公司融资计划 - 公司拟发行不超过2亿美元（或等值外币）的境外债券 [1] - 债券期限不超过3年 [1] 融资目的与战略背景 - 融资旨在满足公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要 [1] - 融资用于拓宽多元化融资渠道，优化债务结构 [1] - 融资资金将用于公司项目投资、生产经营及流动资金周转需求，以促进持续稳健发展 [1] 市场环境考量 - 融资决策结合了目前境外债券的市场情况 [1]

公司动态 - 红太阳于2026年1月26日晚间发布公告，宣布召开了第十届第十次董事会会议 [1] - 会议在南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司拟发行境外债券的议案》在内的文件 [1] 行业动态 - 国际金价已冲破5000美元每盎司 [1] - 过去7年间，国际金价累计上涨了280% [1] - 行业专家观点认为，金价未来走势关键影响因素包括美元表现、国际货币体系变化、全球降息周期以及科技革命进展 [1]

南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召开第十届 董事会第十次会议，审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》，具体情况 如下： 根据公司精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要， 为进一步拓宽公司多元化融资渠道，优化公司债务结构，更好满足公司项目投资、 生产经营及流动资金周转需求，促进公司持续稳健发展，同时结合目前境外债券 的市场情况，公司拟发行不超过2亿美元（等值外币）的境外债券（以下简称"本 次境外债"），期限不超过3年。 南京红太阳股份有限公司 关于公司拟发行境外债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次境外债发行事项已经公司董事会战略委员会和审计委员会事前审议通 过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《南京红太阳股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，该事项尚需提交公司股东会审议，该事项 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的三分之二以上通过。同时，为提高本次境外债发行的工作效率，公司董事会提 请股东会授权董事会办理本次境外债发行事项 ...

2026年1月26日，公司董事会收到公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有 限合伙）《关于提请增加南京红太阳股份有限公司2026年第一次临时股东会临时 提案的函》，提请将《关于公司拟发行境外债券的议案》作为临时提案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 经核查，截至本公告披露日，公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合 伙）持有公司股份186,046,512股，占公司目前总股本的14.28%，具有提出临时提 案的资格，且临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项， 符合《公司章程》和法律法规的相关规定，董事会同意将该议案作为临时提案提 交公司2026年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2026年第一 次临时股东会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现将 增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会有关事宜补充通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－012 南京红太阳股份有限公司 关于公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2026－010 本次境外债发行事项已经公司董事会战略委员会和审计委员会事前审议通 过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，该事项尚需 提交公司股东会审议，该事项为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时，为提高本次境外债发行 的工作效率，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次境外债发行事项，由董 事会在前述授权范围内转授权公司管理层在有关法律法规许可范围内及公司股 东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，根 据实际情况全权办理与实施与本次境外债发行有关的一切事宜，包括但不限于： 1、在有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，制定和调整本次境外债 的具体发行方案，包括但不限于本次境外债发行的发行主体、发行时机、债券种 类、币种、发行规模、发行结构、发行市场、适用规则和法律、发行对象、期限、 — 1 — 发行价格、利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、是否设置 回售条款或赎回条款、评级安排、还本付息的期限和方式、具体申购办法、具体 配售安排、内外 ...

公司市值管理措施 - 公司高度重视市值管理工作和投资者关切，正通过多项措施积极维护股东利益 [1] - 措施一：聚焦农化主业发展，持续提升核心产品竞争力和盈利能力 [1] - 措施二：优化投资者沟通机制，加强与机构投资者的交流频次，积极回应市场关切 [1] - 措施三：研究并适时运用合法合规的市值管理工具 [1] 公司管理层展望 - 公司管理层对未来发展充满信心 [1] - 公司将继续努力提升经营质量和内在价值，努力提升市场认可度 [1]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 1月23日，红太阳在互动平台回答投资者提问时表示，市值管理是公司持续优化的重要工 作，考核结果将结合经营指标、市场表现、投资者反馈等多维度综合评估。公司将持续加强市值管理工 作，努力提升考核成效与市场认可度。 ...

