1.本次股东大会未出现否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 1.会议召开情况 （1）会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-047 华天酒店集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 （2）会议时间 现场会议于 2024 年 9 月 13 日 14:30 召开，网络投票时间为 2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （3）会议地点：长沙市解放东路 300 号湖南华天大酒店会议厅。 （4）会议召集人：公司董事会。 （5）会议主持人：公司董事长杨宏伟先生因工作原因无法现场出席本次股 东大会，由副 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-043 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《2024 年半年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网上披露的 《2024 年半年度报告》。 2.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 根据深交所的相关规定，董事会同意聘任魏欣女士（简历附后）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 第九届董事会任期届满之日止。魏欣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘 书培训证明，其任职资格符合相关规定。 魏欣女士联系方式为： 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公 ...

财务数据概述 - [本报告期营业收入306,246,048.78元，较上年同期增长0.24%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -78,769,089.96元，较上年同期下降5.44%][12] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -85,329,958.18元，较上年同期增长8.54%][12] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额为51,289,669.59元，较上年同期增长78.42%][12] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0773元/股，较上年同期下降5.46%][12] - [本报告期加权平均净资产收益率为 -4.70%，较上年同期下降0.48%][12] - [本报告期末总资产为4,686,185,221.12元，较上年度末下降3.15%][12] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,656,446,504.31元，较上年度末下降2.48%][12] - [公司本报告期营业收入306,246,048.78元，同比增长0.24%；营业成本233,443,766.53元，同比下降2.20%][20] - [销售费用9,327,910.52元，同比增长15.91%，主要系销售人员薪酬增加；财务费用55,307,708.85元，同比下降12.86%，主要系贷款利率下降形成][20] - [经营活动产生的现金流量净额51,289,669.59元，同比增长78.42%；投资活动产生的现金流量净额 -29,833,252.04元，同比下降145.61%][20] - [酒店服务业营业收入260,716,003.48元，占比85.13%，同比下降2.87%；生活服务业营业收入43,328,914.53元，占比14.15%，同比增长29.91%][22] - [餐饮营业收入103,428,480.64元，占比33.77%，同比增长2.58%；客房营业收入108,915,768.14元，占比35.56%，同比下降12.15%][22] - [湖南地区营业收入285,196,523.82元，占比93.13%，同比增长0.62%；吉林地区营业收入21,049,524.96元，占比6.87%，同比下降4.64%][22] - [本报告期末货币资金93,943,221.19元，占总资产比例2.00%，较上年末下降1.53%；应收账款42,891,856.80元，占总资产比例0.92%，较上年末上升0.48%][25] - [投资性房地产279,376,948.00元，占总资产比例5.96%，较上年末上升4.46%，系将部分自有房地产转投资性房地产，增加206,965,435.00元][25][26] - [公司资产总计从期初的48.39亿元降至期末的46.86亿元，降幅约3.15%][74][75][76] - [公司流动负债合计从期初的30.30亿元增至期末的31.64亿元，增幅约4.41%][75][76] - [公司非流动负债合计从期初的5.72亿元降至期末的3.47亿元，降幅约39.38%][76] - [公司所有者权益合计从期初的12.36亿元降至期末的11.75亿元，降幅约4.96%][76] - [母公司资产总计从期初的57.66亿元降至期末的57.57亿元，降幅约0.15%][78] - [公司货币资金从期初的1.71亿元降至期末的0.94亿元，降幅约44.99%][74] - [公司应收账款从期初的2105.60万元增至期末的4289.19万元，增幅约103.70%][74] - [公司投资性房地产从期初的7241.15万元增至期末的2.79亿元，增幅约285.76%][75] - [公司长期借款从期初的3.00亿元降至期末的1.11亿元，降幅约63.09%][76] - [公司未分配利润从期初的 -8.87亿元降至期末的 -9.65亿元，亏损扩大约8.82%][76] - [2024年上半年营业总收入为3.0624604878亿元，较2023年上半年的3.0550652897亿元略有增长][80] - [2024年上半年营业总成本为4.0935169236亿元，较2023年上半年的4.2637300483亿元有所下降][80] - [2024年上半年营业利润为 - 1.00262318亿元，较2023年上半年的 - 1.0725694412亿元亏损有所收窄][80] - [2024年上半年净利润为 - 0.9801745884亿元，较2023年上半年的 - 1.0526720433亿元亏损有所减少][81] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 0.7876908996亿元，较2023年上半年的 - 0.7470520491亿元亏损增加][81] - [2024年上半年少数股东损益为 - 0.1924836888亿元，较2023年上半年的 - 0.3056199942亿元亏损减少][81] - [2024年上半年综合收益总额为 - 0.613777528亿元，较2023年上半年的 - 1.0526720433亿元亏损减少][81] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0773元，2023年上半年均为 - 