证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－010 南京红太阳股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资孙公司南京华洲开展融资租 赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公 司为全资孙公司南京华洲开展融资租赁业务提供担保的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、融资租赁及担保事项概述 公司全资孙公司南京华洲药业有限公司（以下简称"南京华洲"）因 业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与上海爱建融资租赁股份有限 公司（以下简称"爱建租赁"）开展售后回租业务，融资总额度为 3,000 万 元，融资期限为 24 个月。公司及全资子公司安徽国星生物化学有限公司 （以下简称"安徽国星"）、南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简 称"南京生化"）对本次融资租赁业务均提供连带责任保证担保，担保金 额均为 3,223.86 万元（含租金本金及利息等）。 二、本次交易内部决策程序 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－008 南京红太阳股份有限公司 关于公司为全资子公司重庆华歌提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 — 1 — 重庆华歌向中信银行重庆分行申请贷款展期业务，展期金额为 3,892 万元。公司同意为本次展期贷款提供担保，并与中信银行重庆 分行就本次贷款展期事项签订了合同，合同项下担保的最高主债权额 不超过 3,892 万元。 本次担保事项在前述公司董事会和股东大会已审批通过的担保 额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保发 生前，公司已使用了 2024 年为重庆华歌的担保额度 0 万元，可用剩 余担保额度为 70,000 万元；本次担保发生后（担保金额 3,892 万元）， 剩余可用担保额度为 66,108 万元。 三、被担保人基本情况 1、公司名称：重庆华歌生物化学有限公司 2、统一社会信用代码：91500101671034957K 特别提示： 本次进展公告涉及公司对资产负债率超过 70%的下属全资子公司提供担保。 截至目前，公司及控股子公司对外担 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－007 南京红太阳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00 1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 551 人，代表有表 决权股份 233,817,011 股，占公司有表决权股份总数 1,298,027,341 股 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年3月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。 2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司 ...

北京观韬（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 观韬宁证红太阳字（2025）第 1 号 致：南京红太阳股份有限公司 北京观韬（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受南京红太阳股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派龙飞律师、刘颖律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）， 对本次会议进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次会议的有关文件和材料，并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

南京红太阳股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 14 日修订 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

章 程 南京红太阳股份有限公司 2025 年 2 月 26 日修订 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－005 南京红太阳股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并同意提请股东 大会授权公司管理层及其授权人士根据本次修订全权负责办理《公司 章程》变更登记备案相关事宜。该议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会以特别决议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、本次《公司章程》的具体修订情况 为进一步提升公司规范运作和治理水平，根据新修订的《中华人 民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的相关规定，同时，结合 公司重整计划已执行完毕等实际情况，对现行《公司章程》部分条款 进行修订。具体情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 为维护南京红太阳股份有限 第一条 | 第一条 | 为维护南京红太阳股份有限 | | 公司（以 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26 日召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－006 南京红太阳股份有限公司 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月14日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:0 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－004 南京红太阳股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次董事会会议材料同时提交公 司监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 二、审议并通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维 护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风 险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 ...