董事会相关 - 2024年独立董事出席6次董事会会议和2次股东大会，均投赞成票[4] - 2024年董事会各委员会按要求召开会议，独立董事均全勤出席[5] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人，经股东大会通过[11] 公司运营 - 2024年按时编制并披露多份定期报告，经审议通过[11] - 2024年4月8日审议关联交易等议案并变更会计政策[9][13] - 2024年6月14日聘任副总裁等人员并选聘审计机构[12] 财务相关 - 2024年度无关联方违规占用资金情况[10] - 拟向兴湘集团申请财务资助展期，集团提供担保[9] 独立董事 - 2024年现场工作约25天，公司按月报送经营简报[7][8] - 2024年忠实履职，2025年提升履职能力[14]

公司治理 - 2024 年独立董事出席 6 次董事会和 2 次股东大会，仅对三季报投反对票[5] - 2024 年各委员会会议召开及独立董事出席情况[7] - 2024 年独立董事现场工作约 23 天[9] 公司决策 - 2024 年 4 月 8 日、6 月 14 日审议通过关联交易议案[10] - 2024 年 6 月 14 日聘任 3 位副总裁等人员[12] - 2024 年 6 月 14 日同意选聘审计机构[12] - 2024 年 4 月 8 日通过会计政策变更等议案[13] 公司规范 - 2024 年无关联方违规占用资金情况[11] - 2024 年按时披露 4 份定期报告[11] - 2024 年内部控制制度合规[13][14] 未来展望 - 2025 年独立董事将提升履职能力提建议[15] 人事提名 - 提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人[12]

1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐健雄，男，1967 年 11 月出生，中共党员，工商管理博士，管理科学与工 程博士后。曾任湖南省金属材料总公司团委书记等，南方明珠大酒店人力资源部 经理，湖南财政经济学院高级经济师。现任国家酒店职业技能鉴定高级考评员， 湖南省旅游饭店星级评定检查员，湖南省酒店职业鉴定专家委员会委员，湖南省 旅游饭店协会常务理事，湖南省旅游学会住宿业分会常务副会长，湖南省民宿协 会专家委员会专家，湖南省旅游行业社会监督员，湖南省酒店管理校企合作创新 创业教育基地主任，湖南省文旅智库专家，湖南师范大学旅游学院酒店管理系主 任、饭店管理研究所所长、教授、博士生导师，华天酒店第八届、第九届董事会 独立董事，长沙城发集团外部董事。 2.独立性的情况说明 华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （唐健雄） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"）， 报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董 ...

公司治理 - 2024年独立董事出席3次董事会会议、3次审计委员会会议等[5][6] - 2024年5月24日提名第九届董事会候选人[11] - 2024年召开董事会会议和股东大会审议多项议案[9][10] 合规运营 - 2024年无关联方违规占用资金情况[10] - 按时编制并披露年报和一季报[11] - 2024年度内部控制制度符合要求[12] 会计政策 - 2024年4月8日审议通过会计政策变更议案[12] - 变更符合准则规定，不影响实际盈利能力[12]

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （马召霞） 本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒店"或"公司"） 独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及 义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马召霞，女，1980 年 11 月出生，金融学学士。曾任民生银行济南分行办公 室行长室秘书，民生银行济南泉城路支行贵宾经理，民生银行济南高新支行厅堂 主管，青岛银行济南分行业务三部、青岛银行济南分行公司银行部副总经理，青 岛银行济南泺源支行、青岛银行济南科金支行行长。现任山东骏博轨道交通服务 有限公司副总裁，公司第八届、第九届董事会独立董事。 2.独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，未直接或间接持有公司 ...

华天酒店集团股份有限公司董事会 独立董事 2024 年度述职报告 （洪源） 本人自 2024 年 6 月起担任华天酒店集团股份有限公司（以下简称"华天酒 店"或"公司"）董事会的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、 客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 洪源，1981 年 11 月出生，湖南永州人，中南财经政法大学财政学博士、中 国财政科学研究院应用经济学博士后，2015-2016 年于美国加州州立大学做国家 留学基金委公派访问学者；主持国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教 育部人文社科研究项目等国家级科研课题多项，在《金融研究》《数量经济技术 经济研究》《中国软科学》《财贸经济》《税务研究》《中国农村经济》等国家 权威核心刊物发表学术论文 60 余篇。获第十五届湖南省社会科 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事赵宪武等6人独立性情况进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任除规定外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会发布相关专项意见时间为2025年4月23日[2]

主要财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0622元 同比下降35.22% [1] - 每股净资产1.46元 同比下降12.05% [1] - 每股未分配利润-1.11元 同比下降20.65% [1] - 营业收入1.19亿元 同比下降15% [1] - 净利润-0.63亿元 同比下降34.04% [1] - 净资产收益率-4.12% 同比下降48.74个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例58.52% 较上期减少188.31万股 [2] - 湖南旅游发展投资集团持股33090.89万股 占比32.48% 持股未变 [3] - 湖南华信恒源持股23150万股 占比22.72% 持股未变 [3] - 富国中证旅游主题ETF增持234.82万股至783.02万股 [3] - 深圳昭阳投资减持142.45万股至295.69万股 [3] - 杨子辉、金元顺安元启混合、广发鑫享混合A新进前十大股东 [3] - 吕强、林璐、摩根士丹利国际退出前十大股东 [3] 分红政策 - 本次报告期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

财务表现 - 2025年第一季度营收1.19亿元 同比下降14.71% [1] - 净亏损6338.83万元 较去年同期4686.29万元扩大亏损 [1] - 亏损同比扩大35.28% [1]

财务表现 - 2024年营业收入6.04亿元 同比下降12.17% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.81亿元 较去年同期净亏损1.22亿元扩大48.36% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1]