人事变动 - 公司2024年6月12日召开职代会选举黄腊平为第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 黄腊平1981年12月出生，本科，助理会计师[2] - 曾任灰汤华天大酒店财务部主管，现任纪检审计部纪检中心经理[2] - 黄腊平持有上市公司股份0股[2]

股东大会基本信息 - 2024年6月14日14:30召开2023年度股东大会，网络投票全天[2] - 股权登记日为2024年6月11日[4] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 议案情况 - 审议13项议案，议案5、7需2/3以上表决权通过[5][7] - 议案6、8、9关联股东回避表决[7] - 议案11、12、13累积投票，分别选非独立董事4人、独立董事5人、股东监事2人[6][7] 登记信息 - 登记时间为2024年6月13日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[8] - 登记地点为长沙市芙蓉区解放东路300号华天酒店证券事务部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360428"，投票简称为"华天投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月14日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月14日9:15 - 15:00[18] 其他 - 对中小投资者表决单独计票披露[7] - 授权委托书有效期至股东大会结束[23] - 投票人只能选一种意见，涂改等无效按弃权处理[22] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[18]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-022 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名唐健雄为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-020 华天酒店集团股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 ...

华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-019 华天酒店集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 25 日 1 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举的议案》。公司控股股东湖南阳光华天旅游发展集团有限 责任公司提名杨果女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人；公司股东湖南 华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名江开发先生为公司第九届监事会股东代 表监事候选人（简历附后）。 上述两名股东代表监事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制 进行表决。两名股东代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选 举产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第九届监事会成员就任前，公司第八届监事会 成员 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-021 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名赵宪武为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑是 □否 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-029 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马召霞作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-027 华天酒店集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐健雄作为华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司提名 为华天酒店集团股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-025 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）现就提名孙春玉为华天酒店 集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-016 华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 及巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2024 年 5 月 20 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事，在保证公司董事充分发表意见的前 提下，以通讯方式审议表决。公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。会议的 召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第八届董事会已届满到期，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定 ...