证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-050 重庆渝开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据回售结果及转售安排公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 转售面额登记日 | 2024 年9 月4 日 | | --- | --- | | 本次拟转售金额不超过（万元） | 2,000.00 | | 转售专业机构 | 兴业银行股份有限公司 | 截至 2024 年 8 月 20 日，根据发行文件中相关条款规定， 重庆渝 开发股份有限公司2021 年度第一期中期票据（债券简称：21 重庆渝开 MTN001，债券代码：102101786.IB） 已完成回售申请登记工作。现将 相关结果公告如下： 1. 发 行 人：重庆渝开发股份有限公司 2. 债券名称：重庆渝开发股份有限公司2021 年度第一期中期票据 3. 债券简称：21 重庆渝开MTN001 4. 债券代码：102101786.IB 5. 发行总额：3.3 亿元 6. 存续总额：3.3 亿元 7. 债券期限：3+2 年 8. 发行票面利率：3.6% 9. 起息日：2021 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 16 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第二十一次会议的书 面通知。2024 年 8 月 20 日，会议在公司 27 楼会议室以现场结合通讯方式如 期召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事宋宗宇先生以通 讯方式参会。公司原董事长艾云先生因工作调动原因，已于会议召开当日提请 辞去公司第十届董事会董事长职务。会前公司按照相关规定，经半数以上董事 共同推举董事罗异先生主持本次董事会。公司董事候选人、监事及部分高管人 员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推举董事、 总经理罗异先生代行董事长、法定代表人职责的议案》 董事会同意公司在选举产生新任董事长前，推举董事、总经理罗异先生代 行公司董事长、法定代表人职责。 ...

重庆渝开发股份有限公司独立董事 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为公司第十届董事会的独立董事，就 艾云先生辞去公司董事长职务发表独立意见如下： 我们对艾云先生辞去公司董事长和董事会战略委员会相关职务 事项进行了认真核查。经核查，艾云先生因工作调动辞去公司相关 职务，披露的其辞职原因与实际情况一致。艾云先生辞去公司职务 系正常工作调整，不会影响公司生产经营的正常运行。 独立董事：宋宗宇、崔恒忠、陈定文、曾德珩 2024 年 8 月 21 日 关于董事长辞职的独立意见 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-049 重庆渝开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入 1 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 8 月 20 日，公司第十届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规 ...

业绩总结 - 截止2023年12月31日，资产公司资产总额123,503,777.44元，负债总额81,663,461.41元，2023年度营业收入13,995,474.11元，净利润2,262,947.49元[5] - 截止2024年7月31日，资产公司资产总额123,121,971.83元，负债总额78,839,733.88元，2024年1至7月营业收入8,564,751.52元，净利润2,441,921.92元[5] - 截止2023年12月31日，物业公司总资产76,245,528.82元，总负债47,563,945.65元，2023年度营业收入58,871,086.61元，净利润2,529,356.36元[8] - 截止2024年7月31日，物业公司总资产82,505,133.33元，总负债50,611,154.18元，2024年1至7月营业收入35,937,407.42元，净利润3,212,395.98元[8] - 2023年12月31日会展中心经审计总资产37,589,608.9元，总负债58,274,891.12元，所有者权益 -20,685,282.22元，2023年度营业收入61,340,649.08元，利润总额 -1,633,485.86元，净利润 -6,910,447.11元[10] - 2024年7月31日会展中心未经审计总资产26,454,031.67元，总负债51,823,338.34元，所有者权益 -25,369,306.67元，2024年1至7月营业收入33,037,303.68元，利润总额 -4,930,552.05元，净利润 -4,684,024.45元[10] 担保相关 - 公司为会展中心1000万元、资产公司700万元、物业公司700万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[2] - 会展中心资产负债率超70%，为其担保需提交2024年第四次临时股东大会审议[4] - 资产公司重庆银行授信额度700万元，贷款利率一年期LPR（目前3.35%），贷款期限三年[6] - 物业公司重庆银行授信额度700万元，贷款利率一年期LPR（目前3.35%），贷款期限三年[8] - 会展中心兴业银行授信额度1000万元，贷款利率一年期LPR（目前3.35%），贷款期限三年[11] - 兴业银行贷款担保方式为连带责任保证担保，资金用于日常经营周转，还款条件为按季付息，每半年还款5%，剩余本金到期一次性归还[11] - 公司为三家全资子公司提供连带责任保证担保，风险可控[14] - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为0万元[15] - 公司对控股子公司提供担保的余额为6920万元，占公司最近一期经审计净资产的1.85%[15] - 不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保[15] - 本授信担保协议经渝开发公司股东大会审议通过后在重庆签署并生效[13] 公司信息 - 会展中心成立于2007年03月22日，注册资本贰佰万元整[9] - 会展中心经营范围包括餐饮服务、预包装食品零售等许可项目[9]

