会议安排 - 2024年12月9日董事会决定召开2024年第二次临时股东大会[5] - 2024年12月10日发布召开会议通知[5] - 2024年12月25日下午3:00现场会议在南京公司会议室召开[6] 参会股东情况 - 现场会议股东2人，代表186,315,458股，占比14.3537%[7] - 网络投票股东144人，代表31,973,284股，占比2.4632%[8] 选举结果 - 6名非独立董事和3名独立董事组成第十届董事会[24] - 3名股东代表监事与2名职工代表监事组成第十届监事会[30] 表决情况 - 各董事、监事选举议案同意票占出席会议有表决权股份总数比例超91%[11][13][14][16][19][20][21][22][23][24][25][26][27][29][30] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及表决方式、结果均合法有效[31]

人事变动 - 公司拟聘任胡容茂为总经理，张立兵等8人为副总经理[2][5] - 公司拟聘任赵勇为财务总监，陈继珍为董事会秘书[2][5] 违规处罚 - 赵勇在2023年8月17日受证监会行政处罚，被警告并罚款50万元[3][4] 审查信息 - 审查意见日期为2024年12月25日[6]

股权变更 - 2024年12月25日公司控股股东变更为云南合奥，实控人变为曲靖高新区管委会[2][5] - 云南合奥2024年11月27日取得186,046,512股重整转增股份，占总股本14.33%，限售36个月[3] - 南一农集团及杨寿海放弃182,934,374股股份表决权，占总股本14.09%，弃权期36个月[5] 公司架构 - 公司第十届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3] 公司运营 - 公司生产经营正常，与各方多方面保持独立，无侵害上市公司利益情形[13]

人事任命 - 选举杨一为董事长，程远为副董事长，任期三年[1][2] - 聘任胡容茂为总经理，张立兵等8人为副总经理，任期三年[5][6] - 聘任赵勇为财务总监，陈继珍为董事会秘书，任期三年[7][8] 授权事项 - 授权董事长签署最高额度不超最近经审计总资产50%银行授信文件[9] - 授权董事长单次签署额度不超公司最近经审计净资产10%贷款文件[9]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表146人，代表股份218,288,742股，占比16.8170%[3] - 中小投资者145人，代表股份32,242,230股，占比2.4839%[4] 选举情况 - 选举多名非独立董事、独立董事、股东代表监事，同意票占比超91%[4][5][10][11][12][13] - 中小投资者对选举周子钧投同意票占比44.4673%[13] 其他 - 3名股东代表与2名职工代表组成第十届监事会[13] - 律师认为股东大会决议合法有效[13]

会议信息 - 公司第十届监事会第一次会议于2024年12月25日召开，通知于12月20日发出[1] - 应到、实到表决监事均为5名[1] 选举结果 - 会议选举符续耀为第十届监事会主席，任期三年[1] - 选举议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

行业与市场分析 - 农药终端需求基本稳定，库存消化趋于正常，行业产能增幅较大，但集中度提升，公司市场份额逐步扩大 [2] - 当前市场平稳，产销平衡 [2] 公司策略与措施 - 加强行业协调，维护主要产品价格健康 [2] - 加大核心产品市场推广，拓宽应用场景，加快海外登记工作 [2] - 强化管理创新、数字化建设和降本增效 [2] 项目进展与规划 - 精草铵膦项目产能1万吨/年，预计2025年下半年投产 [2] - 氯虫苯甲酰胺在产产能2000吨/年，2024年计划新建6000吨/年项目 [2] - 云南曲靖项目预计2025年建成投产，涉及生化农药、生物医药等多领域 [2] 战略发展与重整 - 公司债务、历史遗留问题得以化解，聚焦绿色农药主业发展 [2] - 规划延链强主，降本增效，形成“四大”新产业集群 [2] 市值管理与合作 - 积极与新控股股东商议市值管理计划 [5] - 与瑞浦兰钧签署战略合作协议，预计节省数百万元电费 [8] - 市值管理是重要内容，将通过内生式和外延式发展提升综合实力 [8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月25日下午3:00[1] - 网络投票时间为2024年12月25日多个时段[2][14][15] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年12月19 - 23日[7] - 现场会议登记地点为南京市高淳经济开发区古檀大道18号[8] 选举信息 - 提案1应选非独立董事6人[4] - 提案2应选独立董事3人[4] - 提案3应选股东代表监事3人[4] 投票相关 - 网络投票代码为360525，投票简称为红阳投票[11] - 选举不同职位股东拥有的选举票数计算方式[12]

南京红太阳股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：000525， 证券简称：ST红太阳）股票连续三个交易日（2024年12月18日、12 月19日、12月20日）收盘价跌幅累计偏离15.68%，根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2024－136 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向公司及公司现第一大 股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）（以下简称云南合奥，现持 股占比14.33%）及其实际控制人曲靖高新技术产业开发区管理委员会 （以下简称"曲靖高新区管委会"）、原第一大股东南京第一农药集团 有限公司（以下简称南一农集团，现持股占比14.09%）及其实际控制 人杨寿海先生就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、目前公司生产经营情况正常，当前公司经营情况及内外部经 营环境未发生重大变化。 2、法院已 ...

公司状况 - 2024年12月6日法院裁定重整计划执行完毕，退市风险警示消除[2] - 2024年12月12日清收被占用资金288,405.29万元，对应风险警示消除[3] - 股票简称将变为“ST红太阳”，代码不变，涨跌幅限制仍为5%[4] 股权结构 - 2024年11月27日云南合奥成第一大股东，占总股本14.33%[13] - 截至2024年12月13日南一农集团累计质押股份占比91.75%[13] 股份冻结 - 累计冻结股份48,215股，占其所持股份比例0.03%[14] - 单次冻结股份占其所持股份比例0.01%[14]