国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺席次 | 投票表决情况 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任对外经济贸易大学国际商学院 财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿地产股份有限公 司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任公司独立董事、北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独 立董事、联泓新材料科技股份有限公司独立董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 自 2024 年 6 月 6 日我担任公司独立董事后，我积极出席公司董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会12次、股东大会3次[3] - 2024年5月21日审议通过与财务公司关联交易议案[11] - 2024年12月5日审议通过聘任2024年度会计师事务所议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事白彦出席董事会12次、股东大会3次[3] - 2024年白彦主持3次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年白彦现场工作时间为16天[8] 人员聘任与薪酬 - 2024年4月25日审议通过聘任袁洪泉为总经理议案[15] - 2024年4月25日审议通过2023年度董高薪酬议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[18] - 2025年独立董事将加强沟通维护股东利益[18]

往来资金数据 - 浙江海虹药通年初余额19.57，累计发生0.01，年末余额19.58[2] - 中国华星年度累计发生8.00，年末余额8.00[2] - 国新健康保障（广东）年初1948.29，累计5505.84，偿还3460.76，年末3993.37[2] - 总计年度累计发生160215.75，偿还134341.83，年末余额72127.58[3]

《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的 相关要求。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事孙娜、白彦、孙洁的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事孙娜、白彦、孙洁的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年四月二十四日 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一 届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司 二零二五年四月 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了独立评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经审计认为，国新健康保障服务集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度（以下简 称"报告期"）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 35,689.64 万元，归属于母公司所有者的净利 润-1,037.54 万元，每股收益-0.0106 元。2024 年 12 月 31 日，公司总资产 206,193.87 万元，归属于母公司所有者权益为 140,560.62 万元。 一、主要的会计政策变更 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流 ...

业绩相关 - 2024年综合能耗71.51吨标煤，用电量同比下降8%[13] - 公司万元营收能耗为0.0020吨标准煤/万元[46] - 2024年总耗水量2400.71吨，市政供水量2400吨，瓶装水用量0.71吨[51] - 温室气体排放强度为0.0086吨二氧化碳当量/万元[59] - 温室气体排放总量（范畴一和范畴二）为308.22吨二氧化碳当量[59] - 研发人员占比37.99%，研发投入金额2984.99万元[106][110] 用户数据 - 业务覆盖30多个省份的200多个地区[14][15] - 每年处理190余个地区定点医疗机构实时诊疗数据[29] - DRG业务已服务70余个地区，DIP业务已服务40余个地区，APG业务已服务近20余个地区[67] 未来展望 - 2024年成立商保BU，建立专门团队加快商保业务领域探索和布局，并推进湖北合资公司设立[78] 新产品和新技术研发 - 自主研发云智能引擎速度提升超50%[14][29] - 推出覆盖医保基金全环节监管的一体化解决方案[68] - 提供医保精准支付第三方综合解决方案，支撑医保支付方式改革[67] - 为医院用户构建适用于复合付费改革政策的解决方案[87] - “哨兵”智能病例模型获2024年“数据要素×”大赛北京分赛“医疗健康赛道”优秀奖[109][114] 市场扩张和并购 - 成功与启辰生、皇隆制药等药企签订合作协议，齐鲁制药等药企入驻首营协同平台[94] - 健康管理服务实现中国中化、内蒙古森林工业集团等多个项目落地[98] 其他新策略 - 以ISO 14001环境管理体系为基石，推行无纸化办公、智能控温系统[13] - 建立多元雇佣机制，关爱员工身心健康[14] - 助力湖北省利川市“医、保、患”三方共赢和谐发展，拓展乡村振兴举措[14] - 积极推动党建与中心工作融合，完善公司治理机制和ESG治理架构[15] - 按“利益相关方沟通－议题识别－议题评价－重大性确认－议题审核”步骤开展相关方调研，识别ESG关键议题[33] - 以低能耗为运营目标，建立能源管理措施，倡导使用节能灯具，设有断电限温监督机制[46] - 设立专管人员定期统计和管理水资源使用情况，在办公楼张贴“节约用水”标语[50] - 将应对气候变化议题纳入战略，统筹推进相关工作与ESG管理，由董事会决策[58] - 持续强化对各类固体废弃物管理，初步构建全流程收运处理体系[52] - 将“双碳”理念纳入整体发展战略[58] - 围绕医保支付方式改革和医保基金综合监管，提供信息化支撑和服务体系[64] - 构建区域统一的卫健编码标准体系，监管区域医疗服务质量[81] - 基于三大监管服务体系，提供药械智慧监管一体化协同服务[85] - 为“三医”领域的G端、B端进行数字赋能，助力大健康产业数字化转型[80] - 开展数据安全排查，将结果分成8类24项[131] - 于2024年通过E企学平台组织数据与网络安全培训并严格考试[136] - 网络安全管理实行统一领导、分级管理，坚持“谁主管谁负责、谁建设谁负责、谁运营谁负责”原则[129] - 收集、使用个人信息遵循合法、正当、必要原则，未经本人同意不得收集、使用[130] - 涉及个人信息的数据加工、处理时必须经数据脱敏等手段进行去标识化处理[130] - 对批量导出、复制、销毁信息实行审查，并采取防泄密措施[130] - 2024年重新编制安全生产管理制度，明确各层级职责[171] - 2024年“安全生产月”围绕主题组织楼宇疏散演练和消防器材培训活动[171] - 为利川市人民医院建设医院全成本核算管理系统[189][192] - 向山西省残疾人福利基金会捐赠视频医生服务[190] - 助力农产品销售，推进公益项目巩固帮扶地区脱贫成果[188][191] - 联合构建“国新生物医药产业协同体系”[195] - 创立临床试验产业技术创新战略联盟投融资专委会[195] - 协同主办“三医协同未来医药健康大会”[195] - 搭建面向未来健康的产业创新联合体[195] - 通过“三医”数据价值兑现推动大湾区特色的临床试验产业技术创新[197] - 与广州健康产投加强业务协同[197] - 构建药械全生命周期协同运营模式[197]