证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-042 重庆渝开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 6 月 20 日公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于追 加预计公司 2025 年度提供劳务日常关联交易的议案》，董事会同意公司追加 2025 年度提供劳务日常关联交易预计金额 3,000 万元。由于重庆市城市建设 投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）为公司控股股东，故本次 交易事项构成关联交易，公司董事长陈业先生现任重庆城投高级管理人员， 此议案需回避表决。 本议案已经公司第十届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过。全 体独立董事认为：公司及控股子公司追加 2025 年度预计的关联交易金额是基 于公司日常经营的客观需要而产生，该交易安排旨在充分整合并发挥各关联 公司的资源优势，对公司业务拓展与经营效能提升具有积极促进作用。追加 的关联交易严格遵循市场公允定价原则，交易双方以市场价格为基础 ...

特别提示： 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-045 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次会议审议的议案2.00《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的议案》需特别表决，应当由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 2、本次审议的议案 2.00《关于再次延长公司向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的议案》属于关联交易事项，关联股东重庆市城市 建设投资（集团）有限公司将回避表决，且不能接受其他股东委托进行表决。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 20 日，公司第十届董事会第四十 二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。本次股 东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 ...

重庆渝开发股份有限公司 关于再次延长公司向特定对象发行股票有关的 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-044 2024 年 6 月 24 日，公司召开了第十届董事会第二十次会议和第十届监事 会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的议案》，同意将2023年第三次临时股东大会与2023 年第四次临时股东大会与向特定对象发行股票有关的股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期统 一延长至 2025 年 7 月 19 日。除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股 票的其他内容保持不变。 截至本公告日，公司尚未完成向特定对象发行股票。为保证工作的延续性 和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第十届董事会第四十二次会议和第十届监事会第十四次会议，审议 通 ...

特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2025 年 6 月 21 日 1 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年 6 月 13 日以通讯方式向全体监事发出关于召开公司第十届监事会第 十四次会议的通知。2025 年 6 月 20 日，公司第十届监事会第十四 次会议以通讯方式如期召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由朱 江先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于再次 延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期的议案》。 监事会同意将 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第四次临 时股东大会及 2024 年第三次临时股东大会向特定对象发行股票有 关的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 定对象发行股票相关事宜的有效期统一延长至2026年7月19日。 除延长上述有效期外，公司向特定对象发行股票的其他内容保持不 变。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：202 ...

重庆渝开发股份有限公司 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-040 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 6 月 13 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第四十二次会议的 书面通知。2025 年 6 月 20 日，会议以通讯方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于追加 2025 年度日常关联交易 预计金额的公告》（公告编号 2025-042）。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘重庆 康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构和内控审计机 构的议案》 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 ...

房地产板块市场表现 - A股、港股房地产板块全线爆发，富力地产一度大涨超24%，合肥城建涨停，万通发展大涨超9% [2][5][6] - 港股房地产个股中，力高集团盘中最高涨超28%，远洋集团、融创中国、龙湖集团、宝龙地产等跟涨 [5] - A股房地产板块午间收盘时，特发服务、滨江集团、新城控股、华夏幸福、我爱我家、渝开发等个股纷纷走高 [6] 政策信号与市场影响 - 国务院常务会议提出对全国房地产已供土地和在建项目摸底，优化政策以稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险 [2][12] - 国家统计局数据显示，5月70个大中城市房价同比降幅收窄，一、二、三线城市新建商品住宅价格同比降幅分别收窄0.4、0.4和0.5个百分点 [6] - 5月末商品房待售面积比4月末减少715万平方米，连续三个月减少 [6] 市场数据与趋势 - 1-5月新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%，降幅与1-4月基本持平 [6] - 部分一线、二线城市市场交易活跃，商品房销售面积和销售额保持增长 [6] - 5月二手住宅销售价格同比降幅收窄，一、二、三线城市分别收窄0.5、0.4和0.5个百分点 [6] 政策预期与行业展望 - 未来政策将围绕"稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险"四个方面发力 [9][13] - 5月以来中央层面落实降息、下调公积金贷款利率等政策，各地累计出台超50条政策 [10][11] - 摸底已供土地和在建项目是盘活存量、优化新增供应的关键步骤，将为政策精准性提供基础 [12]

公司章程修订概况 - 本次修订涉及152条条款，新增40条，删除31条，总章条数调整为十三章二百二十七条 [1] - 修订范围覆盖公司治理结构、股东权利、股份管理、股东大会程序等核心领域 [2] 公司治理结构调整 - 法定代表人变更为"代表公司执行事务的董事"，并规定辞任程序需在30日内确定继任者 [3][4] - 党委会章节调整为"公司党委"，强化党组织在国企治理中的作用 [2] - 监事会职能扩展为"监事会职工民主管理与劳动人事制度" [2] 股东权利与义务 - 明确股东可查阅复制会计凭证等财务资料的权利，细化股东诉讼机制 [19][20] - 规定控股股东滥用权利需承担连带责任，禁止抽逃出资 [25][26] - 调整股东提案权门槛为持股1%以上股东，原为3% [45] 股份管理规范 - 细化股份回购情形，新增"为维护公司价值及股东权益"的触发条件（如股价低于净资产20%） [9][10][11] - 限制财务资助行为，单笔金额不得超过净资产10%，累计不得超过净资产10% [33] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，规范董事持股变动披露 [14][15] 股东大会机制优化 - 明确临时股东大会召集程序，赋予审计与风险管理委员会召集权 [37][38][39] - 调整特别决议事项，新增分拆上市、主动退市等需三分之二表决通过事项 [69][70] - 规定网络投票时间窗口，要求现场会议与网络投票时间衔接 [48] 经营范围更新 - 新增公路管理与养护、工程管理服务等许可经营项目，明确自主经营事项 [6] - 保留房地产开发主业，扩展会展服务、停车场运营等配套业务 [6] 交易决策标准 - 重大交易标准调整为资产/净资产/营收/净利润占比超50%或绝对值超5000万/500万 [29] - 对外担保限额设定为净资产10%，总资产30%红线 [31][32]

重庆渝开发股份有限公司 《公司章程》修订对比表 本次共修订了 152 条，新增 40 条，删除 31 条，总章条数为十三章二百二十七条。 | | | | 修订条款（152 条） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | | 原《公司章程》条款 | | 拟修订后《公司章程》条款 | | | 第一章 | 总则 | 第一章 | 总则 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股 份 | 第三章 | 股 份 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 第四章 | 股东和股东会 | | | 第五章 | 党委会 | 第五章 | 公司党委 | | 目 | 第六章 | 董事会 | 第六章 | 董事和董事会 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 录 | 第八章 | 监事会 | 第八章 | 监事会职工民主管理与劳动人事制度 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第十章 | 通知和公告 | 第十章 ...

2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-039 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议审议的议案《关于修订<公司章程>的议案》需特别表决， 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 13 日，公司第十届董事会第四十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00； （2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的具 ...

重庆渝开发股份有限公司监事会 2025 年 6 月 14 日 1 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三 次会议通知于2025年6月10日以通讯方式告知全体监事。2025年6月13日， 会议在公司5310会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司 监事会议事规则》的有关规定。 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》 特此公告 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2025-038 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 ...