每经AI快讯，12月3日，京粮控股（000505）公告，公司董事会于2025年12月3日收到副总经理曾长柏 先生递交的书面辞职报告。曾长柏先生因工作调整，请求辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司担 任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曾长柏先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。截至本公告披露日，曾长柏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 ...

信息披露要求 - 公开发行债券需披露最近三年经审计财务报告等[9] - 投资者缴款截止日后一个工作日内公告债券发行结果[9] - 按时间披露年度、半年度、季度报告[11][12] - 重大资产抵押等超上年末净资产一定比例需披露[12][13] - 重大事项出现后两个工作日内披露[14] - 变更信息披露事务负责人等情况需披露[15] - 变更债券募集资金用途提前披露[15] - 财务信息差错更正需披露相关内容[15][16] - 债券付息或兑付日前5个工作日披露安排[20] - 担保机构每年4个月内披露上一年度财务报告[17] 其他规定 - 定期报告编制需经多部门审核[21] - 公司人员对未公开信息负有保密义务[25] - 必要时与信息知情人员签保密协议[34] - 公司债券发行文件保存不少于10年[32] - 子公司负责人是信息披露负责人[29] - 信用类债券信息披露责任追究按办法执行[34] - 建立财务管理和会计核算内部控制制度[28] - 新办法由财务管理部负责解释[36] - 新办法自印发日施行，原制度废止[36]

关联人界定 - 持有公司百分之五以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[4][5][6] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[8] - 与关联法人成交超300万元且占净资产超0.5%交易，经审议披露[8] - 关联交易成交超3000万元且占净资产超5%，提交股东会审议披露[8] 其他规定 - 委托理财额度使用期限不超十二个月，交易金额不超投资额度[12] - 日常关联交易协议超三年，每三年重新审议披露[13] - 关联交易适用连续十二个月累计计算原则[14] - 日常关联交易预计区分交易对方、类型，达标准单独列示信息[16] - 特定关联交易，股权需审计，其他资产需评估，部分情形可免[16] - 审议关联交易需了解标的和对方情况，评估合理性[17] - 向关联人购资产成交价比账面值溢价超100%，对方未承诺需说明原因[17] - 部分关联交易可申请豁免提交股东会审议[19] - 部分关联交易可免于按规定履行相关义务[19] - 发生应披露关联交易需按要求提供文件并披露[21] - 按关联交易类型披露有关内容[21] 制度施行 - 本办法自印发日施行，原关联交易管理制度废止[23]

海南京粮控股股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作， 防范经营风险，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）《北京市内部审计规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计，是指对企业财政财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、审查和评价，以促进企业完善治理、增加价值和实现 目标。 第三条 本办法适用于公司及所属全资、控股企业（以下合称"企业"）。 第二章 机构与人员 第四条 公司董事会设立审计与合规管理委员会，对内部审计工作指导和监督。 第五条 公司设立内部审计部门，在董事会的领导下，在审计与合规管理委员会的 指导和监督下独立开展审计工作，并对董事会负责，向董事会审计与合规管理委员会报 告工作。内部审计部门负责人应列席与其职责相应的涉及企业经营、投资、财务等事项 的决策会议，全面了解企业情况。 第六条 公司依据经营规模和特点配 ...

担保定义 - 公司及控股子公司对外担保总额指公司与子公司对外担保额之和[2] 审批规则 - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[8] - 为关联人担保需全体非关联董事过半数且出席非关联董事三分之二以上同意并提交股东会[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须股东会审批[8] - 担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后任何担保须股东会审批[8] - 担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后任何担保须股东会审批[8] - 被担保对象资产负债率超70％须股东会审批[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须股东会审批[8] 额度调剂 - 调剂担保额度累计不得超预计总额度50％[10] 债务通知 - 被担保债务到期前提前两个月通知被担保人清偿债务及后续工作[14] 信息披露 - 公司董事会对对外担保事项决议后及时向深交所报送文件并指定报刊披露[19] - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务相关人员应及时告知[19] - 被担保人出现破产等严重影响还款能力情形相关人员应及时告知[19] 办法说明 - 办法与法律等不一致时以法律等规定为准[21] - 办法由公司财务管理部负责解释[21] - 办法经董事会审议通过自印发之日起施行[21] - 原《海南京粮控股股份有限公司对外担保管理制度》废止[21]

