董事会相关 - 第十一届董事会第三十七次会议于2025年3月26日召开[1] - 提名李永华等6人为第十二届非独立董事候选人[1] - 提名孙娜等3人为第十二届独立董事候选人[4] 薪酬与会议安排 - 独立董事津贴拟为12万元/年，董事长等不在公司领薪酬[5] - 决定召开2025年第一次临时股东大会，时间待定[6] 授信申请 - 拟向北京、民生、华夏银行各申请5000万元综合授信，期限1年[7][8][10]

股权激励计划进展 - 2020年12月31日董事会、监事会审议通过《激励计划（草案）》等议案[13][14] - 2021年4月28日获国务院国资委批复同意实施限制性股票激励计划[14] - 2021年8月5日董事会、监事会审议通过激励对象名单修订稿等议案[16] 回购注销情况 - 2023 - 2024年多次回购注销限制性股票[19][21] - 2024年8月29日完成回购注销后总股本减至981,312,532股[21] - 2025年2月20日拟回购注销125,800股[22] 其他信息 - 回购原因是3名激励对象不再符合条件[23] - 回购价格为5.06元/股，支付金额636,548元[26][27] - 回购事项需提交股东大会审议并履行减资程序[28]

人事变动 - 2025年2月20日公司董事会会议审议通过聘任张振华任副总经理[2] - 张振华曾任医保事业部总经理，现任职党委委员等职[6] 个人信息 - 张振华1984年生，中山大学硕士[6] - 张振华因股权激励持6.8万股受限股[6]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-09 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年二月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司 AI in ALL 工作落地， 公司决定对组织架构进行调整：撤销 PBG 数据研发部，设立公司 AI 中心，统筹 负责公司 AI 底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制度中涉及 相关部门名称变更的，随之进行相应调整。 调整后的组织架构图如下： 特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年2月20日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于限制性股票激励计划 （第一期）回购注销部分限制性股票的议案》。 本次回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票事项，符合法律法 规、规范性文件等相关规定，同意公司按照《限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》的规定，取消因个人岗位调动、离职等原因的3名激励对象资 格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票125,800股。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-06 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十六次会议决议公告 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninf ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-05 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十六次会议于2025年2月14日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2025年2月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案 根据公司《限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》的规定，鉴 于首次授予限制性股票的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因， 已不再符合激励条件，同意公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票125,800股。 表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事李永华、袁洪泉、刘英 杰回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-07 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划 （第一期）（草案）>及其摘要的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份有限公 司限制性股票长期激励计划管理办法>的议案》《关于<国新健康保障服务集团股份 有限公司限制性股票激励计划（第一期）实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的 议案》，关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关 事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<国新健康保障 服务集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 1 <国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（ ...

公司简称：国新健康 证券代码：000503 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 1．国新健康、本公司、公司：国新健康保障服务集团股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于国 新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期）回购注销部 分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告》 4．《激励计划》、本激励计划、限制性股票激励计划：国新健康保障服务集团 股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） 5．限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符合股权激励计划规定条件的，才可 出售限制性股票并从 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年二月二十日 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销离职人员已获授但 尚未解锁的限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于首次授予限制性股票 的激励对象中有3名人员因个人岗位调动、离职等原因，已不再符合激励条件， 公司决定取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制 性股票125,800股，由公司按授予价格回购，并支付银行同期存款利息。 综上，监事会认为上述拟回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票 事项符合法律、 ...

财务业绩 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2000万元，同比减亏75%[3][6] - 2024年度营业收入预计为3.5亿元，同比增长约6%[3][5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.46亿元，同比增加亏损[3] - 2024年度基本每股收益预计为-0.0204元/股，同比减亏[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为3.4983亿元，同比增长约6%[3] 投资收益 - 公司通过出售参股企业股权实现约1.3亿元投资收益，是减亏的主要原因[6] 业务发展 - 公司持续强化“三医”协同治理和服务体系，提升数字医保和数字医药的专业服务能力[5] - 公司加大对数字医疗和数字健康的投入，优化和完善产品体系[5] 财务披露 - 公司业绩预告数据未经注册会计师审计，具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]