担保审批 - 为控股、参股公司担保，其他股东按出资比例同等担保[4] - 对外担保经董事会或股东会审议，为关联人担保关联董事回避表决[5] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%须股东会审批[5] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审批[5] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[5] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须股东会审批[5] - 十二个月内担保累计超最近一期经审计总资产30%，股东会审议经出席股东表决权三分之二以上通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联人担保须股东会审批[6] 担保额度与对象 - 对不同资产负债率子公司分别预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议[7] - 可担保对象包括控股子公司等五类主体，需偿债能力强[11] - 不符合常规但风险小且经审议通过可担保[11] - 申请担保人有七种情形之一或资料不充分不得担保[13][15] 担保流程与管理 - 财务部门发起对外担保，证券部、法务部协助办理[8] - 对外担保订立书面合同（控股子公司除外），合同有必备内容[13][15] - 办理贷款担保向银行提交章程、决议原件等材料[16] - 财务部门负责日常管理，定期核对，到期清理担保财产[18] 担保风险处理 - 发现被担保人重大事项，经办部门向董事会秘书报告[18] - 被担保人违约，履行担保义务后启动反担保追偿程序并披露[19] 信息披露与责任 - 按规定履行对外担保信息披露义务，特定情形及时披露[21] - 人员违规担责，擅自担保致损失赔偿[23]

公司基本信息 - 公司1993年首次发行人民币普通股2500万股，含社会公众股2000万股、法人股500万股[8] - 公司注册资本为1,298,027,341元，已发行股份数为1,298,027,341股，均为普通股[9][15] - 公司营业期限为1991年6月13日至2046年10月11日[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董事、高级管理人员股份转让有任职期间、上市交易时间及离职后转让限制，新增无限售条件股份按75%自动锁定[22] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可查阅会计账簿、会计凭证[27] - 股东对违规股东会、董事会决议，可在六十日内请求法院撤销[28] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[29] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末公司净资产20%的股份[38] - 公司对外担保多项情形须经股东会审议通过[39] - 董事人数不足规定、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事（至少一名会计专业人士）、一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，召开临时会议需提前3日通知，紧急情况除外[92][93][95] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 公司利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[129] 其他重要事项 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[124] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按程序决定[122] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[137]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[7] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[11] 通知要求 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知股东[12] - 股东会通知应包括会议时间、地点等内容[12] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[14] 会议变更 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[14] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[23] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[22] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[21] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[21] 优先股表决 - 股东会就发行优先股审议需对本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[22] 表决结果处理 - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[24] 计票监票 - 股东会对提案表决前应推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[24] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议的股东和代理人人数等[24] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议的，应在股东会决议公告中作特别提示[24] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，应记载会议相关内容，保存期限不少于十年[25][26] 会议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[29] 回购决议 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并次日公告[26] 决议效力 - 股东会决议内容违法无效，控股股东等不得损害中小投资者权益[26] 决议撤销 - 会议召集程序等违法或违规，股东可六十日内请求法院撤销[27] 争议处理 - 相关方对股东会事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[27] 规则制定与修改 - 本规则由公司董事会拟定，股东会审议批准，修改亦同[29] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过后生效施行，解释权归董事会[29]

业绩数据 - 2024年12月31日曲靖高新投实业总资产16.2788462514亿美元，负债11.3364292332亿美元，净资产4.9424170182亿美元[7] - 2025年9月30日总资产20.8198415622亿美元，负债15.8834107276亿美元，净资产4.9364308346亿美元[7] - 2024年度营收为0，利润总额 - 331.615553万美元，净利润 - 331.555251万美元[7] - 2025年1 - 9月营收400.04104万美元，利润总额 - 59.40834万美元，净利润 - 59.881817万美元[7] 未来规划 - 公司拟打造5万吨/年新吡啶碱循环经济产业链项目[4] 合作情况 - 公司与曲靖高新投实业合作期不超三十年，签意向性《合作框架协议》，交易尚处筹划阶段[3][4]

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2025－066 南京红太阳股份有限公司 关于变更股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 刘兆印，中国注册会计师（非执业会员），保荐代表人，现任南京证券投资银 行业务总部业务一部高级副总裁，从事投资银行业务十余年。曾参与或主持的项目 主要有南京医药（600713）可转换公司债券、国联证券（601456）A股IPO、东吴证 券（601555）2019年配股、东吴证券（601555）2021年配股、南京银行（601009） 非公开发行优先股、神雾节能（000820）重大资产重组、泰尔股份（002347）发行 股份收购资产等项目。 — 2 — 南京红太阳股份有限公司董事会 2025 年 11 月 27 日 — 1 — 附：保荐代表人刘兆印先生简历 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股权分置改革保荐机 构南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"）出具的《南京证券股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的函》。南京证券作为公司股权分置改革的保荐机构， 原指派保荐代表人高金余先生具体负责公司股权分置改革项目持续督导工作。高金 余先生因工作内容变动，不再 ...

股东大会信息 - 股东大会于2025年11月27日下午3:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[3] - 出席股东大会股东及代表共366人，代表股份205,601,494股，占比15.7772%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司2025年度审计机构的议案》同意204,271,396股，占比99.3531%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意204,179,196股，占比99.3082%[9] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》同意204,271,147股，占比99.3529%[11] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》同意204,304,186股，占比99.3690%[12] - 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》同意204,154,486股，占比99.2962%[13]

会议时间 - 2025年11月11日通过召开第三次临时股东大会的议案[3] - 2025年11月12日发布召开股东大会通知[3] - 2025年11月27日下午3点现场会议召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午3:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东2人，代表有表决权股份186,051,512股，占比14.2770%[5] - 参与网络投票股东364人，代表有表决权股份19,549,982股，占比1.5002%[5] 议案表决 - 多项议案总表决同意率超99%[8][10][12][13][14] - 中小投资者同意8145374股，占比85.2474%[16] - 议案2、3.01、3.02属特别决议事项获通过[16] 会议合规 - 会议召集、召开程序符合规定[17] - 出席人员、召集人资格合法有效[17] - 表决方式、程序及结果合法有效[17]

合作框架协议 - 公司与关联方曲靖高新投实业签署《合作框架协议》[1] - 曲靖高新投实业全资子公司曲靖茂源新材料将负责项目建设[1] - 合作期不超过三十年[1] 项目内容 - 项目为5万吨/年新吡啶碱循环经济产业链项目[1] - 项目设计方案、生产工艺方案及设备采购要求由公司提供[1] - 项目投资建设由曲靖高新投实业负责[1]

11月27日，红太阳收跌1.21%，收盘价为5.73元，发生1笔大宗交易，合计成交量400万股，成交金额 2248万元。 第1笔成交价格为5.62元，成交400.00万股，成交金额2,248.00万元，溢价率为-1.92%，买方营业部为中 信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部，卖方营业部为国泰海通证券股份有限公司南京广州路证券 营业部。 进一步统计，近3个月内该股累计发生4笔大宗交易，合计成交金额为1.14亿元。该股近5个交易日累计 下跌6.07%，主力资金合计净流出6082.54万元。 责任编辑：小浪快报 ...

11月27日，红太阳大宗交易成交400万股，成交额2248万元，占当日总成交额的19.65%，成交价5.62 元，较市场收盘价5.73元折价1.92%。 | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-11-27 | 000525 | 红太阳 | 5.62 | 400.00 | | 2,248.00 中信证券股份有限 | 国泰海通证券股份 | | | | | | | | 公司北京呼家楼证 | 有限公司南京广州 | | | | | | | | 劳营业部 | 路班券量不部 | ...