证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-010 珠海华金资本股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 法定代表人：许继莉 一、关联交易概述 1、2018 年 5 月 17 日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"或"甲方"）与珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"乙方"） 签署《金融服务协议》，协议有效期为三年；后双方与 2021 年 4 月续签上述协议。 为进一步公司优化财务管理，提高资金运营效率，经友好协商，公司拟与财务公司再 次续签《金融服务协议》。 2、财务公司与公司控股股东珠海华发科技产业集团有限公司（以下简称"华发 科技"）属受同一主体珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"）控制的关联 企业；本公司董事长郭瑾女士兼任华发集团董事、副总经理；本公司董事裴书华女士 兼任华发集团董事、华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专 职财务总监；按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联 交易，关联董事 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-004 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十三次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作 区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董 事 11 名，其中董事郭瑾女士、罗宏健先生、黄峻先生、王一鸣先生、黄燕飞女士、窦 欢女士、王怀兵先生以通讯方式出席。公司董事长郭瑾女士因公务无法现场主持会议， 会议由公司副董事长谢浩先生主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会议。 会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会和8次董事会会议[3] - 2023年董事会专门委员会召开会议15次[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事多次在董事会会议对事项发表独立意见[7][8][9] - 2023年独立董事同意续聘大华，拟改聘致同[15][16] 人员变动 - 2023年下半年三位董事因工作调整辞任[19] 其他情况 - 2023年公司无会计政策等更正情形[18] - 2023年未发生其他需重点关注事项[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护公司和股东利益[22]

人员与业务数据 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[1] - 致同所2022年度业务收入264910.14万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费28783.88万元[2] 审计机构变更 - 2023年12月公司通过变更审计机构为致同所的议案[3] - 2023年12月股东大会通过将2023年度审计机构变更为致同所[3] 审计相关进展 - 致同所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年初审计委员会两次沟通2023年度审计预审情况[6] - 2024年3月审计委员会通过2023年财务报告并提交董事会[6]

合同信息 - 智汇湾项目合同暂定总价7,032,425.89元[2] - 工程建筑面积12,399.74㎡，装修面积8,379㎡[8] - 合同工期设计25天，施工100天[8] 财务数据 - 景龙建设2022年营收295,370.47万元，净利润8,021.60万元[4] - 2023年1 - 9月营收234,471.22万元，净利润6,028.61万元[4] - 2024年1月1日至今已审批关联交易326.13万元[12] 款项支付 - 预付款为施工建安费暂定含税总价20%[8] - 设计费分阶段按比例支付[9] - 施工费按进度分阶段支付[9] - 结算款付至97%，质保金3%[10] 其他 - 2024年3月25日董事会通过关联交易议案[3] - 安全生产年轻伤率小于3‰[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同所为2024年度财务及内控审计机构，审计费不超95万元[3] - 2024年3月25日董事会审议通过续聘议案，将提交股东大会审议[8] 致同所情况 - 2022年末从业人员超五千人，合伙人205名，注册会计师1270名[5] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[5] - 2022年年报上市公司审计客户239家，收费2.88亿元[5] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[5] - 近三年因执业受行政处罚1次、监管措施10次等[6] 人员情况 - 项目合伙人樊文景近三年签上市公司审计报告3份等[6] - 签字注册会计师王龙琴近三年签上市公司审计报告1份等[6] - 项目质量控制复核人刘丰收近三年复核上市公司审计报告5份等[7]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-005 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 八次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华 金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名，其中贺亚荣监事以通讯方式出席。本次会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议 的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》（网 址:http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票 ...

监事会换届 - 公司第十届监事会即将届满拟近期换届[2] - 2024年3月25日召开职代会选举第十一届监事会职工代表监事[2] - 选举钟丽麟、陈沛妍为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 钟丽麟1993年出生，现任财务管理部专员，未持股[4] - 陈沛妍1997年出生，现任风控法务部投资助理，未持股[5]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-003 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十二次会议于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议通知已于 1 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符 合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会战略委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事陈宏良先生（简历见附件）为公司第十届董事会战略 委员会委员，任期至第十届董事会届满之日止。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 经审议，同意对公司《独立董事工作制度》《独立董事年度报告工作规程》《关 联交易管理制度》等三项制度进行修订。 表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开 ...

股票情况 - 公司股票2024年1月15 - 17日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票情形[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 业绩情况 - 2023年度业绩正在核算，达规定将及时披露预告[5] - 未向除审计外第三方提供未公开年度业绩信息[5]