投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年1月26日，地点在佛山市禅城区智慧路8号公司会议室，形式为现场会议 [1] - 活动类别包括新闻发布会、现场参观、路演活动等，参与人员有佛山市上市公司协会等47家（人）个人及机构投资者，上市公司接待人员为公司董事会秘书、证券事务代表 [1] 车灯模组定增项目情况 - 项目计划建设期18个月，第1年进行前期工程规划与场地装修，第1年下半年 - 第2年上半年进行设备购置及安装、人员招聘及培训 [1] - 第2年释放30%新增产能，第3年释放70%新增产能，第4年释放100%新增产能，达产后可实现新增年均营业收入6.4亿元 [1] 收购上海亮舟相关情况 - 国家加快海洋强国建设，海洋照明迎来发展机遇，上海亮舟是船用灯具专业制造商，产品涵盖多种船用灯具并出口多地 [2] - 公司全资子公司海南科技拟收购其股权，以拓展船舶、海上平台及相关特种照明业务领域，但收购事项存在不确定性，尚无法预计对公司经营业绩的影响 [2] 车灯业务客户情况 - 车灯整灯业务由南宁燎旺负责，主要客户有上汽通用五菱、重庆长安等汽车整车制造企业 [2] - 佛山照明车灯模组主要客户包括理想、福特等，后续公司将加强研发、营销和品牌建设，开拓中高端车灯客户市场 [2] 研发投入情况 - 2022年度公司研发投入为5.04亿元，占当年营业收入的5.75%，主要投向车用照明等新赛道及智能家居等方面 [2] - 未来公司将按规划加大研发投入，强化照明核心技术和原创技术布局和攻关 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中无演示文稿、文档等附件 [3]

佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日 收到公司副总经理魏彬先生提交的书面辞职报告。因工作调动原因， 魏彬先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，魏彬先生到公司控股 子公司国星光电任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 魏彬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截止本公告披露日， 魏彬先生持有公司A股股票97,670股和B股股票7,556股, 辞职后， 魏彬先生所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规进行 管理。公司董事会对魏彬先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！ 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-008 佛山电器照明股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 19 日 ...

佛山电器照明股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资 金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 22-00052 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ____________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京 WUYIGE Certified Public Accountants.LLL Room 2206 22/F. Xuevuan International No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告 大信专审字[2023]第 22-00052 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山电器照 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-005 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使 用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司 董事会审议通过之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意， 公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集资金总额为 1,094,551,796.38 元。 扣除各项发行费用 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-001 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 第九届董事会第五十一次会议决议公告 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据公司实际情况，董事会同意公司以募集资金置换预先已投入 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届董事会第五十一次会 议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 7 名董事均对会议议 案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 鉴于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少 于拟投入的募集资金总额，结合公司实际情况，董事会同 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，于 2023 年 12 月 15 日对佛山照明的主要董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训情况汇报如下： 一、主要培训基本情况 （一）培训时间 本次培训的时间为 2023 年 12 月 15 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为佛山照明的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派徐振宇先生、蔡镅先生具体负责本次培训工作。徐振宇先生为 国泰君安投资银行部业务董事，为佛山照明首次公开发行项目的保荐代表人，具 备证券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。蔡镅先生为国泰君安投资银行 部助理董事。 1 二、培训效果 本次培训促使佛山照明董事、监事、高级管理、中层以上管理人员等培训对 象加深了对中国证券监督管理委员会和 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税） 后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日 划至公司指定账户，经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。募集资金到账 后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目金额的调整情况 国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 调整部分募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B股） 股票代码：000541（A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-007 佛山电器照明股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）总部已于近日 完成搬迁，公司总部办公及联系地址由"广东省佛山市分江北路 64 号"变更为"广东省佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号"。 3、投资者联系电话：0757-82810239、82966028 4、传真：0757-82816276 5、电子邮箱：fsldsh@chinafsl.com 由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 除上述办公地址变更外，公司电话、传真等信息均保持不变，公 司董事会办公室的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 公司最新联系方式如下： 1、办公地址：广东省佛山市禅城区张槎街道智慧路 8 号 2、邮政编码：528042 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 16 日 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-002 佛山电器照明股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2024 年 1 月 16 日召开第九届监事会第二十五次 会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会 议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过如下议案： 1、审议通过关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金 额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定， 不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，履行了必要的审议程序， 符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排， 未损害公司和全体股东的合法利益。 详细内容请见同日在巨潮资讯网披露的《关于调整部分 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，就发行人使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司此前披露的募集说明书以及公司根据实际募集资金净额并结合各 募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整，本次募集资金计划如下： 单位：万元 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集 资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307 ...