监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客 观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-028 重庆渝开发股份有限公司监事会 对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事会对公司内部控制制 度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价 报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际情 况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各项 业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、 合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-021 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式告知全体监事。2025 年 4 月 22 日， 会议在公司 5310 会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监 事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年 度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依据 充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情 况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提信用减值损失及资产 减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计 提 2024 年度资产减值准备的公告》。 二、以 3 票赞 ...

重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 4 月 11 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第三十八次会议的 书面通知。2025 年 4 月 22 日，会议以现场结合通讯方式如期召开。会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事宋宗宇先生以视频方式参会）。 会议由董事长陈业先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 <2024 年度经营工作报告>的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议 通过。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《重庆渝开发股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号 2025-023）。 证券代码：000514 证券简称 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为-1.1388350019亿元[1] - 最近三年平均净利润为5153.018653万元[6] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 最近三年已分配利润为2700.067088万元[4] - 累计分配利润占近三年年均可分配利润的52.40%[4] 历史分红 - 2023年现金分红1012.525158万元，每10股派0.12元[6] - 2022年现金分红1687.54193万元，每10股派0.2元[6] - 近三年累计现金分红总额为2700.067088万元[6]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为3.8843270898亿元，商品房销售收入占比52.55%[8] - 2024年度营业利润为 - 157,760,767.87元，净利润为 - 129,135,335.55元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额200,381,182.32元[25] 资产负债 - 2024年12月31日存货账面价值为37.8358828967亿元[9] - 2024年12月31日货币资金为576,059,769.69元，较2023年增长[21] - 2024年12月31日应收账款为231,234,280.36元，较2023年减少[21] 子公司情况 - 重庆捷兴置业有限公司本期营业收入9,565,720.14元，净利润 - 31,954,765.56元[166] - 重庆朗福置业有限公司本期营业收入103,967,313.83元，净利润 - 4,747,364.08元[166] - 重庆渝悦物业服务有限公司期末净利润674,606.91元[168] 会计政策 - 公司2024年1月1日执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[94] - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[53] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[9] 关联交易 - 公司向重庆市城市建设投资(集团)有限公司租赁办公用房，本期租金支付1,639,820.00元[191] - 重庆市城市建设投资(集团)有限公司为公司担保金额3.3亿元[193] - 公司向重庆颐天康养产业发展有限公司两次无息借款，分别为2.94亿元和1568万元[193]

重庆渝开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审计说明 审 计 报 告 康华专审 A（2025）A272 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月 关于重庆渝开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审计说明 重庆渝开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆渝开发股份有限公司(以下简称渝开发公司)2024 年 度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务 报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的渝开发公司管理层编制 的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供渝开发公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本报告作为渝开发公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解渝开发公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二 ...

审计相关 - 审计报告编号为康华专审A（2025）A271号[1][2] - 审计对象为渝开发公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任主体 - 渝开发公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 渝开发公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

费用情况 - 重庆鸿天置业与颐天康养咨询服务费用共25.98万元[2] 会议情况 - 2024年董事会召开19次，股东大会召开6次[3] - 2024年崔恒忠召集主持7次独立董事专门会议[5] 人员履职 - 2024年崔恒忠出席董事会、股东大会情况及现场办公26天[4][8] 审计机构 - 2024年同意续聘康华会师所为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将严谨履职促进发展[12]

会议召开情况 - 2024年度召开19次董事会、6次股东大会[2] - 2024年度召开7次独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事陈定文2024年现场工作30天[6] - 2025年将继续履职、加强沟通、提供意见[12][13] 公司决策事项 - 2024年审议收购道金公司3%股权议案[8] - 2024年审议董事长选举、高管聘任议案[9] - 2024年续聘重庆康华会计师事务所[10][11]

会议召开情况 - 2024年董事会召开19次，股东大会召开6次[2] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 曾德珩2024年现场办公29天[5] - 曾德珩2024年出席董事会、股东大会情况[2] 重大事项审议 - 2024年多次审议向特定对象发行股票相关议案[8] - 2024年审议收购道金公司3%股权议案[8] - 2024年审议向控股股东借款暨关联交易议案[8] 人事变动 - 2024年8月原董事长辞职，9月选举新董事长[10] - 2024年12月审议聘任公司高管议案[10] 未来展望 - 独立董事2025年履职促进公司稳健经营[12] - 独立董事2025年维护公司和中小股东权益[12]