0.0733元][81] - [2024年流动负债合计为26.6106845711亿元，较之前的24.7718504965亿元有所增加][79] - [2024年非流动负债合计为1.201045834亿元，较之前的3.0947962687亿元有所减少][79] - [2024年上半年母公司营业收入940.22万元，2023年同期为868.48万元，同比有所增长][82] - [2024年上半年母公司净利润亏损293.60万元，2023年同期亏损801.94万元，亏损幅度收窄][82] - [2024年上半年经营活动现金流入小计3.54亿元，2023年同期为3.07亿元，同比增加][84] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5129.0万元，2023年同期为2874.7万元，同比增加][85] - [2024年上半年投资活动现金流入小计3514.61元，2023年同期为7963.90万元，同比减少][85] - [2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2983.33万元，2023年同期为6541.35万元，同比减少][85] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计7.99亿元，2023年同期为8.52亿元，同比减少][85] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9650.18万元，2023年同期为 - 1.15亿元，亏损幅度收窄][85] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7504.54万元，2023年同期为 - 2129.78万元，亏损幅度扩大][85] - [2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9362.33万元，2023年同期为1.61亿元，同比减少][85] - [经营活动现金流入小计为3051403.29元，流出小计为16612994.10元，净额为 - 13561590.81元][87] - [投资活动现金流入小计为52343526.00元，流出小计为35308238.30元，净额为 - 35308238.30元][87] - [筹资活动现金流入小计为798500000.00元，流出小计为832497181.94元，净额为 - 33997181.94元][87] - [现金及现金等价物净增加额为 - 82867011.05元，期末余额为60930717.79元][87] - [2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1698575888.23元，期末为1656446504.31元][89][91] - [2024年少数股东权益期初为 - 462195089.81元，期末为 - 481443458.69元][89][91] - [2024年所有者权益合计期初为1236380798.42元，期末为1175003045.62元][89][91] - [2024年综合收益总额导致所有者权益变动 - 61377752.80元][89] - [2023年所有者权益合计为1384006580.99元][92] - [2023年本期增减变动金额使所有者权益减少105267204.26元][92] - [2024年上半年综合收益总额为-105,267,204.33元][93] - [2024年上半年母公司所有者权益合计期末余额为2,976,153,887.16元][97] - [2024年上半年母公司未分配利润较期初减少2,935,948.75元][96] - [2023年半年度所有者权益合计为2,971,768,895.81元][98] - [2023年半年度到2024年上半年所有者权益合计增加4,384,991.35元][97][98] - [2024年期初股本为1,018,926,000.00元][96][98][99] - [2024年期初资本公积为1,505,139,040.47元][96][98][99] - [2024年上半年其他综合收益为25,220,057.14元][94][98] - [2024年上半年盈余公积为86,112,693.03元][96][97] - [2023年半年度到2024年上半年未分配利润减少8,019,416.78元][98][99] - [公司2024年半年度期末所有者权益相关余额分别为：资本10.18926亿元、其他综合收益2522.005714万元、盈余公积8495.996833万元、未分配利润3.2950441309亿元，总计29.6374947903亿元][100] 利润分配与激励计划 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][3] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，无股权激励等激励措施][35][36] 非经常性损益 - [公司非经常性损益合计6560868.22元，包含非流动性资产处置损益19892.15元、政府补助2773819.30元等项目][15] 业务情况 - [公司业务以酒店服务业为主，截至报告披露日，直营加托管酒店共40家，已开业39家，累计会员300余万，报告期酒店业营收26071.60万元，同比下降2.87%，净利润-7876.91万元，增亏406.39万元][17] - [公司生活服务业营收规模占总营收的14.15%，较上年同期增加3.23个百分点，服务对象广泛，涵盖多业态服务][17] - [公司是湖南省首家五星级酒店，拥有“华天大酒店”等品牌，曾位列“中国饭店业集团30强”等，全国管理已开业酒店39家][18] - [截至报告期末，公司累计托管酒店23家，其中已开业22家，未开业1家][52] - [公司旗下承包经营的酒店有芙蓉华天大酒店][53] 公司战略与管理 - [公司发挥产业协同和资本联动优势，实现专业化、产业化整合和品牌化发展，服务“三高四新”战略实施][19] - [公司整合业务资源，集团化运营华天悦享商城，实现多业态、多场景产品集中展示等功能][19] - [公司对标行业数字化转型，优化多个信息系统运用与互联互通，推动产品质量和经营管理效率提升][19] - [公司通过管理迭代创新酒店业运营服务标准体系，重塑品牌与口碑][19] - [公司全面推行市场化选聘和契约化管理选人用人机制，实施全面计划预算管理，培养人才梯队][19] - [公司具备完善培训体系，取得“4项资质”，确保专业人才培训优势，推进市场化运营][19] 行业情况与风险应对 - [我国酒店行业连锁化率为31%，前十大酒店集团市场集中度为24.34%，仍远低于发达国家水平][31] - [为应对市场竞争风险，公司推进酒店品牌统一标准建设、轻资产运营、探索新模式、推进餐饮创新][31] - [为应对经济环境风险，公司聚焦主业主责，打破常规、抢抓数字化机遇、开拓新市场][31] - [公司面临经营成本上升风险，需通过市场研判和管理增效提升盈利能力][31] - [公司现有资产负债结构中短期负债占比较高，存在偿债风险，将盘活资产、拓宽融资渠道][32] 股东大会与换届选举 - [2023年度股东大会投资者参与比例为56.35%，于2024年6月14日召开][34] - [公司董事会和监事会于2024年6月进行换届选举，有人员离任和新当选][35] 投资者沟通与社会责任 - [报告期内公司召开股东大会1次、与投资者电话沟通12次、邮件沟通1次、回复互动易问答12条，保障股东知情权][38] - [消费帮扶新春行动采购帮销物资4.6万元，端午行动采购帮销物资1.06万元][38] 重大诉讼与仲裁 - [公司诉北京德瑞特经济发展公司、曹德军一案涉案金额1610

