第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件 方式向全体监事发出《关于召开第十届监事会第十五次会议的通知》。本次监事会以现 场会议的方式于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首农 科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次监事会会议由监事会主席金东哲主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章 程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司 的实际情况。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-023 海南京粮控股股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-022 海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件 方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十八次会议的通知》。本次董事会以现 场会议的方式于 2025 年 4 月 28 日上午 9：30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，公司监事及首席合规官（总法律顾问） 列席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 董事会经审议，认为 2025 年第一季度报告全面反映了公司报告期财务状况与经营 成果，同意公司《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-021 海南京粮控股股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年4月21日（星期一）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东 会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《海南京粮控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南京粮控股股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 致：海南京粮控股股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受海南京粮控股股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 海南京粮控股股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法 律意见书"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具 ...

行业前景 - 行业前景总体向好，政策驱动且消费刚性强，经济周期对产品需求影响不大 [2] - 健康食品消费需求增长，产业升级、数字化转型、功能食品等将带动相关消费增长 [2] 盈利增长驱动因素 - 做专供应链、做强营销端，降低成本提高收入 [2] - 聚焦主业，推动改革创新，增加新盈利增长点 [2] - 以项目建设为突破口，寻找新经济增长点 [3] 品牌运营工作 - 制定实施品牌战略规划，提升品牌竞争力 [3] - 加大投入，推进产品创新，提升产品竞争力 [3] - 加强渠道建设，增加专业人员投入，实现业务开拓专业化、精准化、高效化 [3] 2025年发展展望及工作重点 - 工作主题为笃定发展初心，主动改革创新，开创经济发展新局面 [3] - 聚焦主责主业，加强对标创新，开创经济发展新局面 [3] - 发挥上市公司平台功能，推动并购重组，增厚利润 [3] - 开拓创新，提高管理质效，为经济发展助力 [3] - 强化风险防控，加强合规管理，为经济发展提供保障 [3] 财务报告情况 - 尚未发布2025年度第一季度报告，预约2025年4月29日披露 [3]

股票情况 - 公司股票2025年4月14 - 15日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划等[6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 股东情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4] 信息媒体 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为选定信息披露媒体[7]

文章核心观点 公司第十届董事会第十七次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年4月21日召开，对会议基本情况、审议事项、登记等事项、网络投票操作流程及备查文件等进行提示 [1] 各部分总结 召开会议的基本情况 - 股东大会届次为2024年度股东大会，召集人为公司第十届董事会，会议召开合法合规 [1] - 现场会议时间为2025年4月21日下午14：30，网络投票通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的交易时间，通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00 [2][3] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，同一表决权只能选一种，重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 股权登记日为2025年4月14日，B股股东应在2025年4月9日或更早买入股票方可参会 [6] - 出席对象包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [7] - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室 [8] 会议审议事项 - 议案已由公司第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过，提案7需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [9] 会议登记等事项 - 具备出席会议资格的股东于2025年4月15日上午9：30 - 12：00，下午14：30 - 17：00登记，个人、被委托人、法人股东登记所需材料不同 [10] - 异地股东可通过信函或传真方式办理登记手续，公司不接受电话通知登记，登记地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部 [10][11] - 会议联系人是高德秋，联系电话010 - 81219989，传真010 - 81219987，电子邮箱gaodeqiu@bjjlkg.cn，会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理 [11] 参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为"360505"，投票简称为"京控投票"，非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [14][15][16] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年4月21日的交易时间，股东可登录证券公司交易客户端投票 [17] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00，股东需按规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，根据获取的服务密码或数字证书登录系统投票 [18] 备查文件 - 包括海南京粮控股股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议、第十届监事会第十四次会议决议、2024年度股东大会会议资料 [13]

文章核心观点 海南自贸概念14日盘中发力上扬，多股涨幅显著，原因是海南省印发《海南省提振和扩大消费三年行动方案》，该方案从财政、金融、生育养育保障等多方面提出提振和扩大消费的举措 [1][2] 海南自贸概念股票表现 - 截至发稿，康芝药业涨超15% [1] - 海马汽车、京粮控股、海德股份、双城药业、葫芦娃、海汽集团、海南发展等涨停 [1] - 海南椰岛涨近9% [1] 《海南省提振和扩大消费三年行动方案》要点 财政支持 - 2025 - 2027年统筹各级财政资金100亿元以上支持提振和扩大消费 [1] - 2025年对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息 [1] - 落实结构性减税降费政策，鼓励符合条件的项目申请超长期特别国债资金支持 [1] 金融信贷支持 - 鼓励银行机构提高个人消费贷款额度，优化偿还方式，通过满减、分期、阶段性免息等支持居民耐用品绿色更新和品质升级 [1] 生育养育保障支持 - 出台育儿补贴办法 [2] - 将参加职工基本医疗保险的灵活就业人员、农民工、新就业形态就业人员纳入生育保险 [2] 形成政策合力 - 开展省级层面消费领域宏观政策取向一致性评估 [2] - 发挥供销系统、乡村全面振兴队伍等作用，精准实施消费帮扶 [2] - 鼓励将工会经费用于职工节日慰问品、健身、文体等消费 [2] - 严格落实带薪年休假制度，鼓励带薪年休假与小长假连休，实现弹性错峰休假，结合实际探索设置中小学春秋假 [2]

农业板块震荡回升 京粮控股、道道全双双涨停 智通财经4月14日电，京粮控股、道道全封涨停，路德环境、深粮控股、金健米业、雪榕生物、丰乐种 业等跟涨。 ...

股票情况 - 公司股票2025年4月7 - 8日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及筹划[6] - 不存在违反信息公平披露情形[7] 经营状况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4] - 异常波动期间控股股东和实控人未买卖股票[4] 信息媒体 - 《中国证券报》和巨潮资讯网为选定信息披露媒体[7]