证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-59 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第十一次会议于 2023年 9月 21日以通讯方式发出会议通知，会议由监事会主 席沈治国先生召集并主持，于 2023年 9月 27日以通讯方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票股东大会决议有效期的议案》。 经审核，监事会认为：公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有 效期，有利于推进公司向特定对象发行股票事项，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。我们一致同意公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股 东大会决议有效期及 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-61 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权 公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第十一届董事会第五次会议，并于 2022 年 10 月 28 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关 事宜的议案》等向特定对象发行股票相关议案，公司本次向特定对象发行股票的 股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内，即 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日。 全面注册制实施后，公司于 2023 年 3 月 1 日召开的第十一届董事会第十一 次会议以及于 2023 年 3 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会再次审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议 案》，公司本次向特定对象发行股票事项股东大会授权董事会办理本次向特定对 象发行股票相关事宜的有效期为：自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月 内，即 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 1 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"或"保荐机 构"）及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，如无特别说明，相关用语具有与《国新健康保障服务集 团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 2 | 声 明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 4 | | | 一、保荐机构及保荐代表人情况 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票激励计划（第一期）已授予但尚未解除限售的限制 性股票数量合计2,650,336股，占回购注销前公司总股本的0.29%，涉及激励对象82 人。本次限制性股票回购事项回购价格为5.06元/股，支付的回购总金额为 13,410,700.16元。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制 性股票注销事宜已办理完成。 3、注销完成后，公司股份总数由906,413,204股减少至903,762,868股。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日召 开的第十一届董事会第十四次会议暨2022年度会议和第十一届监事会第九次会议暨 2022年度会议，以及于2023年6月28日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于 限制性股票激励计划（第一期）回购注销 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票会后事项的承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 22/F,Xueyuan International Tower 1 Zhichun Road,Haidian Dis Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或"公司"）向 特定对象发行股票申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） ...

国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年九月 1 国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变 ...

关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1899 号）。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露了《2023 年半年度报告》，且本次发 行的原签字注册会计师许丹丹因个人工作变动自大信会计师事务所（特殊普通合 伙）离职，不再继续担任本次发行的签字会计师，大信会计师事务所（特殊普通 合伙）签字会计师由狄香雨、许丹丹变更为狄香雨、王宇。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件规定， 公司会同相关中介机构对募集说明书等文件进行了同步更新 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保障服务集团 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银河证 券"）为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）。 根据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件 要求，公司对自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承 诺函出具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月主要财务信息 2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 10,012.30 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"观韬中茂"或"本所"）作为国新健 康本次向特定对象发行股票的发行人律师，根据中国证监会下发的《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国新健康自通过深交所上市审核 中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审 慎核查，具体如下： 一、公司 2023 年 1-6 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-6 月主要财务信息 2023 年 1-6 月，发行人实现营业收入 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 6 月末/ | 2022 | 年 6 月末/ | | 变动率 | | --- ...