证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-014 华天酒店集团股份有限公司 特别提示 1.本次股东大会存在否决提案情形，被否决的议案为： 议案五、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》； 议案六、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》； 议案十、《关于签订日常关联交易框架协议并对公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）会议时间 现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14:30 召开，网络投票时间为 2025 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15- ...

湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 本次股东大会 ...

融资授信及抵押安排 - 公司向湖南银行申请52,000万元授信额度，期限为2024年5月1日至2025年4月30日 [1] - 授信额度内部分贷款以全资子公司资阳商贸公司持有的14套房产作为抵押，抵押物总建筑面积25,043.39平方米 [1] - 抵押贷款金额上限为15,000万元，抵押期间覆盖贷款期间 [1] 子公司及资产背景 - 资阳商贸公司为公司全资子公司，2010年3月从益阳市资阳区国有资产管理局收购100%股权 [2] - 截至公告日，抵押资产不存在其他抵押、质押或第三方权利，无重大争议、诉讼或司法措施 [2]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-013 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资及抵押情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司 2024 年5月1日至2025年4 月30日向湖南银行股份有限公司（以下简称"湖南银行"） 申请授信额度 52,000 万元，并在此额度以内办理贷款。本次授信额度内部分贷 款公司以全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司（以下简称"资阳商贸公 司"）持有的位于湖南省益阳市资阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押 （抵押期间覆盖贷款期间），具体内容以公司与湖南银行实际签署的相关合同为 准。 本次部分贷款公司以全资子公司资阳商贸公司持有的位于湖南省益阳市资 阳区汽车路街道乾元宫社区部分房产进行抵押，房屋所有权证为（2025）益阳市 ...

核心业务表现 - 酒店服务业实现营业收入52,189.18万元 较上年同期下降15.40% 主要因市场景气度不佳及商务需求恢复缓慢 [3] - 生活服务业营收占比提升至总营收的12.82% 较上年同期增加3.57个百分点 业务涵盖洗涤、物业及团餐等多业态 [4] - 公司采用轻资产运营模式 截至报告期末拥有直营加托管酒店共41家（含16家直营和24家托管） 累计会员超370万 [3] 财务数据与会计政策 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-181,259,888.08元 合并报表累计可供分配利润为负 [26] - 公司变更投资性房地产计量模式 由成本模式转为公允价值模式 并追溯调整期初数 [6] - 2025年第一季度亏损约6,700万元 营收同比下滑14% 亏损同比扩大逾30% [58][89] 董事会决议与治理 - 董事会审议通过16项议案 其中7项获7票赞成、2票反对 涉及总经理工作报告、年度报告及利润分配等 [9][19][27] - 董事向军、邓永平对多项议案投反对票 理由包括经营业绩不佳、战略执行不到位及分红问题 [57][58][59] - 公司计划不进行现金分红、送股或转增股本 因累计可分配利润为负 [26] 2025年经营计划与融资安排 - 2025年预算营业收入目标7.2亿元 同比增加1.16亿元（+19%） 但预算仍显示亏损1.96亿元 [31][59] - 拟申请不超过35亿元综合授信额度 并为子公司提供8.5亿元担保 占最近一期净资产55% [34][35] - 向兴湘集团申请5亿元财务资助展期1年 由控股股东湖南旅游集团提供担保 [38] 关联交易与股东会议 - 预计2025年日常关联交易金额1亿元 较2024年实际发生额5,090.76万元显著增加 [44] - 拟于2025年5月15日召开股东大会 审议利润分配、授信担保及关联交易等议案 [54][68][70] - 关联股东湖南旅游集团需对关联交易议案回避表决 [70]

