经核查公司独立董事冯建军、赵宪武、马召霞、唐健雄、孙春玉的 任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 华天酒店集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 华天酒店集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等的规定，华天酒店集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 （孙春玉） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人经公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议审议，并经 2023 年第二次 临时股东大会选举，于 2023 年 11 月 28 日正式担任公司独立董事。2023 年公司 共召开董事会 6 次，应出席 1 次，实际出席 1 次；召开 3 次股东大会，应出席 1 次，实际出席 1 次。 五、参加培训的情况 本人于 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 14 日以在线学习的形式参加"深 交所第 137 期上市公司独立董事培训班（后续培训）"，并取得了培训结业证书。 同时自学了多期 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-010 华天酒店集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更会导致公司所有者权益等会计指标发生变化，不会产生 实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。 2.经公司测算，本次会计政策变更不会导致公司最近两年已披露的年度财务 报告进行追溯调整后盈亏性质出现改变。 3.本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变 动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第 八届董事会第七次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司会计 政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》。现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地 反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号——投资性 房地产》《企业会计准则第 28 号——会 ...

华天酒店集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，现将公司对会计师事务 所2023年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会2023年第二次会议、第八届董事会第五次会议及 2022年度股东大会决议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘任天 健所为公司2023年度审计机构。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司2023年年报工作安排，天健所对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了审计报告，对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况出具了 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 8 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅以现场方式召开。本次会 议已于 2024 年 3 月 28 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席尹蔚女士主持，会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-005 华天酒店集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 2.审议通过了《公司 2023 年度经审计的财务报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 3.审议 ...

关于华天酒店集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件………………………………………………………………第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 5 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-123 号 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 ...

华天酒店集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项 决议，勤勉尽责、审慎决策，深化公司治理，确保公司董事会能够科学决策和规 范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益，保障公司的规范运作和可持续发 展。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，公司全体干部职工不忘初心、团结奋斗，抢抓市场机遇，奋力攻坚 克难，取得了较好的工作成效。公司在坚定发展中凝心聚力，在聚焦主业中实干 担当，通过重塑服务品质、提质改造升级、创新营销模式等方式提升品牌影响力， 通过压层级减法人、三项制度改革、标准化成本建设、餐饮改革试点等精细化管 控举措提升公司经营质效。全年围绕年度预算目标和经营改革重点任务，迎难而 上，聚力攻坚，在主业运营、资产盘活、品牌提升和深化改革等方面取得了一定 的成效。报告期内，公司实现营业收入 68,759.58 万元，同比增长 45.19%；其中 酒 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-003 华天酒店集团股份有限公司 重大诉讼、仲裁进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）因土地承包经营权转让 合同纠纷，湖南长花灰韶旅游公路建设投资有限公司（以下简称"长花灰韶公 司"）向宁乡市人民法院提起诉讼，并于 2023 年 10 月作出一审判决。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 2 日披露的《重大诉讼、仲裁公告》（公告编号： 2022-080）、2023 年 10 月 25 日披露的《重大诉讼、仲裁进展公告》（公告编 号：2023-031）。 一、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《民事裁定书》，法院 认为，一审判决认定基本事实不清，遗漏应当参加诉讼的当事人。依照《中华 人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第三项、第四项之规定，裁定 如下： 1.撤销湖南省宁乡市人民法院作出的（2022）湘 0182 民初 9909 号民事判决； 2.本案发回湖南省宁乡市人民法院重审。 上诉人长 ...

1.案件所处的诉讼(仲裁)阶段：已立案受理暂未开庭审理； 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-002 华天酒店集团股份有限公司 关于诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.上市公司所处的当事人地位：被告； 3.涉案的金额：5208.72 万元； 4.对上市公司损益产生的影响：本案件处于立案受理阶段，尚未开庭审理， 故公司无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼受理的基本情况 近日，华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华天股份"） 收到长沙市芙蓉区人民法院出具的《民事起诉状》和《传票》，因合资、合作 开发房地产合同纠纷，娄底市利恒房地产开发有限公司（以下简称"利恒公司"） 向长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼，现对本案情况予以公告。 二、有关本案的基本情况 1.各方当事人 2.案件事由 2012 年 12 月 23 日，原华天实业控股集团有限公司(以下简称"原华天集团"， 2021 年 9 月 28 日注销)与湖南省娄底市人民政府签订了《关于合作投建娄底华 1 ...

华天酒店集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，并为董事会有关决策提供咨询或 建议。审计委员会向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 5 名董事组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委 ...