重庆渝开发股份有限公司 董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独立董 事管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及审 计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 首席合伙人：蒙高原 机构性质：特殊普通合伙企业 重庆康华会计师事务所 2024 年末合伙人数量为 22 人，注册会计师 126 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 15 名，2024 年上市公司 审计客户家数为 5 家。 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 二、聘任会计师事务所履行的程序 《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计 机构和内控审计机构的议案》经 2024 年 10 月 10 日第五次独立董事专门会议讨 论通过及 2024 年 10 月 2 ...

业绩数据 - 2024年末公司资产总额77.66亿元，净资产43.39亿元，营业收入3.88亿元，同比减少70.79%，归母净利润 -1.14亿元[3] 公司治理 - 2024年8月20日原董事长艾云因工作调动辞职，9月5日陈业当选董事长[4][5] - 2024年度第十届董事会召开19次会议，审议79项议案[5] - 2024年董事会召集召开2023年年度股东大会和5次临时股东大会[8] 融资担保 - 2024年6月7日拟与重庆国际会议展览中心经营管理有限公司融资6亿元[6] - 2024年8月拟对多家公司提供流动资金贷款担保[6] - 2024年12月9日拟对渝开发物业公司融资1000万元提供担保[17] 股东大会决议 - 2024年1月4日发行公司债券议案终止发行[9] - 2024年2月28日变更公司注册地址并修订《公司章程》完成[9] - 2024年7月10日延长向特定对象发行股票相关有效期议案正在申报[10] - 2024年8月26日完成2023年度利润分配[10] - 2024年9月5日选举公司董事议案完成聘任[10] - 2024年9月5日对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司担保提前结束[10] - 2024年11月15日续聘审计机构议案完成[10] - 2024年11月15日吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司完成[10] 投资者关系 - 2024年接待投资者电话来访66人次，回复深交所互动易平台提问29人次，接待9家机构调研[20] - 2024年5月20日召开2023年度线上业绩说明会，11月28日参加投资者网上集体接待日活动[20] 未来展望 - 2025年确保偿债率100%，维持主体信用主体AA、债项AAA[22] 制度建设 - 2024年修订《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》[15][19] - 2024年组织内幕信息登记和报送人员专项学习[15][16] 委员会工作 - 2024年战略委员会对公司整合优化改革方案研究审查[13] - 2024年审计与风险管理委员会审议多项财务相关事项[14]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值损失 -880万元[3] - 2024年度计提资产减值损失15100万元[3] - 2024年度计提资产减值准备合计14220万元[3] - 本次计提减少公司2024年度利润总额14220万元[12] - 本次计提减少归属于母公司所有者净利润9196万元[12] - 本次计提占2024年度归母净利润比例 -80.75%[12] 其他 - 董事会审计与风险管理委员会认为计提符合规定[9] - 监事会认为计提程序合法、依据充分，同意计提[11] - 本次计提符合规定，体现谨慎性原则，不损害利益[13]

