证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-13 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26 日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举公司第十二届 监事会股东代表监事的议案》。鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保 障公司有效决策和平稳发展，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第十二届监事会由三名监事组 成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。 根据公司控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集 团股份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，公司监事会同意 提名程志鹏、孙飞为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。 根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届监事会股东代表监事候 选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。在股东大 会选举通过后，股东代表监事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事 共同组成公司第十二届监事会。 为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将 依照法律、行 ...

人员提名 - 孙娜被提名为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙娜及直系亲属持股、任职等无违规[8][9] - 孙娜近十二个月无限制情形[10] - 孙娜无证券市场禁入等问题[11][12] - 孙娜担任独董数量及任期合规[14]

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙洁作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 海恒实业发展有限公司提名为国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

董事会提名 - 中海恒实业提名孙洁为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入等问题[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-15 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向北京 银行股份有限公司燕京支行（简称"北京银行"）、中国民生银行股份有限公司 北京分行（简称"民生银行"）、华夏银行股份有限公司北京自贸试验区国际商 务服务片区支行（简称"华夏银行"）分别申请综合授信人民币 5,000 万元，授 信期限均为 1 年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、 期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 二、事项审议情况 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《关于向北京银行申请综 合授信额度的议案》《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》《关于向华夏 银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信概况 公司已于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事 ...

监事会换届 - 公司第十一届监事会任期即将届满[1] - 第十二届监事会由三名监事组成，含1名职工代表监事[1] 职工代表监事 - 夏坤当选第十二届监事会职工代表监事[1] - 夏坤履历及任职情况[3] - 公告日期为2025年3月26日[2]

独立董事提名 - 白彦被提名为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[8][9] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[10][12] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[14] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[14][15]

董事会提名 - 中海恒实业提名白彦为国新健康第十二届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 白彦已通过国新健康第十一届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职合规 - 白彦及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9][10] - 白彦近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[11][12] - 白彦任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会换届 - 2025年3月26日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[2] - 选举议案需提交股东大会审议，采用累积投票制表决[3] 董事持股 - 李永华持有未解锁限制性股票90,440股[6] - 袁洪泉持有未解锁限制性股票75,480股[7] - 刘英杰持有未解锁限制性股票82,960股[12] 董事情况 - 兼任高管人数未超董事总数二分之一[3] - 独立董事候选人数比例不低于三分之一[3]

监事会会议 - 第十一届监事会第二十七次会议3月20日发通知，3月26日通讯召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 提名程志鹏、孙飞为第十二届监事会股东代表监事候选人[2] - 选举议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[2] 监事薪酬 - 拟确定职工代表监事仅领岗位薪酬，其他监事不在公司领津贴[3] - 监事薪酬标准议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[4]