债券发行 - 2023年12月13日及2024年1月4日审议通过申请发行不超3.79亿元公司债券[1] - 2024年12月9日董事会审议通过终止发行公司债券议案[2] - 拟终止发行5年期不超3.79亿元公司债券[3] 债券兑付 - 2024年6月7日同意用经营性物业贷款归还“19渝债01”3.79亿元本息[1] - 2024年7月16日按期兑付“19渝债01”3.79亿元本息[1]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-091 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 12 月 3 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司 第十届董事会第二十九次会议的书面通知。2024 年 12 月 6 日，会议在公司 会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人 （其中董事长陈业先生、独立董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和 曾德珩先生以视频方式参会）。会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事、 高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集和召开程序符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议 通过了如下议案： 会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。 经总经理罗异先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任聂涛先 生（简历附后）为公司常务副总经理，任期与公司第十届董事会届期相同。新 聘的高级管理人员已出具书面承诺，承 ...

活动参与相关 - 公司为加强与投资者沟通交流、做好投资者关系管理工作将参加活动[2] - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司[2] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[2] - 活动形式为线上交流[2] 人员相关 - 公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问谢勇彬先生将与投资者进行网上交流沟通[2] 参与方式相关 - 投资者可登录全景网服务平台（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与互动交流[2] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公告发布日期为2024年11月22日[2]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司对朗福公司债转股增资3.1亿元[2] - 公司和上海复地各将1.55亿元股东借款债转股增资[2] - 增资前朗福公司注册资本7亿元，增资后增至10.1亿元[2] - 增资后公司与上海复地各持股50%且比例不变[2] - 朗福公司完成债转股增资工商变更登记并领新执照[2]

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 ○ 二 四 年 第 五 次 临 时 股东大会的 法律意见书 大成(意)字[2024]第 229 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层（400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 致:重庆渝开发股份有限公司 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第五次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"）之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-088 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市 公司规范运作》规定，本次会议审议的《关于公司吸收合并全资子公司重 庆道金投资有限公司事宜的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）上午10:00；网络投票 时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年11月15日上午9:15—下午3:00。 2、现场会议召开地点：重庆国际会议展览中 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司董事会通过收购道金公司3%股权议案[2] - 公司以1274.985万元非公开协议方式收购道金公司3%股权[2] - 2024年11月15日道金公司完成股权转让工商变更登记并取得新营业执照[2] - 道金公司变更前公司持股97%，城投路桥持股3%[2] - 道金公司变更后公司持股100%[2]

投资与股权 - 渝开发对新干线出资5700万元，占比95%，炳和出资300万元，占比5%[3] 财务数据 - 2023年底新干线总资产118729026.77元，负债12458319.61元，权益106270707.16元[5] - 2023年新干线营收6532575.52元，利润总额2988800.08元，净利润2241600.06元[5] - 2024年9月底新干线总资产111468114.33元，负债13813530.31元，权益97654584.02元[5] - 2024年1 - 9月新干线营收5158290.96元，利润总额1845169.15元，净利润1383876.86元[5] 清算相关 - 2024年11月11日董事会同意对新干线解散清算注销[3] - 清算组成员5人，渝开发代表4人，炳和代表1人[7] - 新干线现有签订劳动合同职工0人[6] - 解散清算需缴纳多种税负[9] - 解散清算注销利于优化架构、提效降本[9]

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-084 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司重庆渝开发 物业管理有限公司吸收合并全资子公司重庆国际会议展览中心经营管理有限 公司的公告》（公告编号 2024-085）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立清 算组对控股子公司新干线公司进行解散清算注销的议案》。 董事会同意成立清算组对公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公 司进行解散清算注销。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于成立清算组对控股子公 司重庆渝开发新干线置业有限公司进行解散清算注销的公告》（公告编号 2024-086）。 特此公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会 2024 年 11 月 7 日以通讯方式向各位董事发出关于 ...

文章核心观点 - 公司股票于2024年10月30日、31日和11月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动[1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息,近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化[1] - 公司、控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间重庆城投未买卖公司股票[1] - 公司向特定对象发行股票事项相关进展,包括重新出具可研报告、董事会重新审议相关议案、收到深交所审核问询函并进行回复[1][2] - 公司完成收购道金公司3%股权后,将吸收合并道金公司,该事项尚需提交股东大会审议[1] 公司向特定对象发行股票事项 - 公司委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以2024年6月30日为基准日,重新出具了可研报告,本次向特定对象发行股票之拟募投项目根据市场情况修改了经济效益测算等相关内容[1] - 公司第十届董事会第二十六次会议重新审议了向特定对象发行股票相关议案[1] - 公司于2024年9月10日收到深交所出具的《审核问询函》,公司按要求进行了认真研究和回复,并结合2024年半年度报告更新了相关申请文件[1][2] 公司收购及吸收合并事项 - 公司完成收购道金公司3%股权后,道金公司系公司全资子公司,公司再吸收合并道金公司,吸收合并后道金公司注销其法人资格,其所有资产、权益、业务、人员及权利义务,均由公司无条件承受,原道金公司的所有债务由公司承担,债权由公司享有[1] - 上述吸收合并道金公司事项尚需提交公司2024年第五次临时股东大会审议[1]