合规管理适用范围与原则 - 合规管理办法适用于公司及其所属全资、控股及实际控制企业[2] - 合规管理工作应遵循坚持党的领导等原则[4] 合规管理组织架构 - 公司党委全面领导、统筹推进合规管理工作[7] - 公司董事会审议批准合规管理规划等[9] - 董事会下设审计与合规管理委员会[10] - 公司总经理批准合规管理年度计划[9] - 公司设立首席合规官，由总法律顾问兼任[11] - 法律合规部是合规管理综合部门[11] - 其他部门是合规管理专项部门[13] - 所属企业主要负责人是推进本企业法治建设第一责任人[13] 合规管理制度体系 - 公司应建立合规管理制度体系，包括手册等[17] 合规管理重点 - 合规管理重点领域包括市场交易等[24] - 合规管理重点环节包括制度制定等[29] - 重点人员合规管理涵盖管理人员等[32] 合规管理机制 - 公司建立合规管理联席会议机制，由总经理召集主持[34] - 合规管理联席会议分定期和临时会议，每年至少召开两次[33] 人员配备与职责 - 合规管理综合部门配备专职合规人员[14] - 全体员工应遵守合规管理要求[15] - 合规联络员需参加相关会议等[15] 风险识别与评估 - 企业每年至少开展一次系统风险识别评估工作[37] 风险报告 - 重大合规风险事件涉及金额1000万元以上需在三个工作日内书面报告[50] - 所属企业违规涉及金额不足1000万元但达上一年度经审计净利润绝对值10%，应参照重大合规风险事件报送[51] 合规审查与举报 - 合规审查是企业多项经营管理行为必经程序[43] - 合规举报可通过飞书平台或邮箱进行[47] 合规报告 - 合规报告分为合规管理年度报告和合规风险事件报告[49] 考核与评价 - 公司将合规管理情况纳入各部门、各企业负责人年终述职和年度综合考核评价[54] 风险应对与管理 - 企业建立定期合规风险识别评估机制，对风险分级分类管理[37] - 合规管理综合部门牵头汇总合规义务与风险清单，建立维护合规风险库[37] - 发生重大合规风险事件，企业应及时启动危机应对流程[52] 合规管理其他措施 - 公司主要负责人应履行法治建设第一责任人职责[56] - 公司应加强合规管理队伍建设[56] - 公司应建立分层分类合规培训机制[56] - 公司应通过多种方式培育合规文化[56] - 公司党组织成员等应带头推行合规理念[57] - 公司应加强合规管理信息化建设[59] - 公司制定发展规划应纳入合规管理体系建设[59] - 公司应加强合规档案管理[59] - 公司对合规管理有突出表现的组织和员工予以表彰奖励[61] - 公司对违规造成损失或不良影响的人员追究责任[61]

公司治理 - 设总经理一人，每届任期三年，届满可连聘连任[4] - 经理办公会由总经理召集主持，出席为经营班子成员[12] 会议相关 - 经理办公会分定期和临时会议，议题由总经理确定[12] - 会议研究、审议批准事项含提交议案等多项内容[13] - 会议记录与纪要保存期限为永久[14] 审批权限 - 50万元以上（含）交易由经理办公会审议批准，以下由总经理审批[17] 工作汇报 - 总经理应按董事会要求定期或不定期报告工作，形式可书面或口头[20] - 董事会要求时，总经理应五日内按要求报告工作[25] 细则施行 - 本细则经董事会审议通过，印发之日起施行，原细则废止[22]

风险应对组织 - 公司成立金融业务风险预防及处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[4] 风险报告机制 - 建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[8] 应急启动指标 - 公司与财务公司金融业务存款余额占比超50%应启动应急机制[10] - 财务公司当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%应启动应急机制[10] 风险处置流程 - 出现风险工作人员报告领导小组，领导小组上报董事会并研究对策[11] - 领导小组启动应急程序，监督财务公司说明情况并制定处置方案[11] - 领导小组与财务公司召开联席会议，要求其风险自救[13] 后续监督评估 - 风险处置后领导小组加强对财务公司监督，要求增强资金实力[13] - 领导小组联合财务公司分析总结风险原因和后果[13] - 领导小组重新评估财务公司，审议与财务公司的金融业务[13]

海南京粮控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 3 日收到 副总经理曾长柏先生递交的书面辞职报告。曾长柏先生因工作调整，请求辞去公司副总 经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，曾长柏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曾长柏先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺， 其辞职不会影响公司生产经营和正常运作。公司董事会对曾长柏先生担任副总经理期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-066 特此公告。 海南京粮控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 4 日 1 ...

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2025-065 海南京粮控股股份有限公司 关于为子公司承储业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位名称：北京天维康油脂调销中心有限公司 成立日期：1998 年 12 月 2 日 住所：北京市大兴区黄村大庄京开公路东侧北京大兴国家粮食储备有限公司院内 7 幢一层 法定代表人：柴大岗 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天维康油脂调销 中心有限公司（以下简称"天维康"）拟与北京市粮食和物资储备局签订承储合同，应 北京市粮食和物资储备局要求，需公司全资子公司、天维康控股股东北京京粮食品有限 公司（以下简称"京粮食品"）就承储合同项下天维康履约行为提供担保（以下简称"本 次担保"），担保金额依承储量及最高额违约金估算为 114,335 万元，担保方式为连带 责任保证。 公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司承储业务提供担保的议案》，本议案尚需提 ...