独立董事： 南京红太阳股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的意见函 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》的有关规定，作为南京红太阳股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第九次会议审 议的有关议案及相关事项进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原 则，发表独立意见如下： 一、关于聘任董事会秘书的独立意见 经核查，王露女士已取得董事会秘书资格证书。经审阅公司提供 的相关资料，未发现王露女士有《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等关于董事会秘书任职资格的规定，具备担任相应职务所需 的管理能力和专业能力。公司本次聘任董事会秘书的提名、审核及表 决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致 同意聘任王露女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第九 ...

王露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 公司董事会认为王露女士熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求 相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。公司独立 董事就本次董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－070 南京红太阳股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》。为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作顺利开展， 根据《公司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公 司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王 露女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司副总经理吴敏 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－069 南京红太阳股份有限公司 南京红太阳股份有限公司 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九 次会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 为保证公司董事会日常运作及信息披露等工作顺利开展，根据《公 司章程》和《公司董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提 名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任王露女士为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。公司副总经理吴敏女士不再代为履行董事会秘书职责。 王露女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-068 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022） 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但仍具备重 整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先行启动预重 整程序。详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于公司被债权人申 请重整的提示性公告》（公告编号：2022-082）。根据深圳证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整 等事项》的相关规定，公司将每月披露一次预重整事项的进展情况。 自南京中院对公司启动预重整程序至本披露日，公司预重整事项相关 进展情况如下： 公司于 2022 年 11 月 9 日披露了《关于法院决定对公司启动预重 整程序的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-067 南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1 二、关于公司实施风险警示期间所采取的措施 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决，2022 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》（公告编号：2023-029）。 截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况 在前次进展公告中，公司披露了截至 2023 年 8 月 6 日， ...

公司基本信息 - 公司股票简称为ST红太阳，股票代码为000525[9] - 公司法定代表人为杨秀[10] - 公司联系人为吴敏，联系电话为025-57883588，电子邮箱为redsunir@163.com[10] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为1,602,492,213.32元，同比下降53.90%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18,021,658.98元，同比下降97.08%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0310元，同比下降97.08%[13] - 公司2023年上半年总资产为10,058,079,466.73元，较上年末下降2.17%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为216,383,505.18元，同比下降51.17%[13] 行业及市场情况 - 公司所属行业为化学农药制造，受宏观经济和市场供需变化影响，农药产品价格持续走低，整体市场成交量低迷[18] - 全球农药市场预计2023年可能下降到2021年水平，主要由于农药价格下降所致[18] - 全球农药市场仍将呈上升趋势，受世界地缘政治冲突和全球人口增长影响，农药需求持续增长[18] 公司产品与业务 - 公司是一家专注绿色环保农药和上下游一体的国家重点高新技术企业，通过全产业链生态圈打造了绿色农药全产业链[18] - 公司主要产品包括吡啶、3-甲基吡啶、2,2’-联吡啶等，市场占有率在40%-60%之间[19] - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，采购模式包括招标采购和“云采购”线上采购系统[20] 公司发展战略 - 公司调整市场布局，开拓澳洲及东南亚市场，加速推进“产业升级”步伐，取得了较好的成绩[22] - 公司通过智慧运维驱动，整合全球资源，加速产业升级，全球农化行业首家“零碳工厂”正在启动建设[23] - 公司加速延链、补链、强链步伐，推进生物法L-草铵膦产品链项目和“一扫光”新型杀虫剂“三虫”项目建设[24] 公司环保情况 - 公司坚守“安全第一”和“环保治理就是道德治理”底线，持续提升环保技改比例[28] - 公司新增蒸汽冷凝水回收系统，能源回收利用率达95%以上[73] - 公司通过废液焚烧炉设备优化，使天然气用量减少72万立方米[73] - 公司新增一台RTO处理尾气设施，非甲烷总烃排放降至30mg/m³以下[73] 公司法律诉讼及风险 - 公司报告期内未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[56] - 公司面临的风险包括市场风险、气候风险、汇率风险、安全环保风险和其他风险警示情形风险，公司已制定相应的应对措施[52] - 公司在2023年半年度报告中提到，南京市高淳区人民法院受理了公司控股股东南京第一农药集团有限公司的重整申请，并正在推进相关工作[54] 公司财务审计 - 公司半年度报告未经审计[85] - 公司聘请的会计师事务所对公司2022年度财务报表出具了保留意见的审计报告[86] - 公司董事会对保留意见审计报告涉及事项表示理解[87]

一、审议并通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见： 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－065 南京红太阳股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 根据《证券法》的要求，公司监事会在对公司 2023 年半年度报 告进行审核后，发表如下书面审核意见： 2 1 特此公告。 南京红太阳股份有限公司 监 事 会 2023 年 8 月 29 日 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的有关规定；公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的相关规 ...

报告期内，控股股东南一农集团及其关联方对公司尚存在历史年 度形成的非经营性资金占用情形，截至本意见函出具日，前述非经营 性资金占用情形尚未解决；报告期内，因银行退回控股股东南一农集 团前期偿还的部分资金，导致报告期内非经营性资金占用金额在报告 期初余额上增加20.58万元，公司已于《关于公司股票被实施其他风 险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2023-032）中予以补充披 露说明。 南京红太阳股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会议相关事项的意见函 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《公司独 立董事工作制度》的有关规定，作为南京红太阳股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们对公司第九届董事会第八次会议审议 的有关议案及相关事项进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则， 发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...

编制单位：南京红太阳股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度占用累计 | 2023 | 年半年度占用 | 2023 | 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 还累计发生金额 | | 末占用资金余额 | 原因 | | | | 南京第一农药集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 158,486.07 | | 20.58 | | | - | | - | 158,506.65 | 往来款 | 非经营性占用 | | | 南京第一农药集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,802.80 | | | - | | - | | - | 1,802.80 | ...