合规管理适用范围与原则 - 合规管理办法适用于公司及其所属全资、控股及实际控制企业[2] - 合规管理工作应遵循坚持党的领导等原则[4] 合规管理组织架构 - 公司党委全面领导、统筹推进合规管理工作[7] - 公司董事会审议批准合规管理规划等[9] - 董事会下设审计与合规管理委员会[10] - 公司总经理批准合规管理年度计划[9] - 公司设立首席合规官，由总法律顾问兼任[11] - 法律合规部是合规管理综合部门[11] - 其他部门是合规管理专项部门[13] - 所属企业主要负责人是推进本企业法治建设第一责任人[13] 合规管理制度体系 - 公司应建立合规管理制度体系，包括手册等[17] 合规管理重点 - 合规管理重点领域包括市场交易等[24] - 合规管理重点环节包括制度制定等[29] - 重点人员合规管理涵盖管理人员等[32] 合规管理机制 - 公司建立合规管理联席会议机制，由总经理召集主持[34] - 合规管理联席会议分定期和临时会议，每年至少召开两次[33] 人员配备与职责 - 合规管理综合部门配备专职合规人员[14] - 全体员工应遵守合规管理要求[15] - 合规联络员需参加相关会议等[15] 风险识别与评估 - 企业每年至少开展一次系统风险识别评估工作[37] 风险报告 - 重大合规风险事件涉及金额1000万元以上需在三个工作日内书面报告[50] - 所属企业违规涉及金额不足1000万元但达上一年度经审计净利润绝对值10%，应参照重大合规风险事件报送[51] 合规审查与举报 - 合规审查是企业多项经营管理行为必经程序[43] - 合规举报可通过飞书平台或邮箱进行[47] 合规报告 - 合规报告分为合规管理年度报告和合规风险事件报告[49] 考核与评价 - 公司将合规管理情况纳入各部门、各企业负责人年终述职和年度综合考核评价[54] 风险应对与管理 - 企业建立定期合规风险识别评估机制，对风险分级分类管理[37] - 合规管理综合部门牵头汇总合规义务与风险清单，建立维护合规风险库[37] - 发生重大合规风险事件，企业应及时启动危机应对流程[52] 合规管理其他措施 - 公司主要负责人应履行法治建设第一责任人职责[56] - 公司应加强合规管理队伍建设[56] - 公司应建立分层分类合规培训机制[56] - 公司应通过多种方式培育合规文化[56] - 公司党组织成员等应带头推行合规理念[57] - 公司应加强合规管理信息化建设[59] - 公司制定发展规划应纳入合规管理体系建设[59] - 公司应加强合规档案管理[59] - 公司对合规管理有突出表现的组织和员工予以表彰奖励[61] - 公司对违规造成损失或不良影响的人员追究责任[61]

公司治理 - 设总经理一人，每届任期三年，届满可连聘连任[4] - 经理办公会由总经理召集主持，出席为经营班子成员[12] 会议相关 - 经理办公会分定期和临时会议，议题由总经理确定[12] - 会议研究、审议批准事项含提交议案等多项内容[13] - 会议记录与纪要保存期限为永久[14] 审批权限 - 50万元以上（含）交易由经理办公会审议批准，以下由总经理审批[17] 工作汇报 - 总经理应按董事会要求定期或不定期报告工作，形式可书面或口头[20] - 董事会要求时，总经理应五日内按要求报告工作[25] 细则施行 - 本细则经董事会审议通过，印发之日起施行，原细则废止[22]

风险应对组织 - 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[4] 风险报告机制 - 建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[8] 应急启动指标 - 公司与财务公司金融业务存款余额占比超50%应启动应急机制[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%应启动应急机制[10] 风险处置流程 - 出现风险工作人员报告领导小组，领导小组上报董事会并研究对策[11] - 领导小组启动应急程序，监督财务公司说明情况并制定处置方案[11] - 领导小组与财务公司召开联席会议，要求其风险自救[13] 后续监督评估 - 风险处置后领导小组加强对财务公司监督，要求增强资金实力[13] - 领导小组联合财务公司分析总结风险原因和后果[13] - 领导小组重新评估财务公司，审议与财务公司的金融业务[13]

海南京粮控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日收到 副总经理曾长柏先生递交的书面辞职报告。曾长柏先生因工作调整，请求辞去公司副总 经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，曾长柏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曾长柏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺， 其辞职不会影响公司生产经营和正常运作。公司董事会对曾长柏先生担任副总经理期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-066 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-065 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司 成立日期：1998 年 12 月 2 日 住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内 7 幢一层 法定代表人：柴大岗 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天维康油脂调销 中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，应 北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北京京粮食品有限 公司（以下简称"京粮食品"）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称"本 次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为 114,335 万元，担保方式为连带 责任保证。 公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提 ...