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-046 华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第九届董事会 2024 年第一次临时会议，审议 通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 13 日 14：30（参加现场会议的股东请于会 前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

| 编制单位：华天酒店集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金 的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计 发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 娄底华天 | 联营公司 | 其他应收款 | 18,730.60 | 0.13 | 234.23 | 0 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-042 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下 简称"农业银行"）申请授信额度 80,000 万元，并在此额度内办理贷款。 公司本次授信额度内部分贷款以公司位于湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号部分房产及全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称"国金公司"） 位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧部分房产进行抵押（抵押期间覆盖 贷款期间），具体内容以公司与农业银行实际签署的相关合同为准。 湖南国际金融大厦有限公司为公司在 2006 年 9 月以总价 2.3 亿元人民 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-041 华天酒店集团股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D 8、经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出； 互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管 理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务； 信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、 贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，控股股东企业名称 由"湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司"变更为"湖南旅游发展投资集团 有限公司"，同时对相关信息进行了工商变 ...

股权交易 - 公司拟转让娄底华天11%股权，挂牌价767.68万元[3] - 2023年12月，娄底华天11%股权以767.68万元成交，不再纳入合并报表[4] 资金往来 - 娄底华天已偿还第一笔拆借款7591.6万元[4] - 公司收到娄底华天归还财务资助2000万元[5] - 娄底华天剩余2936.34万元到期款未还[5] - 截至披露日，娄底华天应归还资助余额16579.55万元，占2023年净资产9.84%[7] 影响评估 - 预计该事项对公司生产经营及财务状况无重大影响[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 8500万元，比上年同期变动 -13.78%至12.99%，上年同期亏损7470.52万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7150万元 - 9150万元，比上年同期变动1.93%至23.37%，上年同期亏损9330.19万元[5] - 基本每股收益亏损0.0638元/股至0.0834元/股，上年同期亏损0.0733元/股[5] - 本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润同比基本持平[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店业收入同比略有下滑，其他生活服务业同比增长较多[4] 成本费用情况 - 公司实施降本增效措施，成本费用同比有所下降[4] 业绩预告性质及披露说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[1]

授信与抵押 - 公司2024年5月1日至2025年4月30日向长沙银行申请授信额度33000万元[3] - 国金公司22套房产抵押，建筑面积32480.02平方米，贷款上限13000万元[4] - 华盾公司107套房产抵押，建筑面积16095.59平方米，贷款上限8000万元[6] 收购与公司信息 - 公司2006年9月以2.3亿元收购国金公司[4] - 国金公司1992年11月4日成立，注册资本6665.342万元[7] - 华盾公司2000年12月12日成立，注册资本1500万元[8] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，国金公司总资产52603.57万元，负债73273.96万元等[7] - 截至2024年3月31日，国金公司总资产52353.95万元，负债73751.50万元等[7] - 截至2023年12月31日，华盾公司总资产202806.03万元，负债200277.32万元等[9] - 截至2024年3月31日，华盾公司总资产202792.15万元，负债200285.41万元等[9]