中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出具日的 相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人营业收入增长的原因 2023 年 1-9 月，发行人营业收入为 16,091.23 万元较去年同期 13,454.63 万 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 根据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件 要求，本公司对前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年 1-9 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月主要财务信息 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入 16,091.23 万元，较 2022 年同期增长 19.60%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,854.54 万元，较 2022 年同期亏 损减少 6.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,778.86 万元，较 2022 年同期亏损减少 13.61%。2023 年 1-9 月，发行人主要财务数据如 下： 1 单位：万元 项目 2023 年 9 月末/ 2023 年 1-9 月 2022 年 9 月末/ 2022 年 1-9 月 变动率 营业收入 16,091.23 13,454.63 19.60% 归属于母公司所有者的净利润 -10,854.54 -11,651.47 6.84% 扣非后归属于母公司所有者 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为60,789,235.99元，同比增长16.58%[7] - 公司营业总收入为160,912,265.05元，同比增长19.6%[52] - 营业总成本为281,887,491.24元，同比增长5.0%[52] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-23,592,490.19元，同比改善47.05%[7] - 归属于母公司股东的净利润为-116,514,666.36元[58] - 公司综合收益总额为-110,418,164.48元[58] - 公司基本每股收益为-0.1284元[58] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-156,453,628.26元，同比改善17.96%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-156,453,628.26元，同比下降18.0%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,925,039.33元，同比下降300.0%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为115,102,854.48元，同比增加1291.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为87,594,099.19元，同比下降39.9%[63] - 支付给职工及为职工支付的现金为244,271,875.42元，同比增加0.1%[62] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,573,238.39元，同比增加26.5%[62] - 取得借款收到的现金为200,235,615.74元，同比增加400.6%[63] - 偿还债务支付的现金为65,235,615.74元，同比增加86.4%[63] - 支付的各项税费为12,059,510.41元，同比增加6.3%[62] - 收到其他与经营活动有关的现金为25,833,677.69元，同比增加112.1%[62] 资产与负债 - 公司总资产为1,052,356,628.94元，同比下降4.74%[7] - 公司2023年9月30日货币资金为91,415,180.32元，较年初169,465,147.63元减少[44] - 公司2023年9月30日应收账款为130,749,232.23元，较年初125,640,831.11元增加[44] - 公司2023年9月30日流动资产合计为705,589,731.23元，较年初776,284,769.20元减少[44] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为346,766,897.71元，较年初328,411,943.92元增加[44] - 公司2023年9月30日资产总计为1,052,356,628.94元，较年初1,104,696,713.12元减少[44] - 公司2023年9月30日短期借款为180,182,754.04元，较年初45,044,171.30元大幅增加[47] - 公司2023年9月30日流动负债合计为443,085,059.73元，较年初388,220,195.48元增加[47] - 公司负债合计为445,269,796.23元，同比增长13.7%[51] - 归属于母公司所有者权益合计为605,484,631.58元，同比下降14.9%[51] 费用与支出 - 开发支出为60,272,146.45元，同比增长86.75%，主要由于研发投入增加[10] - 销售费用为34,715,667.32元，同比增长78.91%，主要由于公司加大市场拓展[17] - 财务费用为3,127,200.32元，同比增长2270.44%，主要由于短期借款增长导致利息支出增加[17] - 销售费用为34,715,667.32元，同比增长78.8%[56] - 研发费用为967,945.83元，同比下降87.9%[56] 投资收益与营业外收入 - 投资收益为3,734,031.81元，同比增长496.70%，主要为联营企业权益法核算产生的投资收益[17] - 营业外收入为6,654,749.44元，同比增长325.33%，主要由于收回以前年度资产重组事项相关的违约金利息[17] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为51,603人[19] - 中海恒实业发展有限公司持股比例为26.08%，持股数量为235,702,593股[19] - 招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金持股比例为1.33%，持股数量为11,993,079股[19] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.84%，持股数量为7,559,435股[19] - 李晓飞持股比例为0.60%，持股数量为5,442,307股[19] - 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合持股比例为0.58%，持股数量为5,254,200股[22] - 李奇琪持股比例为0.55%，持股数量为4,960,000股[22] - 刘一隆持股比例为0.40%，持股数量为3,658,039股[22] - 李根法持股比例为0.37%，持股数量为3,308,200股[22] - 潘国正持股比例为0.33%，持股数量为3,008,600股[22] 公司资本与股权变动 - 公司完成注册资本减少的变更登记手续，注册资本由907,215,204元变更为906,413,204元[33] - 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权和广东海虹45%股权[35] - 公司回购注销限制性股票2,650,336股，回购金额为13,410,700.16元[39]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 10 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席会议的股东 70 人，代表 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 008137 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 2、议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。其中，议案 1，关联股东孙迪草回避表决；议案 2，中海恒实业发展 有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十一届董 事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案 二零二三年九月二十七日 1 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权， 有利于优化公司财务结构，是聚焦公司主营业务发展的需要。本次交易公司以 海南化纤、广东海虹股东全部权益评估值为基础确定挂牌底价，并通过产权交 易机构以公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-60 （二）交易的审议程序 本次交易事项已经公司 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，其中关联董事孙迪草回避表决。 独立董事对拟公开挂牌转让海南化纤 18.96%股权、广东海虹 45%股权事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-58）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事 项的独立意见》。 （三）交易的其它情况说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不存在重大法律障碍。本次交易以公开挂牌的方式进行，尚无法判断是否构成关 联交易。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十八次会议于2023年9月21日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿 中先生召集并主持，于2023年9月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开挂牌转让海南化纤、 广东海虹股权的公告》（公告编号：2023-60）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关 事项的独立意见》。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 鉴于 ...