股东大会安排 - 公司第十届董事会2025年6月4日通过召开2025年第三次临时股东大会议案[1] - 现场会议2025年6月20日14:30召开，网络投票同日进行[1] - 股权登记日为2025年6月13日[1] 参会登记 - 现场参会本地股东6月19日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00登记，异地股东6月19日前登记[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月20日9:15 - 15:00[13] 会议地点 - 会议地点为江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室[2] 审议提案 - 股东大会审议提案包括总议案及4项非累积投票议案，提案1需经出席股东所持表决权的2/3以上通过[4]

董事会决策 - 选举邱为碧为公司第十届董事会董事长[2] - 调整第十届董事会专门委员会成员[3] 公司变更 - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[5] 规则修订 - 修订多项议事规则，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][10] 审计与会议 - 续聘审计机构，需提交股东大会审议[11] - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[12]

股东大会信息 - 公司于2025年5月17日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 网络投票时间为2025年6月4日9:15 - 15:00，现场会议于6月4日14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人277名，持股368,566,368股，占比35.7986%[5] 会议决议 - 股东大会审议通过改选第十届董事会部分董事议案，选举邱为碧等为非独立董事[9] 合规情况 - 股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[10]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[4] 选举与会议召开 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知全体董事[15] - 特定情形下董事会应10日内召开临时会议[15] - 提议召开临时会议需提交明确具体书面提议[15] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[16] 会议通知 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[19] - 紧急情况可口头通知临时会议，召集人需说明[19] - 两名及以上独立董事可提议延期会议或审议事项[19] - 书面会议通知应包含多项内容[19] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日需顺延或获认可[20] - 会议通知送达方式不同，送达日期不同[21] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[23] - 董事连续两次未出席或任职期内超半数未出席需说明报告[23] - 董事发言时间不超过10分钟[25] - 表决票保存期限至少为十年[27] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席且过半数通过决议[28] - 无关联董事不足三人，提案提交股东会审议[29] - 担保事项决议需三分之二以上董事及独立董事同意[30] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[30] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多项内容[33] - 会议记录、纪要和决议需董事签字确认[34] - 董事对决议负责，表明异议可免责[34] - 会议档案由秘书保存十年[35] 决议公告与执行 - 决议公告由秘书办理，披露前需保密[37] - 董事长督促落实决议并通报情况[37] - 董事长跟踪检查，可要求纠正违规事项[39] 规则相关 - 规则为公司章程附件，由股东会审议批准[39] - 规则未尽事宜按相关法律和章程规定执行[39] - 规则由董事会负责解释[39]

股东大会信息 - 公司于2024年4月29日公告召开2024年年度股东大会通知[1] - 网络投票时间为2025年5月21日多个时段，现场会议于同日下午14:30召开[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人345名，持股355,679,409股，占比34.5469%[5] - 出席现场会议1名，持股62,417,198股，占比6.0625%[5] - 参加网络投票344名，持股293,262,211股，占比28.4843%[5] 会议结果 - 股东大会审议通过9项议案[9] - 会议召集、表决等合法有效[7][8][11][12]

股东大会参与情况 - 出席股东大会的股东及代理人共345名，所持表决权股份355,679,409股，占公司股本总额34.5469%[3] - 现场会议出席股东及代理人1名，所持表决权股份62,417,198股，占公司股本总额6.0625%[3] - 网络投票股东344名，所持表决权股份293,262,211股，占公司股本总额28.4843%[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意股354,537,408股，占出席会议股东表决权99.6789%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意股354,510,008股，占出席会议股东表决权99.6712%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意股354,500,008股，占出席会议股东表决权99.6684%[8] - 2024年度利润分配预案同意股354,709,308股，占出席会议股东表决权99.7273%[10] - 关于公司董事及高管2024年度薪酬及2025方案议案同意股354,348,108股，占出席会议股东表决权99.6257%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股354,601,708股，占出席会议股东表决权99.6970%[12] - 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案同意股354,560,208股，占出席会议股东表决权99.6853%[14] 法律相关 - 江苏世纪同仁律师事务所律师对公司2024年年度股东大会相关情况出具法律意见书[16] - 法律意见书认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[16] 备查文件 - 备查文件包含公司2024年年度股东大会决议[17] - 备查文件包含江苏世纪同仁律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书[18]

董事会改选及高管聘任 - 公司实际控制人变更后，第十届董事会拟改选部分董事，控股股东福建碧水农业投资有限公司提名邱为碧、陈龙、韦麟福为非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会以5票同意通过改选董事议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 陈龙被聘任为公司总经理，刘晓峰、韦麟福被聘任为副总经理，周扬被聘任为副总经理兼董事会秘书，任期均至第十届董事会届满 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [3]

人事变动 - 2025年5月12日董事长郭煜等三人提交辞职报告[1] - 三人辞职后履职至选出新任董事[3] - 控股股东提名三人任非独立董事候选人[3] - 改选董事议案提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 2025年5月16日董事会通过聘任陈龙为总经理等议案[5] 股份情况 - 邱为碧间接控制公司285,990,000股股份[8] - 陈龙等四人未持有公司股份[9][10][11][12] 人员资格 - 周扬取得《董事会秘书资格证书》，任职资格符合规定[5] - 周扬无不得担任高管等相关情形[12][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月4日14:30召开，网络投票时间为6月4日[1] - 采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以首次有效为准[1][3] - 出席对象为截至5月27日收市登记在册全体股东等[1][2] 会议相关安排 - 地点为江阴市滨江东路2号海澜财富中心41楼4106室[1] - 审议改选公司第十届董事会部分董事，选3名非独立董事[4] - 本地股东6月3日现场登记，异地股东6月3日前信函或传真登记[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[9] - 股东选举票数=有表决权股份总数×3[9] - 深交所交易系统6月4日9:15 - 15:00可投票，互联网投票同天9:15 - 15:00[10][11]

董事会会议 - 2025年5月16日召开第十届董事会第十二次会议，5名董事全出席[1] 人员提名与聘任 - 提名邱为碧、陈龙、韦麟福为非独立董事候选人[2] - 聘任陈龙为总经理，刘晓峰、韦麟福为副总经理[3][5][7] 会议决议 - 改选部分董事、聘任人员等议案均全票通过[2][4][6][7] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[9]