会议安排 - 公司于2025年1月16日发董事会会议通知，1月22日上午10：30召开第十届董事会第十六次会议[2] 会议出席 - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 组织架构 - 董事会同意对公司组织架构优化调整，部门设置为10个[3] 议案表决 - 《关于总部组织机构改革的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4]

业绩预告期间与发布时间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 公告发布时间为2025年1月23日[9] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1650万元 - 2450万元，比上年同期下降76% - 84%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1500万元 - 2200万元，比上年同期下降73% - 82%[3] - 基本每股收益预计盈利0.0227元/股 - 0.0337元/股，上年同期为0.14元/股[3] 业绩下滑原因 - 油脂板块因市场供过于求、价格下滑、成本增加、竞争激烈，销量和利润同比减少[5] - 食品板块受市场竞争及传统渠道不景气影响，销量下滑、毛利额减少，利润下降[6] - 公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对未决诉讼可能承担的损失计提预计负债[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[7]

会议安排 - 2024年12月10日董事会审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[6] - 2024年12月11日发布召开股东大会通知，距召开日已满15日[6][7] - 2024年12月26日下午14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人285人，代表股份380,539,068股，占比52.3473%[10] - 现场出席2人，代表股份327,899,448股，占比45.1062%[10] - 网络投票283人，代表股份52,639,620股，占比7.2412%[11] 议案表决 - 2025年度关联交易预计议案总体同意股数41,497,588，比例95.2019%[13][16] - 为子公司承储业务提供担保议案总体同意股数378,229,309，比例99.3930%[16] - 2025年度关联交易预计议案中小股东同意股数2,037,701，比例49.3490%[16] - 为子公司承储业务提供担保议案中小股东同意股数1,819,401，比例44.0623%[16] 其他 - 股东大会召集等程序合规，表决结果合法有效[17] - 法律意见书由北京市中伦律师事务所2024年12月26日出具[20]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-046 海南京粮控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 4.召集人：公司第十届董事会 5.主持人：王春立 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午14：30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12 月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 1 （二 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2024-045 海南京粮控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 12 月 26 日 召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公 司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第十届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14：30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议地点为北京市大兴区欣宁街8号院1号楼B座首农科创大厦701会议室[9] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月19日，B股股东12月16日或更早买入可参会[7] - 具备资格股东于12月24日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[13] 议案与投票 - 会议审议关联交易和子公司担保议案[10] - 议案2需三分之二以上表决权通过[12] - 投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[24]

股权交易 - 2024年12月10日公司将隆金宝10.9589%股权以2000万元转让给万发恒兴[2] - 支付方式为现金，合同生效且乙方提交文件后3个工作日内转账支付[18] 关联交易 - 年初至公告日与万发恒兴累计关联交易0元（不含本次）[21] - 2024年1 - 10月与京粮集团及其控股企业累计关联交易3854万元[21] 审议情况 - 第十届董事会第十五次会议、2024年第一次独立董事专门会议均通过转让议案[2][22] 交易影响 - 交易完成后公司不再持有隆金宝股权，合并报表范围不变，无重大影响[20][23]

关联交易 - 2025年公司及控股子公司关联交易金额累计预计不超12.3亿元[3] - 2024年1 - 10月公司及控股子公司关联交易实际发生总金额为4.634493亿元[3] - 2025年向关联人采购原材料、燃料和动力预计金额3000万元[6] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额11.1亿元[6] - 2025年向关联人提供劳务预计金额4500万元[6] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额4500万元[6] - 2024年1 - 10月关联交易实际发生额较预计金额差异 - 65.41%[9] 财务公司业务 - 2025年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司预计存款每日余额不高于15亿元[10] - 2025年1 - 12月公司及控股子公司在财务公司贷款余额不超15亿元[10] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额5.570826亿元，贷款余额1.9亿元[10] 子公司业绩 - 北京古船食品有限公司2024年9月30日总资产96720.40万元，净资产43760.58万元，主营业务收入108641.20万元，净利润 - 3292.66万元[11][13] - 北京首农消费帮扶双创中心有限公司2024年9月30日总资产17138.06万元，净资产6612.66万元，主营业务收入17430.09万元，净利润866.26万元[11][13] - 北京王致和食品有限公司2024年9月30日总资产42066.72万元，净资产27621.57万元，主营业务收入71917.22万元，净利润3969.41万元[11][13] - 河北滦平华都食品有限公司2024年9月30日总资产145773.90万元，净资产29741.88万元，主营业务收入115181.05万元，净利润436.87万元[11][13] - 河北首农现代农业科技有限公司2024年9月30日总资产168567.41万元，净资产 - 4335.76万元，主营业务收入34048.62万元，净利润 - 1656.60万元[11][13] - 上海首农投资控股有限公司2024年9月30日总资产189227.60万元，净资产38304.63万元，主营业务收入364226.06万元，净利润1169.65万元[11][13] - 北京市粮食科学研究院有限公司2024年9月30日总资产49996.26万元，净资产 - 2947.17万元，主营业务收入1692.65万元，净利润 - 803.44万元[11][14] - 北京首农食品集团财务有限公司2024年9月30日总资产1887381.26万元，净资产235047.01万元，主营业务收入30242.05万元，净利润8021.86万元[11][14] 其他 - 2024年12月6日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[19] - 公司与关联方交易以市场价格为依据，符合公平合理定价原则[16][18]

天维康业绩 - 2023年末资产总额5014.88万元，负债1044.19万元，净资产3970.69万元[5] - 2023年度营收5870.80万元，利润总额1165.42万元，净利润891.50万元[5] - 2024年10月末资产4724.70万元，负债1069.68万元，净资产3655.02万元[5] - 2024年1 - 10月营收3314.76万元，利润总额553.79万元，净利润397.54万元[5] 担保情况 - 拟为天维康承储业务担保11.162亿元[2] - 承储品种估价8.5862亿元，最高额违约金预计2.5758亿元[7] - 担保已审批额度74.7554亿元，尚在担保期金额49.9936亿元[12] - 担保实际占用10.3227亿元，占最近一期经审计净资产32.59%[12] - 无逾期、涉诉及败诉担责情况[12]

财务数据 - 2025年关联交易金额累计不超12.3亿元[3] - 2025年预计存款每日余额不高于15亿，贷款余额不超15亿[3] - 子公司承储业务担保金额为11.162亿元[8] - 转让股权获2000万元[11] 会议信息 - 2024年12月10日召开第十届董事会第十五次会议[2] - 2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于2025年度关联交易预计的议案》3票同意[6] - 《关于为子公司承储业务提供担保的议案》9票同意[10]