业绩相关 - 2025年纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.42%[16] - 2025年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[16] 内部控制 - 审计认为公司于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 2026年公司将按相关规范和要求推进内控体系建设[54] 公司治理 - 公司董事会下设战略与ESG委员会、审计与合规管理委员会及提名与薪酬考核委员会[18] - 公司基本内部职能机构包括党群工作部、纪检工作部等多个部门[20] 发展战略 - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[21] 数字化转型 - 2025年公司数字化转型取得阶段性进展，产品创新与关键技术突破成效显现[21] 制度建设 - 公司制定了涵盖人力资源管理等方面的人力资源管理制度[22] - 公司制定阶段性企业文化建设重点，构建具有公司特色的企业文化体系[23] - 公司建立三级风险防控体系和合规管理工作格局防控风险[25] - 公司对岗位设置按职责分离要求形成工作机制[26] - 公司按制度对日常经营和重大事项进行授权审批[27][28] - 公司建立规范会计工作秩序和数字化业财法一体化体系[29] - 公司对主要资产建立日常管理制度保障财产安全[30] - 公司实施全面预算管理制度确保年度预算目标实现[31] - 公司制定采购与销售相关办法把控风险[32] - 公司建立信息与沟通体系保障信息传递与沟通[39] - 公司建立多层次内部控制检查和监督体系[41] - 公司确定内部控制缺陷具体认定标准[42] 重要水平 - 以公司合并报表总资产1%作为财务报表的重要性水平[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例>整体重要性水平，认定为重大缺陷[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例为20%-100%，认定为重要缺陷[50] - 内部控制缺陷影响额占整体重要性比例<整体重要性水平的20%，认定为一般缺陷[50]

财务审计 - 天圆全会计师事务所于2026年3月26日出具京粮控股2025年度无保留意见审计报告[4] 存款情况 - 存放于北京首农食品集团财务有限公司存款年初余额840,710,693.25元[10] - 本年增加19,415,859,038.04元[10] - 本年减少18,953,545,060.72元[10] - 年末余额1,303,024,670.57元[10] - 收到利息7,747,070.11元[10] 贷款情况 - 向北京首农食品集团财务有限公司贷款年初余额190,000,000.00元[10] - 本年增加780,000,000.00元[10] - 年末余额780,000,000.00元[10] - 支付利息及手续费支出8,218,405.55元[10]

东兴证券股份有限公司 经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391 号）核准，同意公司 非公开发行不超过 48,965,408 股新股，发行价 8.82 元/股，募集配套资金总额不超过人 民币 43,187.49 万元。公司实际募集资金总额为人民币 431,874,898.56 元，扣除发行费 用人民币 45,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 386,874,898.56 元。截至 2017 年 10 月 13 日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017)第 010120 号）审验确认。 2、募集资金使用和结余情况 单位:元 1 | 整体使用情 | 1.募集资金总额 | 431,874,898.56 | | --- | --- | --- | | | 2.募集资金使用情况 | 156,901,545.16 | | 况 | （1）投入项目使用资金 | 137,426,188.48 | | | （2）结 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项审核报告 天圆全专审字[2026]000229 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUANCERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(PostalCode):100048 关于营业收入扣除情况的专项审核报告 天圆全专审字[2026]000229 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了海南京粮控股股份有限公司(以下简称京粮控股)2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司 ...

海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关 法律法规及《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 因任期届满，于 2025 年 11 月 3 日不再担任公司独立董事。现将 2025 年度任期内履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 陈广垒，男，1970 年 1 月出生，博士研究生，会计学博士，高级会计师，注册会 计师。历任北京金融街投资（集团）有限公司副总会计师、总经济师，天瑞股份有限公 司副总经理兼天瑞集团财务有限公司董事长，红京企业咨询（北京）有限公司总裁。现 任西藏宁算科技集团有限公司副总裁兼财务总监，北京中诚聚泰私募基金管理有限公司 董事长，中诚华策（北京）管理咨询有限公司执行董事，兼任北京控股集团有限公司外 部董事，宝宝树集团有限公司独立董事，安徽华尔泰化工股份有限公司独立董事，马上 消费金融股份有限公司独 ...

海南京粮控股股份有限公司 内部控制管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强和规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制体系建设工作，提高经营管理水平和重大风险防范能力，促进公司持续、健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）《企业内部控 制应用指引》《企业内部控制评价指引》（财会〔2010〕11号）等法律法规、部门规章 和规范性文件，和北京市国资委党委《关于进一步加强市管企业法务和内控工作，提高 重大风险防控能力的若干意见》的通知要求，以及《海南京粮控股股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其所属全资、控股及实际控制企业（以下合称"企业"）。 第三条 本办法所称的内部控制是指由企业党组织、董事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现其控制目标的过程。 第四条 企业建立与实施内部控制，应遵循下列原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党组织领导作用，落实党的领导融入公司治理 全过程的要求； （二）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监 ...

海南京粮控股股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张宏亮，男，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，注册会计师（非执业会员）。 历任北京工商大学商学院讲师、副教授、会计系副主任、MPACC 中心执行主任、会计系 主任。现任北京工商大学商学院教授、博士生导师，案例研究中心主任，投资者保护研 究院院长，兼任中铁特货物流股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司独立董事， 主要从事公司治理及资本市场会计等方面研究。2025 年 11 月至今，任公司独立董事。 独立董事 2025 年度述职报告 作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人始终以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求， 勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。本人自 2025 年 11 月 3 日担任公司独立董事，现将 2025 年度任期内履职情况汇报如下： 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管 规则进行了独 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，海南京粮控股股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对独立董事程秉洲先生、张宏亮先生、王旭女士、陈广垒先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，四位独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南京粮控股股份有限公司 海南京粮控股股份有限公司 独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告 本人程秉洲，于 2022 年 9 月起任职海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 海南京粮控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2026 年 3 月 26 日 | ...

海南京粮控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职管理，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规、部门规章及《海南京粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职 务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结 构的稳定性； 第六条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任 应当提交书面辞职报告，报告中应说明辞任原因、辞任职务、辞任后是否继续在公司及 控股子公司任职、是否存在未履行完毕的公开 ...

作为海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人始终以维 护公司、股东和投资者的利益为原则，遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求， 勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立监督与专业赋能作用。现将 2025 年度履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 海南京粮控股股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （一）个人基本情况 程秉洲，男，1962 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任安徽省粮食 厅储运站会计，安徽省粮食局财务会计处办事员、副主任科员、主任科员、副处长、处 长，中储粮总公司上海分公司副总经理、安徽联络处主任，中储粮总公司安徽分公司党 组书记、总经理，中储粮总公司综合部部长，中国储备粮管理集团有限公司资产管理部 部长。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管 规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，我不在公司兼 任除董事会专门委员会委员以外的其他职务， ...