公司享受小型微利企业税收优惠[172]

审核报告 - 审核报告针对华天酒店2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告出具时间为2025年4月21日[8] - 审核认为汇总表与审计的财务报表相关内容在重大方面一致[3] 资金数据 - 2024年初往来资金余额为18,730.94元[9] - 2024年末往来资金余额为17,148.94元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为695.26元[9] - 2024年度偿还累计发生额为2,000.57元[9] - 2024年度占用资金的利息为418.53元[9] - 2024年初占用资金余额总计499,056.93万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计8,857.23万元[11] - 2024年度占用资金的利息总计8,057.23万元[11] - 2024年末占用资金总计124,187.35万元[11] - 2024年度偿还累计发生额总计103,206.4万元[11] 公司变动 - 北京浩搏于2024年9月14日被注销，公司自2018年8月1日起不再将其纳入合并范围[11] 应收款项 - 张家界阳光名城公司应收账款2024年初余额6.65万元，年度占用累计发生额84.05万元[11] - 成现代城市运营服务股份有限公司其他应收款2024年初余额68.20万元[11] - 旅游集团应收账款2024年度占用累计发生额859.88万元[11] - 毕盾实业有限公司（含星沙华）其他应收款2024年初余额95,673.5万元[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入扣除项目合计金额为60389.55万元[8] - 上年度营业收入扣除项目合计金额为68759.58万元[8] 其他 - 核查报告日期为2025年4月21日[6]