重庆渝开发股份有限公司 6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的议案》。 会议同意将以上六项议案提交公司董事会审议。 独立董事 宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2024 年 10 月 29 日 第十届董事会第六次独立董事专门会议决议 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 10 月 24 日以通讯方式向各位独立董事发出关于召开公司第十届董事会 第六次独立董事专门会议的通知。会议于 2024 年 10 月 27 日在公 司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到成员 4 人， 实到成员 4 人（其中独立董事崔恒忠先生和陈定文先生以通讯方式参 会）。会议的召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》《公司独立董事管理办法》的有关规定，会议以 4 票 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了以下六项议案： 1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》； 3、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》； 4、《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（ ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-076 重庆渝开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有一定幅度的增加。本次募集 资金到位后，其产生经济效益需要一定的时间，预计短期内公司基本每股收益、 稀释每股收益及净资产收益率等指标将可能出现一定程度的下降，短期内即期回 报将会出现一定程度摊薄。但从中长期看，本次向特定对象发行股票募集资金到 位后，有助于增强公司资本实力、充实公司营运资金。随着募集资金的充分运用 和主营业务的进一步发展，有助于扩大公司经营规模，提升市场占有率、盈利能 力、盈利水平，增强风险防范能力和整体竞争力。 （一）测算的假设前提 1、假设本次发行股票于 2024 年 12 月底实施完毕。该完成时间仅为估计， 最终以实际完成时间为准； 2、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等 方面没有发生重大变 ...

业绩总结 - 2024年前三季度信用减值损失计提 -2222万元[3] - 2024年前三季度资产减值损失计提9328万元[3] - 2024年前三季度计提资产减值准备合计7106万元[3] - 计提减值准备减少利润总额7106万元，减少归母净利润4309万元[6] - 本次计提占2023年度经审计归母净利润比例为40.76%[6] 合规情况 - 董事会审计与风险管理委员会认为计提符合准则和政策规定[6] - 监事会认为计提程序合法、依据充分[6] - 计提体现谨慎性原则，履行审批程序[7] 财务影响 - 计提后2024年前三季度财报更公允反映资产状况及经营成果[8]

会议审议 - 审议通过计提2024年前三季度资产减值准备议案[1] - 审议通过公司2024年第三季度报告及书面审核意见[2] 股票发行 - 向特定对象发行不超16,500万股A股，募资不超70,000万元[10] - 控股股东重庆城投拟认购5%-30%，限售18个月[4][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%且不低于每股净资产值[6] 资金用途 - 募集资金拟用于格莱美城等项目及补充流动资金，总投资380,762.44万元，拟投入70,000万元[12] 决议有效期 - 本次发行决议有效期至2025年7月19日[15]

股份质押解除 - 2024年10月24日，渝中支行完成6550万股质押解除登记[1] - 本次解除质押股份占重庆城投持股12.29%，占总股本7.76%[1] 股东持股情况 - 重庆城投持股533149099股，比例63.19%[2] 质押股份情况 - 重庆城投累计质押264340000股，占其持股49.58%，占总股本31.33%[2] - 截至公告日，重庆城投质押股份已全部解押[4]

股份质押 - 2024年10月14 - 15日，重庆城投1.1008亿股股份完成质押解除登记[1] - 本次解押股份占重庆城投所持股份20.65%，占总股本13.05%[1] - 截至公告日，重庆城投剩余被质押股份6550万股[3] 持股情况 - 重庆城投持股5.33149099亿股，持股比例63.19%[2] 风险评估 - 重庆城投财务和资信良好，质押风险可控，无平仓或强制过户风险[4] - 重庆城投具备履约能力，质押不影响公司控制权、生产经营和治理[4]

股票情况 - 2024年10月14 - 16日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 2023 - 2024年公司向特定对象发行股票事宜经相关股东大会审议通过[5] - 2024年8月深交所受理公司向特定对象发行股票申请文件[5] 股份解押 - 公司控股股东重庆城投陆续办理解押264,340,000股股份手续[4]

股份质押情况 - 2024年10月10 - 11日，重庆城投8876万股股份及对应权益解除质押[1] - 本次解押股份占其持股比例16.65%，占总股本10.52%[1] - 重庆城投持股533149099股，比例63.19%[2] - 累计被质押股份264340000股，占其持股49.58%，占总股本31.33%[2] - 截至披露日，剩余被质押股份175580000股[4] 风险评估 - 重庆城投财务和资信良好，质押风险可控[4] - 具备履约能力，质押不会导致控制权变更[4]

公司变更 - 公司完成营业执照法定代表人工商变更登记[1] - 法定代表人由艾云变更为陈业[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月21日[2]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-060 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）上午10:00；网络投票时 间：2024年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年9月5日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午1:00-3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月5日上午 9:15—下午3:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事罗异先生 6、股权登记日：2024 年 8 月 30 日 7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》和《公司股东大会议事规则》的规定。 二、会议的出席情 ...