1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-041 海南京粮控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2025年9月22日（星期一）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9 月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月22日9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3.公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所李艳丽、王怡人出 席会议。 二、提案审议表决情况 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 6 ...

北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于海南京粮控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：海南京粮控股股份有限公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股 东会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《海南京粮 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南京粮控股股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出 具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东 会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规 ...

公司招标活动 - 京粮控股全资子公司京粮(北京)烘焙食品有限公司发布电线电缆采购招标项目 预算金额为389.09万元[1] - 招标信息发布于2025年9月19日 项目名称为京粮(北京)烘焙食品有限公司电线电缆采购项目招标公告[1] - 该公司为京粮控股通过股权穿透数据显示的全资子公司[1]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日下跌1.81%，领跌股为华资实业 [1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点 [1] - 板块主力资金净流出2.26亿元，游资资金净流入1.3亿元，散户资金净流入9564.42万元 [2] 个股涨跌情况 - 欧福街业（839371）涨幅0.86%至11.72元，成交量4.05万手，成交额4733.23万元 [1] - 田野股份（832023）涨幅0.21%至4.76元，成交量20.83万手，成交额1亿元 [1] - 中粮糖业（600737）下跌0.95%至16.69元，成交量52.93万手，成交额8.84亿元 [1] - 三角染（600191）跌幅最大达3.98%至8.2元，成交量20.21万手，成交额1.66亿元 [2] - *ST中基（000972）下跌3.69%至3.92元，成交量61.67万手，成交额2.42亿元 [2] 资金流向分布 - 索宝蛋白（603231）主力净流入1145.59万元（占比10.57%），游资净流入475.71万元（占比4.39%） [3] - 中粮科技（000930）主力净流入594.7万元（占比2.73%），游资净流入1832.69万元（占比8.42%） [3] - 嘉华股份（603182）主力净流入552.05万元（占比10.26%），游资净流入674.81万元（占比12.54%） [3] - 中粮糖业（600737）主力净流出319.47万元（占比-0.36%），游资净流入1844.62万元（占比2.09%） [3] - 晨光生物（300138）主力净流出59.21万元（占比-0.7%），游资净流入104.77万元（占比1.24%） [3]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-040 海南京粮控股股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）14:30 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 6 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨0.28% 领涨上证指数0.04%和深证成指0.45% [1] - 安德利以8.12%涨幅居板块首位 收盘价47.95元 成交4.32万手 成交额2.02亿元 [1] - 中粮糖业成交额最高达7.03亿元 成交量42.40万手 涨幅0.36% [1] 个股涨跌情况 - *ST佳沃上涨1.71%至10.71元 成交1.54万手 成交额1630.34万元 [1] - 二四四六上涨1.52%至8.66元 成交13.32万手 成交额1.14亿元 [1] - 田野股份上涨1.26%至4.82元 成交14.99万手 成交额7183.32万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2.2亿元 游资资金净流入1596.0万元 散户资金净流入2.04亿元 [3] - 祖名股份上涨0.36%至19.25元 成交1.57万手 成交额2999.62万元 [1] - 京根控股微涨0.30%至6.76元 成交7.19万手 成交额4836.73万元 [1]

债券代码：148434.SZ 债券简称：23京粮01 中德证券有限责任公司 关于海南京粮控股股份有限公司 变更公司董事、高级管理人员 之临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年9月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容及信息 来源于发行人公开信息披露文件、发行人向中德证券提供的支撑性相关文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证 券不承担任何责任。在任何情况下，未经中德证券书面许可，不得将本报告用作 其他任何用途。 2 一、公司债券基本情况 1、债券名称：海南京粮控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 2、债券简称：23京粮01 3、债券代码：148434.SZ 4、起息日：2023-08-22 9、信用评级：主体AA+/债项AAA 10、增信情况：北京首农食品集团有限公司提供连带责任保证担保 二、本次重大事项 ...

板块整体表现 - 农产品加工板块9月10日较上一交易日上涨0.08% [1] - 当日上证指数上涨0.13%报收3812.22点 深证成指上涨0.38%报收12557.68点 [1] - 板块主力资金净流出7661.97万元 游资资金净流入418.8万元 散户资金净流入7243.17万元 [2] 个股涨幅表现 - *ST中基领涨板块 收盘价5.17元 涨幅5.08% 成交量28.97万手 成交额1.48亿元 [1] - 京粮控股上涨1.20%报收6.75元 成交量8.38万手 成交额5625.82万元 [1] - 索宝蛋白上涨0.99%报收19.39元 成交量5.96万手 成交额1.16亿元 [1] - 中粮糖业上涨0.97%报收16.71元 成交量41.41万手 成交额6.87亿元 [1] - 国投中鲁上涨0.84%报收21.64元 成交量3.83万手 成交额8308.90万元 [1] 个股跌幅表现 - 嘉华股份下跌2.26%报收14.26元 成交量3.35万手 成交额4800.76万元 [2] - 安德利下跌2.24%报收45.42元 成交量1.25万手 成交额5727.69万元 [2] - 晨光生物下跌1.47%报收13.44元 成交量4.59万手 成交额6184.72万元 [2] - 保龄宝下跌1.32%报收10.47元 成交量8.36万手 成交额8770.38万元 [2] - 一致魔芋下跌0.79%报收42.56元 成交量2.99万手 成交额1.27亿元 [2] 资金流向明细 - *ST中基主力净流入1471.34万元 占比9.96% 游资净流出1067.26万元 散户净流出404.08万元 [3] - 安德利主力净流入643.41万元 占比11.23% 游资净流出43.44万元 散户净流出599.97万元 [3] - 深粮控股主力净流入199.07万元 占比4.26% 游资净流出489.21万元 散户净流入290.14万元 [3] - 国投中鲁主力净流入189.89万元 占比2.29% 游资净流入1.15万元 散户净流出191.04万元 [3] - 晨光生物主力净流入32.94万元 占比0.53% 游资净流出182.93万元 散户净流入149.99万元 [3]

公司治理变动 - 高磊因工作调动辞去董事、总经理及董事会战略与ESG委员会委员职务 辞职于2025年9月5日生效 辞职后不再担任公司及子公司任何职务 且未持有公司股份 [1] - 董事会提名张存亮为非独立董事候选人及总经理人选 张存亮曾任北京首农食品集团有限公司副总会计师、总审计师等职 具备正高级会计师资格和丰富的财务管理经验 [2][4] - 董事会全票通过补选董事及聘任总经理议案 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [12][16] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月22日召开临时股东大会 审议补选非独立董事议案 股权登记日为2025年9月16日 B股股东最后参会交易日为2025年9月11日 [17][26] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00 [22][23][32][33] - 股东登记时间为2025年9月19日9:30-12:00及14:30-17:00 可通过现场、信函或传真方式登记 不接受电话登记 [28] 新任高管背景 - 张存亮为1972年11月出生 研究生学历 正高级会计师 曾任职于公司间接控股股东北京首农食品集团 担任副总会计师兼财务公司董事长、总审计师等职务 [4] - 张存亮与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系 未持有公司股票 无违法违规记录及失信被执行记录 符合任职资格要求 [4]

公司治理变动 - 京粮控股董事会提名张存亮为第十届董事会董事候选人 [2]