股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[3][7][8] - 独立董事或审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人对提案补充或更正不得实质性修改，否则视为新提案[13] - 召集人认定提案不符规定，2日内公告并聘律所出法律意见书[14] 通知与登记 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[14] - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日，登记日确认后不得变更[15] 会议变更与投票 - 延期、取消股东会或提案，召集人提前2个工作日公告并说明原因[16] - 股东会网络投票时间有规定[18] - 互联网投票系统时间为股东会当日上午9:15至现场结束当日下午3:00[18] 会议记录与报告 - 会议记录与资料保存不少于10年[24] - 年度股东会上董事会作报告，独立董事述职[23] - 会议记录记载信息，相关人员签名[23][24] 中小投资者与征集 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[28] - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿征集，持股1%以上有表决权股份股东可参与[29] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[29] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独立董事实行累积投票制[31] - 累积投票制下股东每持股一股拥有与应选董事人数相同选举票数[31] 表决与撤销 - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[32] - 未填、错填表决票视为弃权[33] - 股东可60日内请求撤销违法违规决议，轻微瑕疵无实质影响除外[34] 公告与实施 - 决议公告含会议信息、出席情况、表决结果等，提案未通过或变更需特别提示[35] - 召集人股东会结束当日披露决议公告[35] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后就任[35] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[36] 其他 - 公告指在符合规定媒体公布信息[38] - 规则中部分表述含本数规定[38] - 规则由董事会负责解释[38] - 规则自股东会通过生效，原规则废止[40] - 规则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[40]

公司概况 - 公司1991年9月获批发行1983.5万股普通股，1992年11月30日在深交所上市[8] - 公司注册资本为979252472元[10] - 公司已发行股份总数为979252472股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[19] - 公司收购股份用于特定用途，合计持有不超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[23] - 公司因减少注册资本收购股份，应在10日内注销[23] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31][32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东，可请求起诉违规董高[35][36] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，控股股东等不得损害公司或其他股东权益[38][40] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，独立董事3人[99] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[108] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[109][110] 利润分配 - 公司分配税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润30%或5000万[157] - 利润分配方案经董事会通过后提交股东会，股东会审议须经出席股东所持表决权1/2以上通过[160][161] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[133][136] - 公司实行劳动合同制度，依法与职工签订合同，参加社会保险[144][148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[166][167]

董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[5] - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[8][24] - 董事书面辞职报告送达日辞任生效，2个交易日内披露[9] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务最长2年[9] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人，独立董事3人[12] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[12] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[21] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[21] - 临时会议不迟于会前1个工作日通讯通知，特殊情况半数董事同意可豁免[21] - 2名及以上独立董事认为资料不完整可书面提出延期，董事会应采纳[21] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[24] - 董事会会议记录保存不少于10年[28] - 深交所要求提供会议记录，公司按要求提供[30] 审批相关 - 公司及控股子公司非日常交易资产总额占比10%以上等由董事会批准[16] - “提供担保”或“财务资助”交易全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[17] - 与关联自然人成交30万元以上等交易需董事会审议[17] 委员会相关 - 审计等委员会成员不少于3名董事，独立董事过半数并担任召集人[18] 其他 - 董事会设秘书负责会议筹备等事宜，作为高管列席重要会议[14] - 董事会职权集体行使，闭会期间授权明确原则和内容[19] - 任职期内连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2，董事书面说明并披露[25] - 有关联关系董事不参与关联决议表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足3人提交股东会[25] - 高级管理人员严格执行决议，发现问题及时报告[32] - 董事发现决议执行问题及时向董事会报告[32] - 本规则股东会批准生效，原《董事会议事规则》废止[34] - 本规则解释权归公司董事会[34]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月30日召开[3] 股东投票情况 - 354名股东代表295,463,763股投票，占比30.1090％[4] - 352名中小股东代表26,156,023股投票，占比2.6654％[6] 提案表决结果 - 提案1同意288,244,856股，占比97.5568％[7] - 提案2同意290,172,249股，占比98.2091％[9] - 提案3同意286,907,154股，占比97.1040％[12] - 提案4同意289,512,749股，占比97.9859％[14] 中小股东提案表决 - 提案1中小股东同意18,937,116股，占比72.4006％[8] - 提案2中小股东同意20,864,509股，占比79.7694％[10] - 提案3中小股东同意17,599,414股，占比67.2863％[13]

董事会会议 - 公司第十二届董事会第六次会议于2025年10月30日召开，9位董事全出席[1] - 会议全票通过补选委员会委员议案，选举申卫星为相关委员[1] 薪酬与考核委员会会议 - 公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议[2] - 选举申卫星为薪酬与考核委员会主任委员[2]

会议安排 - 公司2025年10月30日下午15:00召开第二次临时股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2025年10月30日[5] 参会情况 - 出席股东大会共354人，代表股份295,463,763股，占比30.1090％[8] - 出席中小投资者352人，代表股份26,156,023股，占比2.6654%[8] 议案表决 - 审议4项议案，议案1至3需三分之二以上通过，其他需过半数通过[10] - 4项议案总表决同意占比均超97%[13][14][15][17] - 议案获有效表决通过，程序及结果合法有效[18]

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度实现营业收入7487.17万元，同比增长19.26% [1] - 第三季度净亏损3933.86万元 [1] - 前三季度实现营业收入1.70亿元，同比减少14.87% [1] - 前三季度净亏损1.38亿元 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[3] 资金使用 - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金10,355.52万元[6] - 公司将置换募投项目人员费用1,271.69万元[2] 项目投入 - 三医数字化服务等5项目投入有调整，各项目累计使用金额不同[5][6] 资金安排 - 调整后18,466.35万元募集资金按需投入[6] 审议情况 - 2025年10月29日置换议案获董事会和监事会通过，保荐机构无异议[13][14][16]

业绩数据 - 2024年国新益康营收23,536,770.94元，净利润10,610,038.48元[9] - 2025年1 - 9月国新益康营收11,905,790.16元，净利润 - 3,992,708.85元[9] 财务状况 - 2024年12月31日国新益康净资产 - 70,349,615.82元[9] - 2025年9月30日国新益康净资产 - 74,342,324.67元[9] 增资情况 - 2024年12月向青岛国新健康增资8,000万元[13] - 2025年10月向广东国新健康增资2,608万元[13] - 2025年10月拟向国新益康增资5,940万元[3] 股权结构 - 增资后国新益康注册资本由5,010万元变为10,950万元[4] - 国新健康持股国新益康比例从84.00%变为92.68%[3] 会议决议与公告 - 2025年10月29日董事会、监事会通过向国新益康增资议案[14][15] - 2025年10月29日发布多项决议及增资协议等公告[18][20]

会议审议 - 2025年10月29日召开十二届监事会四次会议，审议通过2025年三季报[1] 资金运作 - 同意以自有资金向国新益康增资5940万元[2] - 同意用募集资金置换已付募投项目人员费用1271.69万元[4]