担保情况概述 - 公司董事会及股东大会已批准2025年度为全资子公司安徽国星提供不超过20,000万元人民币的担保额度 担保有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日 [2] 担保进展详情 - 安徽国星与安徽上瑞商业保理有限公司签署保理业务合同 融资金额不超过1,000万元人民币 公司为此提供担保并签订保证合同 [3] - 本次担保在已批准的额度内 无需再次审议 担保前已使用额度3,000万元 可用剩余额度为17,000万元 本次担保1,000万元后 剩余可用担保额度为16,000万元 [3] 被担保人信息 - 被担保方安徽国星生物化学有限公司为公司全资子公司 注册资本32,900万元人民币 成立于2007年1月8日 [4] - 安徽国星经营范围包括“三药”中间体吡啶碱及多种农药、化工产品的研发、生产与销售 [4] - 经查询 安徽国星不属于失信被执行人 [4] 担保合同主要内容 - 担保人为南京红太阳股份有限公司 被担保人为安徽国星 受益人为安徽上瑞商业保理有限公司 [5] - 担保最高金额为1,000万元人民币 担保范围基于相关保理合同项下的全部债权 [5] - 保证方式为连带责任保证 担保期限至相关合同履行期限届满后三年 [5] 累计担保情况 - 本次担保后 公司及控股子公司对外担保总余额为47,130.08万元 占公司最近一期（2024年度）经审计净资产的15.96% [5] - 全部担保均为对合并报表范围内子公司的担保 对合并报表外单位担保余额为0万元 [5] - 公司及控股子公司存在逾期债务对应的担保余额3,523.59万元 以及涉及诉讼的担保金额20,280.60万元 相关涉诉事项均已调解完毕 因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元 [5]

担保情况 - 公司为安徽国星提供担保额度不超20000万元[1] - 为安徽国星1000万元保理融资业务提供担保[2] - 本次担保后剩余可用额度16000万元[2] - 担保合同最高金额1000万元[6] - 本次担保后对外担保总余额47130.08万元，占2024年净资产15.96%[8] - 逾期债务对应担保余额3523.59万元[8] - 涉及诉讼担保金额20280.60万元[8] 安徽国星财务数据 - 注册资本32900万元[4] - 2024年末总资产287988.29万元，负债148870.95万元，净资产107639.93万元，营收147514.03万元，利润总额 - 9932.97万元，净利润 - 11223.66万元[5] - 2025年1 - 9月总资产260438.29万元，负债148870.95万元，净资产111567.34万元，营收114526.62万元，利润总额4662.53万元，净利润3956.94万元[5]

核心观点 南京红太阳股份有限公司于2026年1月20日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了一系列关于公司治理、资本运作及人事变动的议案，核心内容包括为控股子公司提供担保、购买责任险、回购注销部分限制性股票、变更董事会秘书以及变更注册资本并修订公司章程，并计划于2026年2月5日召开临时股东大会审议相关事项 [1][12][54] 董事会决议事项 为控股子公司提供担保 - 公司董事会同意为控股82.19%的子公司山东科信生物化学有限公司提供一笔人民币1,000万元的流动资金贷款连带责任保证担保，期限1年 [1][13] - 该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.34% [1][13] - 山东科信截至2025年9月30日的资产负债率为53.32%，公司认为其经营稳定、偿债能力较强，担保风险可控 [2][13][19] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为46,130.08万元，占最近一期经审计净资产的15.62%，全部为对合并报表范围内子公司的担保 [13][20] 购买董事及高级管理人员责任险 - 公司拟为公司和全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，以完善风险管理体系 [4][21] - 保险方案中，每次及累计赔偿限额不超过人民币3,000万元，年保险费用不超过人民币20万元，保险期限为12个月 [21] - 该议案因全体董事作为被保险对象需回避表决，将直接提交2026年第一次临时股东大会审议 [4][23] 回购注销部分限制性股票 - 因1名激励对象（戴翔）因个人原因被解除劳动关系，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票50,000股 [5][6][35] - 回购价格为4.30元/股，预计涉及资金总额为215,000元，资金来源为公司自有资金 [6][38] - 本次回购注销的股份占回购前公司总股本1,303,158,541股的0.004%，占2025年限制性股票激励计划授予总数5,131,200股的0.974% [26][36] - 回购注销完成后，公司总股本将减少至1,303,108,541股，该事项尚需提交股东大会审议 [6][27][40] 变更董事会秘书 - 原董事会秘书陈继珍因个人原因辞职，辞职后仍在公司其他岗位任职 [7][43] - 公司董事会聘任江宗泽为新任董事会秘书，任期自2026年1月20日起至第十届董事会届满之日止 [7][43] - 江宗泽长期从事资本市场相关工作，已取得深交所董事会秘书任职资格，具备相关专业能力 [7][44][47] 变更注册资本及修订公司章程 - 由于公司2025年限制性股票激励计划的实施与部分回购注销，公司注册资本和总股本发生变更 [9][49][51] - 2025年11月，公司向214名激励对象授予5,131,200股限制性股票，总股本由1,298,027,341股增加至1,303,158,541股 [9][49] - 结合本次拟回购注销50,000股，总股本将最终变更为1,303,108,541股，注册资本相应变更 [9][51] - 根据注册资本变更情况，公司拟修订《公司章程》相应条款，该事项需提交股东大会以特别决议审议 [10][52] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月5日下午3:00在南京市高淳经济开发区公司会议室召开2026年第一次临时股东大会 [12][55] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月29日 [57] - 会议将审议购买责任险、回购注销限制性股票、变更注册资本及修订《公司章程》等议案 [62]