股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月30日召开[3] 股东投票情况 - 354名股东代表295,463,763股投票，占比30.1090％[4] - 352名中小股东代表26,156,023股投票，占比2.6654％[6] 提案表决结果 - 提案1同意288,244,856股，占比97.5568％[7] - 提案2同意290,172,249股，占比98.2091％[9] - 提案3同意286,907,154股，占比97.1040％[12] - 提案4同意289,512,749股，占比97.9859％[14] 中小股东提案表决 - 提案1中小股东同意18,937,116股，占比72.4006％[8] - 提案2中小股东同意20,864,509股，占比79.7694％[10] - 提案3中小股东同意17,599,414股，占比67.2863％[13]

董事会会议 - 公司第十二届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，9位董事全出席[1] - 会议全票通过补选委员会委员议案，选举申卫星为相关委员[1] 薪酬与考核委员会会议 - 公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[2] - 选举申卫星为薪酬与考核委员会主任委员[2]

会议安排 - 公司2025年10月30日下午15:00召开第二次临时股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2025年10月30日[5] 参会情况 - 出席股东大会共354人，代表股份295,463,763股，占比30.1090％[8] - 出席中小投资者352人，代表股份26,156,023股，占比2.6654%[8] 议案表决 - 审议4项议案，议案1至3需三分之二以上通过，其他需过半数通过[10] - 4项议案总表决同意占比均超97%[13][14][15][17] - 议案获有效表决通过，程序及结果合法有效[18]

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度实现营业收入7487.17万元，同比增长19.26% [1] - 第三季度净亏损3933.86万元 [1] - 前三季度实现营业收入1.70亿元，同比减少14.87% [1] - 前三季度净亏损1.38亿元 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[3] 资金使用 - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金10,355.52万元[6] - 公司将置换募投项目人员费用1,271.69万元[2] 项目投入 - 三医数字化服务等5项目投入有调整，各项目累计使用金额不同[5][6] 资金安排 - 调整后18,466.35万元募集资金按需投入[6] 审议情况 - 2025年10月29日置换议案获董事会和监事会通过，保荐机构无异议[13][14][16]

业绩数据 - 2024年国新益康营收23,536,770.94元，净利润10,610,038.48元[9] - 2025年1 - 9月国新益康营收11,905,790.16元，净利润 - 3,992,708.85元[9] 财务状况 - 2024年12月31日国新益康净资产 - 70,349,615.82元[9] - 2025年9月30日国新益康净资产 - 74,342,324.67元[9] 增资情况 - 2024年12月向青岛国新健康增资8,000万元[13] - 2025年10月向广东国新健康增资2,608万元[13] - 2025年10月拟向国新益康增资5,940万元[3] 股权结构 - 增资后国新益康注册资本由5,010万元变为10,950万元[4] - 国新健康持股国新益康比例从84.00%变为92.68%[3] 会议决议与公告 - 2025年10月29日董事会、监事会通过向国新益康增资议案[14][15] - 2025年10月29日发布多项决议及增资协议等公告[18][20]

会议审议 - 2025年10月29日召开十二届监事会四次会议，审议通过2025年三季报[1] 资金运作 - 同意以自有资金向国新益康增资5940万元[2] - 同意用募集资金置换已付募投项目人员费用1271.69万元[4]

会议相关 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年10月17日发通知，10月29日召开[1] - 会议审议通过公司2025年第三季度报告[1] 资金运作 - 公司以自有资金向全资子公司国新益康增资5940万元[2] - 公司使用募集资金置换自有资金已预先支付的募投项目人员费用1271.69万元[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[4] 项目资金投入 - 截至2025年9月30日，三医数字化等五个项目有原拟投入、调整后投入及已使用金额[7] 资金安排 - 截至2025年9月30日，调整后暂无安排的募集资金为18,466.35万元[7] 资金置换 - 2025年7 - 9月，公司拟用募集资金置换自有资金1,271.69万元[12] - 董事会、监事会均审议通过置换议案，涉及金额1,271.69万元[14][16]

增资信息 - 2025年10月29日审议通过向国新益康增资5940万元议案[3] - 增资后国新益康注册资本由5010万元变为10950万元[5][6] - 增资后国新健康持股92.68%，国新有限持股7.32%[3][6][9] 财务数据 - 2024年12月31日国新益康资产2893.507748万元、负债9928.46933万元、净资产 - 7034.961582万元[11] - 2025年9月30日国新益康资产3380.927534万元、负债10815.16万元、净资产 - 7434.232467万元[11] - 2024年度国新益康营收2353.677094万元、净利润1061.003848万元[12] - 2025年1 - 9月国新益康营收1190.579016万元、净利润 - 399.270885万元[12] 审批情况 - 第十二届董事会第五次会议8票同意通过增资议案[15] - 第十二届监事会第四次会议3票同意通过增资议案[16] 影响说明 - 募投项目实施主体股权实质仍由公司100%持有[17] - 本次变化不构成募集资金用途变更[17] - 本次变化对公司经营及财务无重大影响[17] - 本次变化不存在损害公司及股东利益情形[17] - 保荐人对该事项无异议[17]