华天酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013号 内部控制审计报告 众环审字(2025)1100013 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华 天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、华天酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华天酒店公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 (此页无正文,为华天酒店集团股份有限公司内部控制审计报告众环审字(2025)1100013-号 签章页 ) 中审众 通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:_ 期 2025年4月21日 中国·武汉 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

华天酒店集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)1100012号 审计报告 众环审字(2025)1100012 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华天酒店公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现会流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于华天酒店公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)1100020号 -华天酒店集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 EE 94 Statio 的专项审核报告 众环专字(2025)1100020 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是华天酒店公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2025)1100021号 我们接受委托,在审计了华天酒店集团股份有限公司(以下简称"华天酒店公司")2024 年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度财务 报表")的基础上,对后附的《华天酒店集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》 (以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是华天酒店公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 于华天酒店集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)1100021 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （赵宪武） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵宪武，男，1972 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计 师、中国注册会计师协会资深会员，湖南省会计咨询专家库专家委员，具备注册 会计师、资产评估师资格。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师，国防科技 大学财务处会计师，国防科技大学投资评审中心主任、高级会计师，泰富重装集 团财务管理中心总经理，湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产 评估有限公司副总经理，湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管 部副主任、专业发展部主任、专业技术委员会 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （孙春玉） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙春玉，男，1965 年 10 月出生，南洋理工大学研究生（MBA）。曾任山东 乳山职业技术学校教师、建筑教研组组长，乳山市城乡建设委员会质量监督站主 任、银滩监理公司总经理，中信银行威海分行基建办副主任、物业公司总经理兼 酒店副总经理、信贷办副主任等职务，中国建筑设计研究院北京筑邦建筑装饰工 程有限公司副总经理兼幕墙研究所常务副所长、幕墙公司总经理、山东分公司总 经理；现任北京通达行建筑装饰工程有限公司董事长，（乐喜）海南环境工程有 限公司董事长，公司第八届、第九届董事会 ...

一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （冯建军） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。因 公司第八届董事会任期届满，本人自 2024 年 6 月 14 日起不再担任公司独立董事、 不再担任董事会下设专门委员会的其他职务，现就本人 2024 年度担任独立董事 的履职情况报告如下： 冯建军，男，1964 年 8 月出生，曾任中国工商银行湖南省分行行政处副科 长、科长、副处长。中国华融资产管理公司湖南分公司综合部高级副经理。现任 新华联集团执行董事、高级副总裁，新华联控股有限公司董事，北京湖南商会执 行会长，湖南省企（事）业文联副主席，湖南省书法家协会会员，长沙市书法家 协会名誉主席，曾任公司第八届董事会独立董事。 2.独 ...

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐健雄，男，1967 年 11 月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工 程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部 经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家酒店职业技能鉴定高级考评员， 湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省 旅游饭店协会常务理事，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协 会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新 创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主 任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，华天酒店第八届、第九届董事会 独立董事，长沙城发集团外部董事。 2.独立性的情况说明 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （唐健雄） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公 室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂 主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青 岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务 有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。 2.独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （洪源） 本人自 2024 年 6 月起担任华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒 店"或"公司"）董事会的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、 客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪源，1981 年 11 月出生，湖南永州人，中南财经政法大学财政学博士、中 国财政科学研究院应用经济学博士后，2015-2016 年于美国加州州立大学做国家 留学基金委公派访问学者；主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教 育部人文社科研究项目等国家级科研课题多项，在《金融研究》《数量经济技术 经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《税务研究》《中国农村经济》等国家 权威核心刊物发表学术论文 60 余篇。获第十五届湖南省社会科 ...