证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-042 华天酒店集团股份有限公司 资产抵押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 8 日、 2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次会议和 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下 简称"农业银行"）申请授信额度 80,000 万元，并在此额度内办理贷款。 公司本次授信额度内部分贷款以公司位于湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号部分房产及全资子公司湖南国际金融大厦有限公司（以下简称"国金公司"） 位于湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧部分房产进行抵押（抵押期间覆盖 贷款期间），具体内容以公司与农业银行实际签署的相关合同为准。 湖南国际金融大厦有限公司为公司在 2006 年 9 月以总价 2.3 亿元人民 ...

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-041 华天酒店集团股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、统一社会信用代码：91430000MA7B797J2D 8、经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；住宿服务；营业性演出； 互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；酒店管 理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；会议及展览服务； 信息系统运行维护服务；文化场馆管理服务；农产品的生产、销售、加工、运输、 贮藏及其他相关服务；票务代理服务；旅客票务代理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）获悉，控股股东企业名称 由"湖南阳光华天旅游发展集团有限责任公司"变更为"湖南旅游发展投资集团 有限公司"，同时对相关信息进行了工商变 ...

股权交易 - 公司拟转让娄底华天11%股权，挂牌价767.68万元[3] - 2023年12月，娄底华天11%股权以767.68万元成交，不再纳入合并报表[4] 资金往来 - 娄底华天已偿还第一笔拆借款7591.6万元[4] - 公司收到娄底华天归还财务资助2000万元[5] - 娄底华天剩余2936.34万元到期款未还[5] - 截至披露日，娄底华天应归还资助余额16579.55万元，占2023年净资产9.84%[7] 影响评估 - 预计该事项对公司生产经营及财务状况无重大影响[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损6500万元 - 8500万元，比上年同期变动 -13.78%至12.99%，上年同期亏损7470.52万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损7150万元 - 9150万元，比上年同期变动1.93%至23.37%，上年同期亏损9330.19万元[5] - 基本每股收益亏损0.0638元/股至0.0834元/股，上年同期亏损0.0733元/股[5] - 本报告期与上年相比，预计归属于上市公司股东的净利润同比基本持平[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒店业收入同比略有下滑，其他生活服务业同比增长较多[4] 成本费用情况 - 公司实施降本增效措施，成本费用同比有所下降[4] 业绩预告性质及披露说明 - 本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[6] - 具体财务数据将在公司2024年半年度报告中详细披露[1]

授信与抵押 - 公司2024年5月1日至2025年4月30日向长沙银行申请授信额度33000万元[3] - 国金公司22套房产抵押，建筑面积32480.02平方米，贷款上限13000万元[4] - 华盾公司107套房产抵押，建筑面积16095.59平方米，贷款上限8000万元[6] 收购与公司信息 - 公司2006年9月以2.3亿元收购国金公司[4] - 国金公司1992年11月4日成立，注册资本6665.342万元[7] - 华盾公司2000年12月12日成立，注册资本1500万元[8] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，国金公司总资产52603.57万元，负债73273.96万元等[7] - 截至2024年3月31日，国金公司总资产52353.95万元，负债73751.50万元等[7] - 截至2023年12月31日，华盾公司总资产202806.03万元，负债200277.32万元等[9] - 截至2024年3月31日，华盾公司总资产202792.15万元，负债200285.41万元等[9]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-036 华天酒店集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召 开了 2023 年度股东大会，选举产生公司第九届董事会董事、第九届监事会股东 监事，任期自股东大会通过之日起三年。为保证公司董事会、监事会工作的衔 接性和连贯性，公司于 2024 年 6 月 14 日召开了第九届董事会第一次会议、第 九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、副董事长、董事会 各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关议案。公司第九 届董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、第九届董事会及各专门委员会组成情况 经公司 2023 年度股东大会审议批准，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起三年。公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

股东情况 - 参加股东大会股东（或授权代表）17人，代表股份574,207,848股，占总股份56.3542％[4] - 现场投票股东3人，代表股份562,409,020股，占总股份55.1963％[4] - 网络投票股东14人，代表股份11,798,828股，占总股份1.1580％[4] - 中小股东15人，代表股份11,798,928股，占总股份1.1580％[6] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意票占出席会议股东所持股份99.9791％[7] - 《关于公司2023年度利润分配的预案》同意票占出席会议股东所持股份99.9769％[12] - 《关于公司2024年申请融资综合授信暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份98.8909％[13] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9846％[15] - 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》同意票占出席会议股东所持股份99.9507％[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意占比99.9578％，中小股东同意占比99.1304％[17] - 《关于制定<独立董事管理办法>的议案》同意占比99.5322％，中小股东同意占比77.2350％[19] 人员选举 - 选举四名非独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[20] - 选举五名独立董事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[23] - 选举两名监事会股东监事，同意票数占比99.68%，中小股东同意占比84.2520％[26] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[27] - 公告日期为2024年6月15日[30]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[2] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的720人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环上年度上市公司审计客户201家，同行业上市公司审计客户1家[3] - 2023年度中审众环上市公司年报审计收费总额26115.39万元[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 31名中审众环执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 审计费用变化 - 天健为公司提供审计服务13年，2023年度审计意见为标准无保留意见[9] - 2024年度审计费用较2023年度下降5万元[8]

华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日在公 司贵宾楼四楼芙蓉 B 厅召开了第九届监事会第一次会议。本次会议已于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件的方式通知全体监事，公司监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议由公司全体监事共同推选监事杨果女士主持。会议的召开程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2024-035 华天酒店集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 监事会选举杨果女士为公司第九届监事会主席，其任期自本次监事会表决通 过之日起至第九届监事会届满日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第九届监事会第一次会议决议。 特此公告 华天酒店集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 15 日 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ...

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年6月14日召开，9名董事实际参加表决[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票，含选举董事长等[3][4][5][7][8][9] - 《关于选聘2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[10]