监事会会议 - 2024年监事会召开6次工作会议[2] - 各次会议审议报告、预案及换届等议案[2] 审计情况 - 天健对2023年度审计出具标准无保留意见[4] 未来计划 - 2025年参加培训提升能力[7] - 2025年履行职责完善机制[7]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-008 华天酒店集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.被担保对象：公司合并报表范围内子公司（包括全资子公司或控股子公司）。 2.担保金额：预计担保总额不超过 8.5 亿元。 3.本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 4.本次预计的担保总额占公司最近一期经审计净资产的 55%；本次担保对象 中，拟为资产负债率大于或等于 70%的担保对象提供担保额度不超过人民币 5.5 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产 35%，敬请投资者关注相关风险。 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第九届董事会第二次会议及第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于申 请 2025 年度综合授信及担保额度预计的议案》，该事项需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、授信及担保事项概述 （一）申请 2025 年度授信额度 35 ...

华天酒店集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华天酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华天酒店集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关联交易金额 - 公司预计2025年日常关联交易总金额10000万元，2024年实际发生5090.76万元[2] - 2025年向关联方销售等预计3800万元，已发生458.14万元，2024年发生2622.74万元[4] - 2025年向关联方提供场地租赁预计600万元，已发生114.56万元，2024年发生434.88万元[4][5] - 2025年接受关联方提供的产品等预计3200万元，已发生296.1万元，2024年发生747.72万元[5] - 2025年接受关联方场地租赁预计2400万元，已发生294.05万元，2024年发生1285.42万元[5] 关联交易占比及差异 - 2024年向关联方销售等实际发生额占比4.34%，与预计差异 -13%[7] - 2024年向关联方提供场地租赁实际发生额占比12.44%，与预计差异 -38%[7][8] - 2024年接受关联方提供的产品等实际发生额占比1.47%，与预计差异 -89%[8] - 2024年接受关联方场地租赁实际发生额占比60.47%，与预计差异 -8%[8] 关联方财务数据 - 湖南旅游发展投资集团2024年末总资产138.12亿元、净资产61.20亿元等[12] - 湖南华天国际旅行社2024年末总资产0.17亿元、净资产 - 0.24亿元等[12] - 湖南华天装饰有限公司2024年末总资产1.90亿元、净资产0.50亿元等[12] - 湖南旅游发展有限责任公司2024年末总资产1.97亿元、净资产1.04亿元等[12] 关联交易协议及影响 - 公司与湖南旅游集团签署《日常关联交易框架协议》，有效期2025 - 2027年[16] - 关联交易以市场价为依据，遵循公平公正原则[15] - 关联交易对公司财务和经营无重大影响[18] 审议流程 - 公司2025年第一次独立董事专门会议审议日常关联交易额度预计事项[19] - 日常关联交易议案经董事会审议后需提交股东大会批准[19] 备查文件 - 备查文件包含第九届董事会第二次会议决议等[20]

2.本次担保的交易对方为公司控股股东湖南旅游集团，属于关联方，故本 次交易构成关联交易。公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华 天大酒店有限责任公司部分股权对此提供的反担保，构成对外担保。本次担保 协议或相关文件尚未签署，实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-009 华天酒店集团股份有限公司 关于向兴湘集团申请财务资助展期 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 1.为满足华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营所需， 公司拟向湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称"兴湘集团"）申请对公 司的 5 亿元财务资助进行展期并签订补充协议，期限 1 年，年利率按当期市场 利率执行。由控股股东湖南旅游发展投资集团有限公司（以下简称"湖南旅游 集团"）为公司在兴湘集团的 5 亿元财务资助提供连带责任保证担保，预计总 费用不超过 250 万元，具体金额以实际发生为准。公司以所持北京世纪华天酒 店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘中审众环为2025年度审计机构，服务期一年，收费75万元（含税）[1][9] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注会1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户1家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元[4] 审计机构合规 - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施12次[5] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[5] 人员履历 - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告情况分别为2、0、15[6] 审议流程 - 公司审计委员会同意续聘并提交董事会审议[10] - 董事会审议通过续聘议案并提交股东大会审议[11]

股东大会安排 - 2025年5月15日14：30召开2024年度现场股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 登记时间为2025年5月13 - 14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日[2] - 投票代码为"360428"，简称为"华天投票"[12] 议案情况 - 会议审议10项议案，议案5、6需2/3以上表决权通过[5][6] - 议案8、10关联交易，湖南旅游发展投资集团回避表决[6]

证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-003 华天酒店集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 21 日在湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉 A 厅以现场结合通讯方式 召开。本次会议已于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子邮件的方式通知全体董事。 公司董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。其中，向军先生因工作原因未能出席 会议，书面授权委托公司董事邓永平先生对董事会所有议案代为投票表决。会议 由公司董事长杨宏伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议形成如下决议： 1.审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：赞成 7 票，反对 2 票，弃权 0 票。 董事向军、邓永平对议案投反对票，反对理由后附。 2.审议通过了《公司 2024 年度董事会工 ...

2.公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实 施其他风险警示情形。 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2025-007 华天酒店集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 一、审议程序 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开2025 年第一次独立董事专门会议、2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第 九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》，该 事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司拟定的2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 | 回购注销总额 0 | | 0 0 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | -181,259,888.08 -121,653,255.10 -305,655,219.38 | | | 合并报表本年度末累计未分配利润 | | -1,067,982,680.80 ...