本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）有效，并授权公司总经 理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。 特此公告。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-01 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）本次使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不 存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同 意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-02 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年1月8日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法 ...

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月之内有效，并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权；于 2024 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议 案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过后起至 2025 年 1 月 28 日止。 为提高公司募集资金使用效率，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事 会第三十五次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含本次募投项目实施主体 国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科 ...

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-79 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室 以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长李永华先生主持。 会议通知等相关文件已于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 18 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 46 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 008985 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的 ...

分红政策 - 2024 - 2026年具备条件优先现金分红[2] - 净利润和累计利润为正可分配股利[8] - 符合条件原则上每年分红一次，可中期分红[9] 分红比例 - 满足条件现金分红不少于当年净利润10%[10] - 近三年累计现金分红不低于年均净利润30%或5000万[10][11] - 不同阶段按情况设最低分红比例[11] 审议流程 - 利润分配预案经董事过半数表决提交股东大会[14] - 股东大会审议方案须经出席股东表决权1/2以上通过[15]

ESG 与社会责任 - 公司积极践行央企责任，倡导绿色办公，深化消费帮扶行动，搭建薪酬和培训体系，探索职工健康路径 [2] - 公司治理体系健全，党建引领改革发展，曾获得中国上市公司乡村振兴"最佳实践案例"等奖项 [2] 市值管理与合规 - 公司高度重视市值管理，努力提升经营效率和营利能力，将依法综合运用各类市值管理方式提升投资价值 [2] - 公司严格按照《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关要求履行信息披露义务 [2] 业务拓展与合作 - 公司与湖北数据集团有限公司合资成立中部健康医疗大数据（湖北）有限公司，持有45%股份，未来将作为三医领域公共数据授权运营试点 [2] - 公司围绕"三医协同、创新驱动、数字生态"的战略规划，聚焦医保基金综合管理服务、医院运营管理与医疗质量监管服务、药械监管服务三大业务方向 [3] 财务表现与风险 - 公司截至三季报的营业收入为2亿元，经营情况持续向好，营业收入保持稳定增长，目前不存在触及ST规定的情形 [3] - 公司积极推动数智技术，健全"1+3+N"体系，推动DRG/DIP创新与突破，助力医保基金的安全支付 [3] 数据要素与政策解读 - 公司被确定为杭州市金融领域的公共数据授权运营单位，依法开展公共数据授权运营活动 [4] - 公司长期服务医保、药监、卫健等主管部门，沉淀形成"三医"数据治理体系与数据服务标准，在商业健康险、医药器械、医疗机构、科研机构等领域取得应用场景落地 [4] 战略规划与未来发展 - 公司紧紧围绕"健康中国"国家战略及"三医联动"改革总体要求，以数字医保为体，数字医疗、数字医药为两翼构建基本盘，聚焦三大业务方向，推动机制创新，挖掘数据价值，打造数字+医疗+保险+医药的闭环 [5] - 公司C端业务坚持"以人民健康为中心"，依托数据能力，聚焦医疗健康服务，重点打造慢病管理、职工健康等医疗服务产品群 [6]

会议时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 登记时间2024年12月18 - 20日工作时间[7] 投票信息 - 议案1需三分之二以上表决权通过，其他需二分之一以上[2][5] - 深交所交易系统投票2024年12月23日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00[14] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 会议其他信息 - 审议未来三年股东回报规划等议案[4] - 召集人为董事会，现场与网络投票结合[2] - 地点为北京市朝阳区西坝河西里甲18号会议室[4]

国新健康保障服务集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为加强国新健康保障服务集团股份有限公司（以 下简称国新健康或公司）内部审计工作，建立健全内部审计制 度，提升内部审计工作质量，明确内部审计工作职责以及规范 审计工作程序，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》（审计署第 11 号令）《关于深化中央 企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2020〕 60 号）《中国国新控股有限责任公司内部审计管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引》等国家有关法律法规、 部门规章、行业规范等规范性文件，并依据公司章程，结合公 司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各事业群、总部各部门、健康 服务事业部及各级全资、控股和实际控制企业（以下简称所属 企业）。 第三条 本办法所称内部审计，是指公司内部审计机构依 据国家有关法律法规和公司有关管理制度规定，对公司及所属 企业财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施客观、 独立的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的 第五条 建立健全内部审计领导体制。建立在主管领导、 党委和董事会直接领导下的内部审 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年12月23日15:00召开[2] - 网络投票2024年12月23日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 其他安排 - 2024年12月18日发布提示性公告[4] - 登记时间为2024年12月18 - 20日工作时间[7] - 普通股投票代码"360503"，简称为"国新投票"[12] 投票时间 - 深交所交易系统2024年12月23日9:15 - 9:25等时段投票[13] - 深交所互联网投票系统2024年12月23日9:15 - 15:00投票[14] 议案通过条件 - 议案1需出席股东所持表决权三分之二以上通过[2][5] - 其他议案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[2][5] 授权与会期 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18] - 会期预计半天，股东费用自理[7]