文章核心观点 4月22日华天酒店公告4月21日召开董事会和监事会 两位董事和一名监事因营收下滑、持续亏损、战略执行不力等原因对多项议案投反对票 公司净利润已连续3年为负 [1][2][7] 会议情况 - 4月21日公司召开董事会和监事会 [1] - 董事会上董事向军和邓永平对多项议案投反对票 [3] - 监事会监事江开发对多项议案投反对票 [5] 董事反对理由 对《公司2024年度总经理工作报告》 - 2024年度营收大幅下滑 公司继续亏损 利润总额亏损同比增幅达63% 营收预算达成率仅77% 对年度经营结果不满意 [3] 对《公司2024年年度报告全文及摘要》 - 对2024年全年经营结果不满意 公司战略执行不到位 酒店业主业营收萎缩 轻资产拓展与增量无突破 连续亏损导致公司资产总额缩水 公司经营规模和行业影响力受影响 [3] 对《公司2025年第一季度报告》 - 一季报亏损6700万 主业经营继续恶化 营收同比下滑14% 同比增亏逾30% 公司扭亏脱困目标迟迟不能达成 [3] 对《关于公司2024年度利润分配的预案》 - 公司已连续10年没有对股东现金分红、派息 与上市公司的监管方向不符 影响和削弱投资者信心 以及资本市场对公司财务健康状况的关注 [3] 对《关于公司2025年度财务预算报告的议案》 - 继2023、2024两个年度连续亏损后 2025年度预算目标仍然亏损1.96亿元 经营结果不可接受 酒店主业14家直营酒店 仍有9家酒店继续亏损 在公司现金流困难情况下 建议对外投资和工程改造类支出保持审慎原则 [4] 公司基本情况 - 实际控制人为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 通过湖南旅游发展投资集团有限公司控制公司32.48%的股份 [6] - 截至2024年底 直营加托管酒店共41家 已开业40家（其中直营酒店16家 托管酒店24家） 未开业1家 累计拥有会员超370万名 [6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -1.8亿元 已经连续3年为负 [7] 相关人员情况 - 向军由湖南华信提名 担任董事至今 履历长期在资本投资领域 [7] - 邓永平由湖南华信提名 担任董事 曾任北京摩达斯投资有限公司总经理等职务 [7] - 截至今年一季度末 湖南华信位列公司第二大股东 持股比例为22.72% [8] - 监事江开发曾任长沙金海林置业有限公司财务总监 [8] 年报季报情况 - 董事和监事确认2024年年报和今年一季报内容真实、准确、完整 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [8]

审计机构聘请 - 公司聘请中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[4] - 2024年6月14日、9月13日相关会议审议通过选聘[4] - 2024年6月14日审计委员会会议审议通过选聘[5] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券报告注会723人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户家数201家等情况[3] 审计相关进展 - 2025年1月20日审计委员会沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 2025年4月10日审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[7] 审计结果评价 - 中审众环对公司2024年度审计出具标准无保留意见报告[5] - 经评估，中审众环履行职责规范，报告及时准确客观公正[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入60389.55万元，同比降12.17%[2] - 2024年酒店业营收52189.18万元，同比降15.40%[2] - 2024年归母净利润-18125.99万元，同比增亏5960.66万元[2] - 2024年扣非归母净利润同比减亏1345.27万元[2] - 2024年经营活动现金流净额8781.40万元[2] 公司治理 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4][5] - 2024年6月完成换届及选聘工作[3] - 2024年各专门委员会按规定履职[6] 未来展望 - 2025年董事会围绕目标工作，提升治理水平[10] - 2025年选定信息披露报纸及网站[10] 信息披露与投资者沟通 - 2024年披露75份公告及文件[8] - 2024年解答投资者提问53次，邮件回复2次，接听咨询18次[8] 内幕信息管理 - 报告期内推进内幕管理，未发现内幕交易[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次工作会议[2] - 各次会议审议报告、预案及换届等议案[2] 审计情况 - 天健对2023年度审计出具标准无保留意见[4] 未来计划 - 2025年参加培训提升能力[7] - 2025年履行职责完善机制[7]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-008 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。 2.担保金额：预计担保总额不超过 8.5 亿元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 55%；本次担保对象 中，拟为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 35%，敬请投资者关注相关风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于申 请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，该事项需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、授信及担保事项概述 （一）申请 2025 年度授信额度 35 ...