董事长辞职公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-046 重庆渝开发股份有限公司 公司董事会对艾云先生在担任本公司董事长期间为公司发展所作出 的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 20 日收到公司董事长艾云先生递交的书面辞呈。艾云先生因工作调动 原因，提请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会相关职 务，辞职后不在公司及控股子公司任职。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，艾云先生的辞职未导致公 司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的有关规定， 艾云先生递交的辞呈自送达董事会时生效。 艾云先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。截至本公告披 露日，艾云先生未持有公司股份。 ...

3、经了解，陈业先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位 的职责要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为 公司第十届董事会的独立董事，对公司第十届董事会第二十一次会议的《关于选 举公司董事的议案》进行了认真审议，在充分了解被提名人陈业先生资格条件、 个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基础上，我们就公司控股股东重庆市城 市建设投资（集团）有限公司（以下简称"重庆城投"）提名公司第十届董事会董 事候选人陈业先生事项发表如下意见： 1、董事候选人的任职资格合法。经审阅陈业先生个人简历，未发现其存在 不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查的情形；不是失信被执行人；陈业先生作为重庆城投副总经理与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系。 2、陈业先生董事候选人的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，程序合法有效，没有损 ...

利润分配 - 2023年度以843,770,965股为基数，每10股派现金0.12元（含税）[3] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.108元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月23日[5] - 除权除息日为2024年8月26日[5] - 红利2024年8月26日划入账户[6] 其他 - 权益分派对象为登记在册全体股东[5] - 咨询电话023 - 63856995[7]

债券发行 - 2021年度第一期中期票据发行金额3.3亿元[1] - 发行期限3 + 2年[1] 债券余额与利率 - 债项余额3.3亿元[1] - 本计息期债项利率3.6%[1] - 原票面利率3.60%，下调60BP后为3.00%[2] 回售与行权 - 投资人回售申请2024年8月14日开始，8月20日截止[2] - 回售价格100元/百元面值[2] - 行权日和利率生效日为2024年9月3日（遇节假日顺延）[2] 评级 - 主体评级AA，债项评级AAA[1]

公司信息 - 证券代码为 000514，证券简称为渝开发 [1] - 公司名称为重庆渝开发股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与个人投资者为付炀 [2] - 时间为 2024 年 7 月 22 日 17:30 - 18:00 [2] - 地点在投资大厦董事会秘书办公室 [2] - 公司接待人员为董事会秘书谢勇彬、证券事务代表谌畅 [2] 主要内容 - 投资者询问城投集团对渝开发除融资担保支持外是否还有其他支持 [2] - 公司回应称主营业务为房地产，城投集团作为控股股东重视公司未来发展，支持公司向特定对象发行股票，意在增加公司资本实力、做大做强公司、降低融资杠杆风险，并在合法合规原则下对公司进行支持 [2] 其他信息 - 附件清单无 [2] - 日期为 2024 年 7 月 22 日 [2]