担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供3000万美元（约2.1537亿元）连带责任保证担保[2] - 2024年拟对京粮油脂、京粮新加坡综合授信提供不超49亿元连带责任保证担保[3] - 本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度63.682亿元[13] - 已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额37.7494亿元[13] - 担保实际占用9.8777亿元，占最近一期经审计净资产比例为31.18%[13] 京粮新加坡业绩 - 2023年末资产2.025307亿元、负债1.808024亿元、净资产0.217283亿元[8] - 2023年度营收53.94734亿元、利润总额513.65万元、净利润429.85万元[8] - 2024年9月末资产1.535644亿元、负债1.27493亿元、净资产0.260715万元[8] - 2024年1 - 9月营收46.65519亿元、利润总额551.25万元、净利润457.59万元[8] 其他情况 - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位担保、逾期对外担保等情况[13]

独立财务顾问变动 - 2025年3月21日公司收到东兴证券变更主办人说明[1] - 张伟因工作变动不再担任独立财务顾问主办人[1] - 王璟接替张伟担任独立财务顾问主办人[1] 新主办人信息 - 王璟为保荐代表人，有工商管理硕士学位[6] - 王璟现任职于东兴证券投资银行部[6] - 王璟曾参与多个IPO、非公开发行股票等项目[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月22日[3]

担保情况 - 京粮食品为京粮新加坡提供1亿美元（约71,696万元）连带责任保证担保[2] - 2024年度对京粮油脂、京粮新加坡综合授信担保总额度不超49亿元[3] - 担保期限自2025年2月21日始至主债务履行期限届满后六个月止[11] 担保额度使用 - 对京粮新加坡经审批授信担保额度450,000万元，已签172,936万元，本次后余额244,632万元，剩余205,368万元[6] - 对京粮油脂经审批授信担保额度40,000万元，已签19,200万元，本次后余额19,200万元，剩余20,800万元[6] 整体担保数据 - 本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度635,934万元，已签尚在担保期内409,766万元，实际占用110,247万元，占比34.81%[13] 京粮新加坡业绩 - 2023年底资产20,253.07万元，负债18,080.24万元，净资产2,172.83万元，营收539,473.40万元，利润513.65万元，净利润429.85万元[8] - 2024年9月底资产15,356.44万元，负债12,749.30万元，净资产2,607.15万元，1 - 9月营收466,551.90万元，利润551.25万元，净利润457.59万元[8] 其他 - 公司第十届董事会第十一次会议通过《关于2024年度融资规划及授信担保预计的议案》[2] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位担保，无逾期、涉诉及败诉担保情况[13]

债券信息 - 债券余额3亿，票面利率2.88%，期限3年，2026-08-22兑付[8] - 债券简称23京粮01，代码148434.SZ，起息日2023-08-22[8] - 信用评级主体AA+/债项AAA，首农集团提供担保[8] 计提情况 - 2024年末存货计提减值准备5876万元，未决诉讼计提预计负债2000万元[8][9] - 考虑影响后，减少2024年度归母净利润及净资产5830万元[10] 原因说明 - 减值因子公司存货纠纷全额计提，未决诉讼已二审上诉[8][9]

会议安排 - 公司于2025年1月16日发董事会会议通知，1月22日上午10：30召开第十届董事会第十六次会议[2] 会议出席 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 组织架构 - 董事会同意对公司组织架构优化调整，部门设置为10个[3] 议案表决 - 《关于总部组织机构改革的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩预告期间与发布时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月23日[9] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1650万元 - 2450万元，比上年同期下降76% - 84%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1500万元 - 2200万元，比上年同期下降73% - 82%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0227元/股 - 0.0337元/股，上年同期为0.14元/股[3] 业绩下滑原因 - 油脂板块因市场供过于求、价格下滑、成本增加、竞争激烈，销量和利润同比减少[5] - 食品板块受市场竞争及传统渠道不景气影响，销量下滑、毛利额减少，利润下降[6] - 公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对未决诉讼可能承担的损失计提预计负债[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

会议安排 - 2024年12月10日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月11日发布召开股东大会通知，距召开日已满15日[6][7] - 2024年12月26日下午14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人285人，代表股份380,539,068股，占比52.3473%[10] - 现场出席2人，代表股份327,899,448股，占比45.1062%[10] - 网络投票283人，代表股份52,639,620股，占比7.2412%[11] 议案表决 - 2025年度关联交易预计议案总体同意股数41,497,588，比例95.2019%[13][16] - 为子公司承储业务提供担保议案总体同意股数378,229,309，比例99.3930%[16] - 2025年度关联交易预计议案中小股东同意股数2,037,701，比例49.3490%[16] - 为子公司承储业务提供担保议案中小股东同意股数1,819,401，比例44.0623%[16] 其他 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[17] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所2024年12月26日出具[20]

会议信息 - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[5] 股东情况 - 现场会议出席股东及代表2人，代表股份327,899,448股，占比45.1062%[7] - 网络投票股东283人，代表股份52,639,620股，占比7.2412%[8] 议案表决 - 《关于2025年度关联交易预计的议案》总体表决同意股数41,497,588股，占比95.2019%[9] - 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》总体表决同意股数378,229,309股，占比99.3930%[11] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》中小股东表决同意股数2,037,701股，占比49.3490%[9] - 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》中小股东表决同意股数1,819,401股，占比44.0623%[11] 关联回避 - 关联股东北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本运营管理有限公司回避《关于2025年度关联交易预计的议案》表决[10] 会议合规 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月26日召开[1] - 现场会议14：30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月19日，B股股东需12月16日或更早买入股票[6] 会议地点及审议事项 - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[8] - 审议《关于2025年度关联交易预计的议案》和《关于为子公司承储业务提供担保的议案》[8][12] 股东登记及投票 - 具备资格股东于2024年12月24日9：30 - 12：00，14：30 - 17：00登记[13] - 登记地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦B座8层证券事务部[14] - 投票代码为"360505"，投票简称为"京控投票"[19]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14：30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月19日，B股股东12月16日或更早买入可参会[7] - 具备资格股东于12月24日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[13] 议案与投票 - 会议审议关联交易和子公司担保议案[10] - 议案2需三分之二以上表决权通过[12] - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[24]