业绩总结 - 2024年实现营业收入114.35亿元，净利润2613.05万元[3] - 2024年6月重大资产重组后首次现金分红5161万元，占2023年净利润50.43%[15] 用户数据 - 2023年度股东大会投资者参与比例46.35%[7] - 2024年三次临时股东大会投资者参与比例分别为46.38%、46.62%、52.35%[7][8] 未来展望 - 2025年深化油脂板块产销分设改革[17] - 2025年聚焦核心财务指标，加强督办[18] - 2025年完善公司治理体系，修订制度[18] - 2025年提升信息披露质量，加强管理[18] - 2025年加强投资者沟通互动，推进关系管理[18] 新产品和新技术研发 - 承载财务等一体化的数字化转型项目建成运行[16] 其他新策略 - 聚焦国企改革53项任务，完成年度70%以上主体任务[9]

业务计划 - 控股子公司拟开展商品期货和衍生品套期保值业务，开仓保证金和权利金上限不超138730万元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超789120万元[2] - 交易期限为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 资金安排 - 京粮天津拟投入68200万元，京粮油脂拟投入48000万元等[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与策略 - 交易存在价格波动等风险[6] - 使交易与业务匹配，仅投资相关品种[7] - 合理调度资金，期权原则上只买向操作[7] - 公司制定制度控制交易环节[7] 业务评估 - 开展套期保值业务切实可行，对生产经营有利[11]

2024年业绩 - 营业总收入1143484.35万元，同比降3.92%[2] - 营业总成本1135570.58万元，同比降5.27%[2] - 净利润2613.05万元，同比降74.47%[2] - 每股收益0.04元/股，同比降71.43%[3] - 年末资产总额670095.93万元，增幅3.14%[4] - 年末负债总额319000.68万元，增幅9.19%[6] - 年末净资产314328.96万元[7] 2025年展望 - 预算目标营收100亿元，净利润7500万元[11] - 预算指标作内部参考[12] - 财务预算结合规划编制[9]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天圆全合伙人34人，注册会计师154人，签过证券服务业务审计报告的67人[2] - 公司2023年度股东大会等审议通过聘天圆全为2024年度审计机构[3] 审计工作进展 - 2024年12月6日和2025年3月6日召开审计沟通会议[6] - 2025年3月25日审计与合规管理委员会审议通过多项议案[7] 审计结果 - 天圆全对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见报告[4][5] - 审计与合规管理委员会认为天圆全年报审计表现良好[9]

授信与借款 - 2025年公司及其控股子公司拟申请不超195亿元综合授信[1] - 2025年公司及其控股子公司借款最高不超35亿元[2] 担保情况 - 2025年京粮食品拟为子公司提供不超41亿元连带责任保证担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保已审批额度556,820万元[16] - 公司及控股子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额377,494万元[16] - 公司及控股子公司担保实际占用98,777万元，占公司最近一期经审计净资产比例为31.42%[16] 子公司数据 - 京粮油脂截至2024年12月31日资产负债率94.49%，新增担保额度2亿元，占比6.36%[4] - 京粮新加坡截至2024年12月31日资产负债率85.82%，新增担保额度39亿元，占比124.07%[4] - 京粮油脂2024年资产总额169,882.45万元，净利润357.12万元[7] - 京粮新加坡2024年资产总额20,701.95万元，净利润722.78万元[10]

财务审计 - 天圆全会计师事务所于2025年3月27日对京粮控股2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于北京首农财务公司存款年初余额890,056,629.88元[9] - 本年增加18,725,918,801.97元，减少18,775,264,738.60元[9] - 年末余额840,710,693.25元，收到利息7,046,721.43元[9] 贷款情况 - 向北京首农财务公司贷款本年增加290,000,000.00元，减少100,000,000.00元[9] - 年末余额190,000,000.00元，支付利息及手续费2,610,416.67元[9]

交易额度 - 2025年商品期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金最高不超13.873亿元，合约价值不超78.912亿元[3] - 2025年各子公司开仓保证金和权利金上限分别为京粮天津6.82亿、京粮油脂4.8亿等[6] 交易安排 - 2025年3月27日董事会通过交易计划，待2024年度股东大会审议[3][9] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 资金来源为自有资金[8] 风险与措施 - 交易存在价格波动等风险[10][12] - 风控措施包括业务匹配、资金调度等[13][14] 其他 - 开展交易可规避价格波动，提升经营水平[16] - 会计核算按财政部准则执行[17] - 备查文件有会议决议和分析报告[18]

募集资金情况 - 2017年10月13日募集资金净额386,874,898.56元到位[2] - 2024年使用154,302,956.68元，增加37,029,254.67元[4] - 2024年12月31日余额314,601,196.55元[4] 项目变更情况 - 2023年终止两项目，资金投入新项及补流[8] - 2024年募集资金投资项目未变更[10] 资金使用进度 - 中介机构费用及交易税费累计投入5,323.80，进度81.37%[14] - 永久补充流动资金累计投入8,158.96，进度100%[14] 未来资金用途 - 未使用资金用于“京粮海南洋浦油脂加工项目”[15]

股东大会时间 - 2025年4月21日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议2025年4月21日下午14：30开始[3] - 网络投票2025年4月21日9:15 - 15:00[3] 股权登记与参会 - 股权登记日为2025年4月14日[7] - B股股东2025年4月9日或更早买入股票可参会[7] - 具备资格股东2025年4月15日登记[12] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等议案[9] - 提案7需三分之二以上表决权通过[10] 投票信息 - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[18] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[21][23] 会议资料 - 会议资料相关决议为第十届董事会和监事会会议决议[16]

会议安排 - 公司于2025年3月17日发监事会会议通知，3月27日下午14:00召开会议[2] - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》，需提交股东大会审议[3][5][4] - 审议通过《2024年年度报告和摘要》，需提交股东大会审议[6][9][8] - 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[10][11] - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，需提交股东大会审议[12][14][13] - 审议通过《2024年度利润分配预案》，需提交股东大会审议[15][18][17] - 审议通过《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[19][20]