关要求。 南京红太阳股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事穆培林女士、魏忠雄 先生、严震先生、冯丽艳女士（已离任）、吴学民先生（已离任）的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事穆培林女士、魏忠雄先生、严震先生、冯丽艳女 士（已离任）、吴学民先生（已离任）的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 南京红太阳股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

南京红太阳股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京红太阳股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京红太 阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－017 南京红太阳股份有限公司 关于公司 2024 年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》， 现将具体情况公告如下： — 1 — 规定，对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及 其他应收款，单项计提减值准备；对于未发生信用减值的应收账款及 其他应收款，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款和其他 应收款组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济 状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款和其他应收款 账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。 一、本次计提及冲回资产减值准备和预计负债概述 为真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，基于谨慎性 原则，公司根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和南京红太阳股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴财光 华"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席 合伙人：姚庚春。 截至 2024 年 12 月 31 日，中兴财光华从业人员 2898 人，其中， 注册会计师 804 人，有 331 人签署过证券服务业务报告。中兴财光华 合伙人有 187 人。 中兴财光华 2024 年业务收入（ ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -1,777,368,863.61 元，公司实收股本为 1,298,027,341 元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－022 南京红太阳股份有限公司 3、强化运营管理，提升活力和效能。公司将继续强化内部控制 和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理。 同时，多措并举压降成本，控制费用，严控产品质量，提升管理运 ...

董事会关于2023年度财务审计报告保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光 华"）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告的 审计机构，2023 年度对公司出具了保留意见审计报告。公司董事会 现就 2023 年度保留意见审计报告涉及的事项影响已经消除进行专项 说明如下： 一、2023 年度保留意见审计报告涉及事项 1、关联方非经营性资金占用可回收金额的准确性无法判断 如财务报表附注十一"5、(4)关联方资金拆借"所述，截至 2023 年 12 月 31 日，公司相关关联方非经营性资金占用事项形成的其他应 收款余额为 288,405.29 万元，其中南京第一农药集团有限公司(以下 简称"南一农集团")166,542.45 万元、其他关联方及其附属企业(以下 简称"其他关联方")121,862.84 万元，上述事项主要是由于公司为南一 农集团、其他关联方对外借款提供担保，因南一农集团、其他关联方 发生违约导致公司被银行划转资金而形成资金占用。2023 年增加资 金占用 40.58 万元，为前期南一农集团偿还非经营性资金占用款 20.58 万元 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－021 南京红太阳股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质 量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度（2024 年度）提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 由于上述 ...

南京红太阳股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第 一次专门会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合方式召开，本次 会议已于2025年4月14日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举， 独立董事穆培林女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议议事 规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议， 会议形成如下决议: 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况 的议案》 公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常业务经营 所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独 立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关 审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同 意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，董事会审议该关 联交易事项时关联董事需要回避表决。此外，公司 ...

南京红太阳股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太 阳股份"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，在职责 范围内行使经营决策权，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推动公 司经营稳定、重整成功和规范治理，促进了公司持续、稳定、健康发 展。具体工作情况如下： 一、报告期内公司总体经营情况 红太阳股份是一家专注绿色环保农药和上下游一体的"三药"中 间体为主业的，集科研、制造、国内外市场为支撑的全球化、全产业 链的农业生命科学高新技术上市公司。历经三十多年的匠心奋斗，已 发展成全球绿色农业领域"不可或缺"的资源类企业，连续多次被 Agrow Awards 评为新兴地区最佳企业奖、最佳供应商奖（农药行业 奥斯卡金奖）等。尤其近年来，公司通过"围绕主业、延链强主、变 废为宝、绿色循环"综合施策，加强对符合新质生产力发展要求的绿 色农药产业链深入挖掘，建立了由木 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－023 南京红太阳股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太阳"）于 2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会 6、股权登记日：2025年5月21日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月28日上午9:15-9:25，9:30- ...