公司架构 - 董事会下设多个委员会[5] - 经营管理层下设多个委员会[7] - 公司设立九个部门[11] 业务体系 - 结算业务依靠系统控制[16] - 信贷业务有完整制度体系[17] 审计项目 - 2025年上半年开展内控评价和审计稽核项目[21] 系统情况 - 财务公司核心系统有28个模块，对接10家直联银行[22] 财务数据 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 截至2025年6月30日，总资产224.29亿元，净资产24.25亿元[23] - 2025年上半年利息收入2.02亿元，利润总额0.63亿元[23] - 截至2025年6月30日，资本充足率22.43%[26] - 截至2025年6月30日，流动性比例66.15%[27] - 截至2025年6月30日，贷款比例36.89%[28] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额为0[29] - 截至2025年6月30日，投资比例39.52%[35] - 截至2025年6月30日，存款余额10.69亿元，贷款余额2.2亿元[37]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额239.765887亿元，负债215.999142亿元，净资产23.766745亿元[9] - 2025年9月30日资产总额232.741741亿元，负债209.067156亿元，净资产23.674585亿元[9] - 2024年1 - 12月营业收入4.036483亿元，净利润1.042981亿元[9] - 2025年1 - 9月营业收入2.989251亿元，净利润0.730911亿元[9] - 截至2025年10月31日存款余额139,026.63万元，贷款余额70,000万元[29] 协议相关 - 2025年12月3日董事会3票同意通过续签协议议案，尚需股东会批准[3] - 财务公司注册资本20亿元，首农食品集团持股100%[4] - 协议约定存贷利率上下限及服务收费标准[12] - 财务公司提供存款等金融服务，协议有效期三年[11][25] - 存款、综合授信、委托贷款日余额分别不超20亿、30亿、15亿元[24] 其他 - 2025年12月2日独立董事会议3票同意通过续签议案[30] - 公司制定金融业务风险应急处置预案，半年评估并报告[26] - 关联交易对公司有积极影响[27]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-063 海南京粮控股股份有限公司 2026 年度关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1.关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，海南京粮控股股份有限公司（以 下简称"公司"）及控股子公司与关联方之间存在采购原材料、燃料和动力、销售商品、 提供或接受劳务、租入或租出资产、签订许可协议等关联交易。结合公司实际情况，预 计 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币 57,000 万元。2025 年 1-10 月，公司及控股子公司的关联交易实际发生总金额 24,793.57 万元。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十一届董事会第二次会议，审议了《关于 2026 年 度关联交易预计的议案》，关联董事王春立、张存亮、关颖、臧莹、曲贵虎、刘莲回避 表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了此项议案。该议案已经独立董事专门会 议审议并取得了明确同意的意见，尚需获得股东会的批准，关 ...

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于12月19日14:30召开[3] - 网络投票时间为12月19日9:15 - 9:25等时段[3] - 会议股权登记日为12月12日[5] 会议地点 - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[8] 会议审议 - 审议总议案及5项非累积投票提案[8] 股东登记 - 具备资格股东于12月18日9:30 - 12:00等时段登记[9] - 异地股东可信函或传真登记，12月18日17:00前收到为准[10] 其他 - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[17] - 授权他人出席需填写授权委托书[23]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-061 海南京粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 27 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十一届董事会第二次会议的通知》。本次董事会以 现场会议的方式于 2025 年 12 月 3 日上午 9:30 在北京市大兴区欣宁街 8 号院 1 号楼首 农科创大厦 B 座 701 会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次董事会会议由公司董事长王春立先生主持，公司首席合规官（总法律顾问）列 席会议，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2026 年度关联交易预计的议案》 董事会经审议，同意 2026 年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民 币 57,000 万元。同意自 2026 年 1 月至 12 月，公司及控股子公 ...