公司治理动态 - 京粮控股第十届董事会第二十二次会议于9月5日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》等公司治理相关决议 [2]

公司高管变动 - 高磊因工作调动辞去董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务 辞职立即生效且不再担任任何子公司职务[1] - 高磊未持有公司股份且不存在未履行完毕的公开承诺[1] - 董事会成员人数不受影响 公司规范运作和日常运营不受影响[1] 新任高管任命 - 董事会提名张存亮为第十届董事会非独立董事候选人及总经理[2] - 张存亮被选为董事后将补选为战略与ESG委员会委员[2] - 新任总经理任期自董事会审议通过至第十届董事会届满[2] 新任高管背景 - 张存亮为1972年11月出生 研究生学历 正高级会计师[2] - 曾任职北京首农食品集团副总会计师、财务公司董事长及集团总审计师[2] - 与公司其他董监高无关联关系 未持有公司股票 无违法违规记录[3] 公司治理结构 - 补选后公司董事会中兼任高管董事人数不超过董事总数二分之一[2] - 董事候选人任期自股东大会通过至第十届董事会届满[2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日通过电子邮件向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知 [1] - 会议于2025年9月5日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院首农科创大厦B座701会议室以现场方式召开 [1] - 应出席董事8名 实际出席8名 会议由董事长王春立主持 监事及首席合规官列席会议 [1] 董事会人事变动 - 高磊因工作调动辞去第十届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务 [2] - 董事会提名张存亮为第十届董事会董事候选人 任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满 [2] - 董事会同意聘任张存亮为公司总经理 任期自董事会审议通过至第十届董事会任期届满 [2] 董事会审议结果 - 董事变更议案获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 总经理聘任议案获得8票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 两项议案均已通过董事会提名与薪酬考核委员会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月22日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会将审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 [2] - 董事变更议案需提交股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月22日14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东有权参会 B股股东需在2025年9月11日或更早买入股票方可参会 [2] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人可出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可列席会议 [2] - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等文件登记 [2] 表决规则 - 同一表决权仅能选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网系统投票中的一种方式 [2] - 重复表决时以第一次投票结果为准 [2] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权） 总议案与具体提案重复投票时按首次有效投票认定 [4] 会议审议事项 - 提案具体内容参见公司第十届董事会第二十二次会议决议公告 [2] - 提案编码示例表显示非累积投票提案可投票栏目 [2][4] 登记及投票流程 - 个人股东需持身份证、证券账户卡等材料现场登记 法人股东需提供营业执照复印件等文件 [2] - 网络投票操作流程详见附件1 需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [3][4] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月22日9:15-15:00 [4]

人事变动 - 2025年9月5日高磊辞去董事、总经理等职务[1] - 2025年9月5日董事会提名张存亮为董事候选人并聘任其为总经理[2] 人员信息 - 张存亮1972年11月出生，研究生学历，正高级会计师[6] - 张存亮曾任职于北京首农食品集团有限公司[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月22日14:30[2] - 股权登记日为2025年9月16日[7] - 具备出席会议资格的股东于2025年9月19日登记[12] 投票时间 - 网络投票时间为9月22日9:15 - 15:00[2] - 通过深交所交易系统投票时间为9月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为9月22日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[9] - B股股东需在9月11日或更早买入股票方可参会[7] - 投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[18] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他所有提案表达相同意见[19]

董事会决议 - 2025年9月5日召开第十届董事会第二十二次会议，8名董事全出席[2] - 同意提名张存亮为董事候选人并补选其为委员会委员[3] - 同意聘任张存亮为公司总经理[7] - 决定2025年9月22日召开临时股东大会[10] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》8票同意通过[6] - 《聘任总经理议案》8票同意通过[9] - 《召开临时股东大会议案》8票同意通过[11]

财务表现 - 2025年中报营业总收入42.08亿元同比下降24.26% 归母净利润1795.02万元同比下降25.39% [1] - 第二季度单季度营业总收入20.73亿元同比上升8.01% 归母净利润506.94万元同比大幅上升294.7% [1] - 毛利率5.59%同比增38.8% 净利率0.42%同比减10.82% 每股收益0.02元同比减33.33% [1] - 三费总额1.86亿元占营收比4.42%同比增38.65% 每股净资产4.33元同比微增0.25% [1] - 应收账款同比大幅增长52.53% 应收账款与利润比值达639.09% [1][3] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.31元同比大幅增长200.62% [1] - 货币资金覆盖流动负债比例仅为59.09% 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.96% [2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负值 [2] 资本结构与偿债能力 - 有息资产负债率达31.8% 近3年经营性现金流均值为负 [2] - 现金资产状况非常健康 [2] 投资回报表现 - 2024年ROIC为0.83% 近年资本回报率表现不强 [2] - 近10年ROIC中位数为4.95% 最差年份2015年ROIC为-4.39% [2] - 上市以来32份年报中出现11次亏损 [2] 业务特性与驱动因素 - 公司业绩呈现周期性特征 [2] - 业务发展主要依靠研发及营销双轮驱动 [2] - 净利率仅0.04%显示产品附加值较低 [2] 机构持仓动向 - 金元顺安基金缪玮彬持仓210万股并增持 其管理基金规模13.5亿元 [3][4] - 缪玮彬在2024年公募基金经理顶投榜排名前五十 累计从业8年259天 [3] - 旗下金元顺安元启灵活配置混合基金近一年上涨56.44% 最新净值5.9782 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日上午11点以现场方式在北京市大兴区欣宁街8号院首农科创大厦B座701会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件方式发送给全体监事 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席金东哲主持 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规及监管要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合证监会及深交所相关规定 [2] - 符合公司《募集资金管理制度》要求 不存在违规情形 [2] - 具体内容详见《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [2] 表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月28日上午9:30在北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座701会议室召开第十届董事会第二十一次会议 [1] - 会议以现场方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议由董事长王春立主持 [1] - 公司监事及首席合规官列席会议 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会审议事项 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 认为报告全面反映公司报告期财务状况与经营成果 [1][2] - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会审议通过北京首农食品集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 [2] 表决结果与披露安排 - 三项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 全部审议文件已在巨潮资讯网同步披露 包括半年度报告、募集资金专项报告及风险评估报告 [2] - 所有议案均已事先经董事会审计与合规管理委员会审议并获得明确同意意见 [2]