（张超） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 因任期届满，本人于 2023 年 11 月辞去了公司独立董事职务。现就本人 2023 年 1 月-11 月担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 5 次，实际出席 5 次；召开 3 次股 东大会，应出席 2 次，实际出席 2 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 2023 年本人出席董事会并发表独立意见及事前认可意见情况如下： 1.2023 年 4 月 26 日，在第八届董事会第五次会议 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）的 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司根据工作需要召开了董事会、股东大会，均符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项 议案均投赞成票。 3.2023 年 9 月 19 日，在第八届董事会 2023 年第一次临时会议上，对《关 于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管 理有限公司部分股权托管协议的议 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-009 华天酒店集团股份有限公司 关于为控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司（以下简称"湖 南旅游集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保， 按照担保金额的 0.5%/年收取担保费，总费用不超过 250 万元，具体金额以实际 发生为准。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有 限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保。由董事会授权董事长签 署相关合同。 2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司对此提供的反担保，构成了对外担保。本次担保协 议或相关文件尚未签署，实际担 ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………… ...

关于华天酒店集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-124 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的华天酒店公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华天酒店公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华天酒店公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华天酒店公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………… ...

独立董事 2023 年度述职报告 （冯建军） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2023 年公司共召开董事会 6 次，应出席 6 次，实际出席 6 次；召开 3 次股 东大会，应出席 3 次，实际出席 3 次。 二、发表意见情况 2023 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。 华天酒店集团股份有限公司董事会 1.及时掌握公司信息披露情况。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容， 及时掌握公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-008 1 二、关联交易概述 根据深圳证券交易所相关规则，公司 2024 年申请融资综合授信事项中，湖 南旅游集团及其控股子公司为公司提供担保并收取担保费涉及关联交易，关联董 事杨宏伟先生、张柳亮先生回避表决。长沙银行股份有限公司向公司提供银行授 信涉及关联交易，关联董事冯建军先生回避表决。 华天酒店集团股份有限公司 关于 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年申请 融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司拟向银行等金融机构及非金融机构 申请融资综合授信额度不超过 35 亿元人民币（或等值外币）,本议案需提交公司股 东大会审议。 一、申请融资综合授信事项概述 根据公司 2024 年的经营发展规划并结合公司投资计划，为确保公司生产经 营活动及投资活动的顺利进行，公司拟自 2024 年 5 月 1 ...

华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-122 号 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1.华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）根据 日常经营需要，公司及其控股子公司预计2024年度将与关联方湖南阳光华天旅 游发展集团有限责任公司（以下简称"湖南旅游集团"）及其除华天酒店外的 部分控股子公司发生日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、设备 租赁、采购货物、装修装饰、商旅服务等，预计2024年日常关联交易总金额12,000 万元，公司2023年日常关联交易实际发生总金额3,385.11万元。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-011 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 2.本次日常关联交易预计事项经2024年3月27日召开的公司2024年第一次 独立董事专门会议及2024年4月8日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通 过，其中杨宏伟先生、张柳亮先生作为关联董事回避表决，本次日常关联交易 预计事项需提交公司股 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-004 华天酒店集团股份有限公司 1.审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》。 2.审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于2024年4月8日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场结合通讯方式召开。 本次会议已于 2024 年 3 月 28 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。公司董 事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中 ，董事向军先生以通讯方式参加表决。 本次会议由董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议 的召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 表决结果：赞成 9 票 ...