业绩数据 - 2024年公司总资产77.66亿元，纳税总额1.72亿元，营业收入3.88亿元[25] - 2022年每股现金分红0.02元、派现1687.54万元、占比10.37%，2023年每股0.012元、派现1012.53万元、占比9.58%[141][143] 运营数据 - 2024年股东大会召开6次，董事会召开19次，监事会召开6次[25] - 2024年员工总数698人，员工培训总投入25万元，总时长6427小时，人均9.21小时/人[26] - 商业管理分公司管理十余个项目，管理面积约13万平方米[47] 项目成果 - 2024年完成“南樾天宸”团购项目交付[20] - 山与城项目荣获2023年重庆中心城区别墅住宅成交额排行榜第15名[52] - 星河博棠项目举办渝北区2024年房屋市政工程综合应急演练暨观摩会[52] 业务拓展 - 会展运营分公司创办重庆婚博会等品牌，引入合办展模式拓展业务版图[45] - 全民营销推广宣讲活动40余场，累计吸引约1300人次参与[62][63] 技术研发 - 重庆国际会展中心新一代展览业务系统总投资45.88万元，一期、二期工程分别于2023年9月与11月完成验收[79] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[86][88] - 2024年公司在深交所信息披露年度考核获B级荣誉[139] 未来展望 - 公司未来三年现金分红不少于年均可分配利润30%[141] 风险管理 - 公司面临建造中断、物业服务等多种风险，部分风险发生概率为中或低，影响大小为中或高[158] - 公司面临绿色建筑政策、市场偏好等机遇，部分机遇发生概率为中或高，影响大小为中或高[160] 环保数据 - 2024年耗水强度3.1829吨/万元营收，能源消耗强度0.0071吨标准煤/万元营收，温室气体排放强度0.0306tCO2e/万元营收[26] - 2024年外购电力总量2196317千瓦时，总用水量123635吨[26] - 2024年温室气体排放总量为1189.52吨二氧化碳当量[170] 社会责任 - 2024年帮助销售农产品18.76万元，购买扶贫产品金额8.29万元[26] 公司治理 - 2024年董事会独立董事占比为57.14%，投资者问题回复率和员工培训覆盖率、客户投诉解决率均为100%[25][26] - 报告期内公司开展法律、内部风险、反垄断与公平竞争培训各2次，时长均为214.50小时，参与101人次[123][135][150] - 报告期内接待投资者现场调研2次，接听电话66次，互动易互动29次且回复率100%，解答问题95次且回复率100%，举办开放交流会2次[138]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均达100%[4] 评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、权益、利润错报比例分级[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额分级[9] 评价结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[11][12]

报告期内，公司第十届监事会召开了 6 次会议。会议情况及 决议内容如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开公司第十届监事会第五次 会议，审议通过了如下议案： 重庆渝开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法 规的规定和《公司章程》规定，认真履行监督职责，加强了对公 司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经 理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监 督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 1.审议《关于拟计提 2023 年度资产减值准备的议案》； 2.审议《关于 2023 年度财务决算的议案》； 3.审议《公司 2023 年度利润分配议案》； 4.审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年 度报告摘要》； 5.审议《公司 2023 年度监事会工作报告》； 6.审议《监事会对公司 2023 年年度报告出具的审核意见》； 7.审议《监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的 审核意见》； 8.审议《公司监事会主席 2023 年度薪酬》。 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日执行准则解释第18号规定[2] - 变更前执行财政部颁布相关准则及规定，变更后按解释18号执行[3][4] - 变更不影响当期财务状况、经营成果和现金流量，不损害公司及中小股东利益[5]

各子公司应收、预付账款情况 - 重庆渝开发资经营管理有限公司其他应收款期初62,596,167.7元，发生额481,126元，偿还额9,077,294元[5] - 重庆国际会议展览中心经营管理有限公司应收账款期初31,000,000元，发生额2,916,666元，偿还额3,916,666元[5] - 重庆渝开发物业管理有限公司应收账款发生额9,916,666.6元，偿还额9,916,666.6元[5] - 重庆渝开发物业管理有限公司其他应收款期初 -37,751,167.89元，发生额9,487,735.06元，偿还额8,483,879.79元，期末13,252,687.38元[5] - 重庆捷兴置业有限公司其他应收款期初90,885,000元，偿还额500,000元，期末86,385,000元[5] - 重庆朗福置业有限公司其他应收款期初156,299,238.6元，偿还额55,000,000元，期末1,299,238元[5] - 重庆渝加颐置有限公司预付账款发生额30,000元，偿还额110,448.18元，期末19,551.82元[5] - 重庆渝加颐置有限公司其他应收款期初306,000,000元，发生额320,000元，偿还额22,320,000元[5] - 重庆骏励房地产开发有限公司其他应收款期初344,784.71元，偿还额344,784.71元[5] - 重庆渝悦家城运营管理有限公司应收账款发生额358,403元，偿还额618,021元，期末740,382.51元[5] 公司整体情况 - 公司经营性往来总计期初余额484,556,017.2元，发生额375,590,557.59元，偿还额220,753,457.88元，期末639,393,116.91元[6] - 公司保证金其他应收款为100,000元[6]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-029 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 22 日，公司第十届董事会第三十 八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...