证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-036 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东 监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会工作的衔 接性和连贯性，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第一次会议、第 九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九 届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2023 年度股东大会审议批准，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

股东情况 - 参加股东大会股东（或授权代表）17人，代表股份574,207,848股，占总股份56.3542％[4] - 现场投票股东3人，代表股份562,409,020股，占总股份55.1963％[4] - 网络投票股东14人，代表股份11,798,828股，占总股份1.1580％[4] - 中小股东15人，代表股份11,798,928股，占总股份1.1580％[6] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票占出席会议股东所持股份99.9791％[7] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意票占出席会议股东所持股份99.9769％[12] - 《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份98.8909％[13] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9846％[15] - 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9507％[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.9578％，中小股东同意占比99.1304％[17] - 《关于制定<独立董事管理办法>的议案》同意占比99.5322％，中小股东同意占比77.2350％[19] 人员选举 - 选举四名非独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[20] - 选举五名独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[23] - 选举两名监事会股东监事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[26] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 公告日期为2024年6月15日[30]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环上年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户1家[3] - 2023年度中审众环上市公司年报审计收费总额26115.39万元[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 31名中审众环执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 审计费用变化 - 天健为公司提供审计服务13年，2023年度审计意见为标准无保留意见[9] - 2024年度审计费用较2023年度下降5万元[8]

华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在公 司贵宾楼四楼芙蓉 B 厅召开了第九届监事会第一次会议。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议由公司全体监事共同推选监事杨果女士主持。会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-035 华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 监事会选举杨果女士为公司第九届监事会主席，其任期自本次监事会表决通 过之日起至第九届监事会届满日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年6月14日召开，9名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，含选举董事长等[3][4][5][7][8][9] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[10]

1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记 录及相关资料； 湖南启元律师事务所 关于 华天酒店集团股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二O二四年六月 致：华天酒店集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华天酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《华天酒店集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为 ...

人事变动 - 公司2024年6月12日召开职代会选举黄腊平为第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 黄腊平1981年12月出生，本科，助理会计师[2] - 曾任灰汤华天大酒店财务部主管，现任纪检审计部纪检中心经理[2] - 黄腊平持有上市公司股份0股[2]

华天酒店集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 25 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上披露 了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网 络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下： 。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-031 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-022 华天酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司现就提名唐健雄为华天酒 店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任华天酒店集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华天酒店集团股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-020 华天酒店集团股份有限公司 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 。 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开了第八届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日 14：30（参加现场会议的股东请于 会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：2024 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 14 日 9:15 ...