公司治理动态 - 公司原董事会秘书申智明因个人原因辞职 财务总监谢彩平曾代为履行董事会秘书职责三个月 [1] - 根据深交所规定 董事会秘书空缺超过三个月后 自公告披露日起由公司董事长杨宏伟代行董事会秘书职责 [1] - 公司两次公告均表示将尽快完成董事会秘书选聘工作 但该职位已空缺三个月 [3] 公司业务与行业地位 - 公司业务以酒店服务业为主业 辅以物资商贸 洗涤 家政 物业 团餐等生活服务业 [4] - 公司是1996年上市的老牌酒店集团 但在行业变革中逐渐呈现掉队趋势 [4] 公司财务表现 - 2014年至2024年 公司扣非净利润持续11年亏损 累计净亏损额达35.76亿元 [4] - 2025年前三季度 公司实现营业收入3.98亿元 同比减少12.52% [4] - 2025年前三季度 公司归母净利润为-1.56亿元 同比下降39.99% 扣非净利润为-1.64亿元 同比下降28.45% [4] - 2025年前三季度 公司经营活动现金流净额为2273.87万元 同比下降61.57% [4]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] 档案管理 - 内幕信息知情人档案自记录起至少保存10年[10] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案和备忘录[10] 备案流程 - 内幕信息知情人备案需告知董秘，董秘组织填表核实后报备[11] - 要求将外部单位相关报送人员作为内幕知情人登记备案[16] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及处理结果[19] - 外部单位或个人泄露信息，向深交所报告并公告[16] - 内幕信息知情人违规致公司损失，要求赔偿并追责[19] - 保荐人等中介人员违规，董事会可视情节处理[20] - 内幕信息知情人操作股价致重大损失，交行政或司法机关处理[20] - 相关责任人未履职，公司可视情节通报批评及追偿[20] - 内幕信息知情人擅自泄露信息，公司保留追责及追偿权利[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行[23]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议举行与主持 - 三分之二独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 会议表决与审议 - 表决一人一票，书面意见需全体过半数同意[4] - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会审议[4] 职权行使与记录 - 行使特别职权前经会议讨论，部分需全体过半数同意[4] - 会议记录保存不少于十年[6] 细则执行与解释 - 细则经董事会审议通过执行，由董事会负责解释[7]

投资者沟通 - 多渠道多方式与投资者沟通，涵盖发展战略等多方面[5] - 设立专门咨询电话、传真和电子邮箱并专人负责[6] - 在官网开设投资者关系专栏开展活动[6] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务，确保信息真实准确完整[6] - 考虑股东会便利性，提供网络投票方式[6] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩、分红等[7] - 特定情形必须召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会并提前征集问题[8] 投资者权益维护 - 支持配合投资者依法行使权利及维护权益活动[8] - 承担处理投资者诉求首要责任，依法处理及时答复[8] 管理职责 - 董事长是投资者关系管理事务第一负责人[11] - 董事会是投资者关系管理决策机构[11] - 董事会秘书为工作实施负责人[11] - 证券事务部履行具体职责[11] 工作规范 - 不得透露未公开重大信息[12] - 工作人员应具备相应素质技能[12] - 负责部门及时收集信息，其他部门1个工作日内提供资料[13] - 定期对相关人员进行系统性培训[13] - 建立健全投资者关系管理档案[13] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效执行[16]

人事变动 - 2025年8月26日原董事会秘书申智明因个人原因辞职[1] - 财务总监谢彩平代行董事会秘书职责已满三个月[1] - 2025年11月27日起董事长杨宏伟代行董事会秘书职责[1][2]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年11月26日通讯表决召开[2] - 9名董事实际参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，9票同意[4] - 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》，9票同意[5]

公司治理 - 公司第九届2025年第二次董事会临时会议于2025年11月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订独立董事专门会议工作细则的议案等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为酒店业占比83.16% [1] - 其他行业收入占比15.88% [1] - 房地产业收入占比0.96% [1] 市场数据 - 公司截至发稿时市值为35亿元 [1]

板块整体表现 - 酒店餐饮板块在11月25日整体上涨0.72%，领先个股为君亭酒店，涨幅达8.29% [1] - 当日主要股指均上涨，上证指数上涨0.87%至3870.02点，深证成指上涨1.53%至12777.31点 [1] - 板块整体资金流向呈分化状态，主力资金净流入2434.75万元，而游资资金净流出4032.17万元，散户资金净流入1597.42万元 [1][2] 个股价格与交易表现 - 君亭酒店领涨板块，收盘价28.10元，成交量16.59万手，成交额4.59亿元 [1] - 全聚德上涨0.94%至11.82元，*ST云网上涨0.50%至2.01元，锦江酒店上涨0.39%至25.94元 [1] - 部分个股出现下跌，同庆楼微跌0.05%至19.00元，首旅酒店下跌0.26%至15.62元，华天酒店下跌0.29%至3.43元 [1] 个股资金流向分析 - 君亭酒店获得主力资金净流入2100.58万元，主力净占比4.57%，但游资净流出3909.72万元，净占比-8.51% [2] - 全聚德主力净流入752.73万元，净占比8.88%，为板块内主力净占比最高的个股 [2] - 首旅酒店主力资金净流出514.49万元，净占比-2.44%，但游资净流入1263.94万元，净占比5.99% [2] - *ST云网主力净流出511.42万元，净占比-8.90%，而散户资金净流入332.28万元，净占比5.78% [2]

板块整体表现 - 酒店餐饮板块在11月24日整体表现强劲，较上一交易日上涨3.37%，显著跑赢大盘指数（上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37%）[1] - 板块内个股普涨，在列出的9只个股中，8只录得上涨，仅1只下跌[1] - 板块整体获得主力资金净流入5016.42万元，而游资和散户资金分别净流出1413.82万元和3602.6万元[1] 领涨个股表现 - 君亭酒店为板块领涨股，单日涨幅达13.27%，收盘价为25.95元，成交量为17.61万手，成交额为4.46亿元[1] - 全聚德上涨3.63%，金陵饭店上涨3.52%，锦江酒店上涨3.44%，华天酒店上涨3.30%[1] - *ST云网是板块内唯一下跌个股，跌幅为3.38%[1] 个股资金流向 - 君亭酒店获得主力资金净流入2922.32万元，主力净占比为6.56%，但游资和散户资金分别净流出463.68万元和2458.64万元[2] - 锦江酒店获得主力资金净流入2632.43万元，主力净占比为5.09%[2] - 首旅酒店和全聚德分别获得主力资金净流入1221.10万元和863.41万元，主力净占比分别为4.41%和7.17%[2] - 金陵饭店和*ST云网遭遇主力资金显著净流出，金额分别为795.54万元和894.15万元，主力净占比分别为-9.30%和-9.35%[2]

板块市场表现 - A股旅游及酒店板块在11月24日盘初出现拉升行情 [1] - 君亭酒店股价涨幅超过10% [1] - 锦江酒店股价涨幅超过4% [1] - 天府文旅、首旅酒店、华天酒店、同庆楼等公司股价跟随上涨 [1]