南京红太阳股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太 阳股份"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，在职责 范围内行使经营决策权，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责， 敦促公司管理层完成股东大会、董事会制定的各项战略部署，推动公 司经营稳定、重整成功和规范治理，促进了公司持续、稳定、健康发 展。具体工作情况如下： 一、报告期内公司总体经营情况 红太阳股份是一家专注绿色环保农药和上下游一体的"三药"中 间体为主业的，集科研、制造、国内外市场为支撑的全球化、全产业 链的农业生命科学高新技术上市公司。历经三十多年的匠心奋斗，已 发展成全球绿色农业领域"不可或缺"的资源类企业，连续多次被 Agrow Awards 评为新兴地区最佳企业奖、最佳供应商奖（农药行业 奥斯卡金奖）等。尤其近年来，公司通过"围绕主业、延链强主、变 废为宝、绿色循环"综合施策，加强对符合新质生产力发展要求的绿 色农药产业链深入挖掘，建立了由木 ...

南京红太阳股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2025年第 一次专门会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合方式召开，本次 会议已于2025年4月14日以通讯方式通知全体独立董事。本次会议应 出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经过半数独立董事推举， 独立董事穆培林女士召集并主持本次会议。本次会议的召开和表决程 序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事专门会议议事 规则》和《公司独立董事工作制度》等规定。经全体独立董事审议， 会议形成如下决议: 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况 的议案》 公司2025年度预计发生的日常关联交易均为公司正常业务经营 所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。公司与关联人的日常关联交易对公司独 立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。相关 审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同 意将该议案提交公司第十届董事会第四次会议审议，董事会审议该关 联交易事项时关联董事需要回避表决。此外，公司 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－021 南京红太阳股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2024 年 12 月 31 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质 量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发 布年度（2024 年度）提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 由于上述 ...

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司2024年度计提及冲回资产减值准备和预计负债的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 -1,777,368,863.61 元，公司实收股本为 1,298,027,341 元，公司未弥补 亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章 程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损形成的主要原因 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－022 南京红太阳股份有限公司 3、强化运营管理，提升活力和效能。公司将继续强化内部控制 和财务管理，着力完善内部控制和规范治理水平，加强全面预算管理。 同时，多措并举压降成本，控制费用，严控产品质量，提升管理运 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－023 南京红太阳股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太阳"）于 2025年4月25日召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会 6、股权登记日：2025年5月21日 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月28日下午3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5月28日上午9:15-9:25，9:30- ...

南京红太阳股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 的审计机构，2023 年度对公司出具了否定意见内部控制审计报告。 2024 年公司董事会、管理层积极采取措施整改，消除了内部控制存 在的缺陷和相关事项影响，并出具了《董事会关于 2023 年度内部控 制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明》，中兴财光华 对该事项出具了《关于南京红太阳股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴 财光华审专字（2025）第 304035 号）。公司监事会进行了认真核查， 并发表如下意见： 公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除， 同意董事会出具的《董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意 见涉及事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际 情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资 者利益。 南京红太阳股份有限公司监 ...

公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除，同意董 事会出具的《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，今后 公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。 南京红太阳股份有限公司监事会 南京红太阳股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）作为南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）财务报告 的审计机构，2023 年度对公司出具了保留意见审计报告。2024 年公 司董事会、管理层积极采取措施整改，消除了相关事项影响，并出具 了《董事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明》，中兴财光华对该事项出具了《关于南京红太阳股份 有限公司 2023 年度财务审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专 项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2025）第 304036 号）。公 司监事会进行了认真核查，并发表如下意见： 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－015 南京红太阳股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 25 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由公司监事会主席符续耀先 生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监 事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案表决情况如下： | 表决情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 5 票 | 0 票 | 0 票 | 不适 ...

南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 25 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18 号 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨一先生主持。 公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董 事会工作报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事 提交了2024年度述职报告，并将在公司2024年年度股东大会上述职， 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司独立董事 2024 年 度述职报告》。 议案表决情况如下： | | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况 | | | | | | | 9 票 | 0 票 | 0 票 | 不适用 | ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2025－016 南京红太阳股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,777,368,863.61 元，母公司未分配利润为-1,687,327,008.75 元。公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相 关规定的可能被实施其他风险警示情形。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议，审议通 过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大 会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 1、可供分配利润情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度 公司合并报表实现归属于上市公司股东的 ...